Справа №:755/5471/23
Провадження №: 1-кс/755/1179/23
"04" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000553 від 09 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив
До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що 08.02.2023 близько о 14 год. 42 хв. ОСОБА_5 , 1949 р.н., на її фінансовий номер мобільного телефону з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зателефонував незнайомий раніше номер мобільного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 невідома особа чоловічої статті представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив про несанкціонований доступ та неправомірне списання коштів з банківської картки ОСОБА_5 невідомими особами. Після чого, потерпіла за вказівкою невідомого чоловіка, виконала певний ряд операцій, та в подальшому за допомогою електрообчислювальних систем невстановлена особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 900.000 грн., з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_3 , на банківській рахунок невстановлених осіб.
Так, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що встановила на свій мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому ввела цифри, які назвав чоловік, вказаному додатку, відкрила мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснила три транзакції зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на загальну суму 70.000 гривень, на «Картка для виплат» з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 .
В подальшому здійснила три транзакції зі своєї банківської картки «Картка для виплат» з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .
Транзакція № 1 на суму 29.998 грн. 25 коп.
Транзакція № 2 на суму 29.334 грн. 94 коп.
Транзакція № 3 на суму 30.100 грн. 75 коп.
Всього на загальну суму 89.433 грн. 94 коп.
Також, потерпіла в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрила свій мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та виконала певні операції, а саме здійснила грошовий переказ з банківської картки НОМЕР_7 , яка належить її чоловіку на банківські картки інших осіб, а саме:
ОСОБА_6 - НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в сумі 65.000 грн.;
ОСОБА_7 - НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в сумі 65.000 грн.;
ОСОБА_8 - НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
ОСОБА_9 - НОМЕР_11 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на суму 75.000 грн., оскільки думала, що вказані банківські картки, являються її страховими рахунками.
Так, в ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР № 12023100040000553 від 09.02.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України було проведено комплекс оперативних заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.
До органів досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора з ОД 4-го відділу 1-го управління ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_10 про те, що в ході виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було перераховано 08.02.2023 р, на наступні рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 в сумі 75.000 грн, вказаний банківський рахунок відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (іпн: НОМЕР_13 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_14 , в подальшому грошові кошти з вказаного рахунка перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , з картки НОМЕР_15 здійснили обготівкування грошових коштів 08.02.2023 р, об 19:59 по 20:30 - зняття Михайла Гришка 6а , зовнішній банкомат відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 75.500, 50.000 грн. 20:20 транзакція.
Вказала на необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Вказала, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Володілець інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без його участі.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
постановив
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040000553 від 09 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку, якій використовує розрахунковий рахунок: НОМЕР_12 з можливістю їх вилучення, а саме:
1. інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за номером банківських карток НОМЕР_12 з 08.02.2023 по 09.02.2023 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті.
2. відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 ) - НОМЕР_12 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.
3. відомостей про власника та користувача банківського рахунку НОМЕР_12 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу).
4. фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів в період часу 08.02.2023 р. з 19:59 по 20:30 за адресою: АДРЕСА_3 , зовнішній банкомат відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з подальшою можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя