Ухвала від 04.05.2023 по справі 712/4319/23

712/4319/23

1-кс/712/2060/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"04" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.

Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.

30 вересня 2022 року до УСР ДСР НП України в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13 квітня 2023 року, останнім було перераховано грошові кошти в сумі 118 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 . Крім того, на ім'я ОСОБА_8 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12022250310001680, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об'єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12022250310001680 внесені до вказаного реєстру:

- 09 серпня 2022 року, за фабулою: «до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_7 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці. (ЄО-38876 від 08.08.2022)», - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «09.11.2022 року близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_8 , представилась знайомим гр. ОСОБА_9 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача 0992764699. (ЄО-4219 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «15.01.2023 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9 представилася знайомим гр. ОСОБА_10 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 та 2000 грн. поповнив номер отримувача 0950951898. (ЄО-4220 від 01.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 01 лютого 2023 року за фабулою: «08.11.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_8 , представилась знайомим гр. ОСОБА_11 , 1956 року народження, та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 6000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_10 » - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «протягом 11 та 12 січня 2023, невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9 , видаючи себе за онука гр. ОСОБА_7 , 1954 року народження, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 10.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 10 лютого 2023 року за фабулою: «06.12.2022 року, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , ввела в оману гр. ОСОБА_12 , 1980 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 4000грн., які останній перерахував на поповнення номеру вищевказаного телефону (ЄО-5262 від 12.02.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «06.01.2023 року, невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_12 , ввела в оману гр. ОСОБА_13 , 1959 року народження, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами в сумі 3000грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_13 (ЄО-12808 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;

- 03 квітня 2023 року за фабулою: «в період часу з 17.11.2022р. по 22.11.2022р. невстановлені особи, ввели в оману гр. ОСОБА_14 , 1948 року народження, видаючи себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ЄО-12810 від 03.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «10.01.2023р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_15 , 1989 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 . (ЄО-13251 від 06.04.2023, 12361 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 2023 року за фабулою: «08.01.2023р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_12 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 . (ЄО-13252 від 06.04.2023, 12286 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;

- 06 квітня 20223 року за фабулою: «10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_17 , 1998 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 . (ЄО-13253 від 06.04.2023, 12362 від 31.03.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;

- 07 квітня 2023 року за фабулою: «03.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_16 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_18 , 2004 року народження, заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . (ЄО-13476 від 07.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;

- 10 квітня 2023 року за фабулою: «05.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . (ЄО-13931 від 10.04.2023, 13122 від 05.04.2023)» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України;

-10 квітня 2023 року за фабулою: «07.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_19 , шахрайським шляхом, ввели в оману гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 (ЄО-13933 від 10.04.2023, 13121 від 05.04.2023);» - правова кваліфікація - ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 13 квітня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 07 серпня 2022 року на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпіла, зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку та повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована і для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри карткового рахунку та код, який надійде на абонентський номер потерпілої.

Після вчинення вказаних дій абонентський номер потерпілої почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів з рахунків потерпілої НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 35 300 гривень.

30 вересня 2022 року до УСР ДСР НП України в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 13 квітня 2023 року, останнім було перераховано грошові кошти в сумі 118 600 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 . Крім того, на ім'я ОСОБА_8 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Cлідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 12022250310001680 від 09 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12022250310001680 від 09 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_20 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати тимчасовий доступ до наступних речей, інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- анкети - заяви на відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , адрес та фінансових номерів телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ), із зазначенням пристрою, ІР-адрес, абонентських номерів, адреси електронної пошти, за допомогою яких здійснювались з'єднання з ДБО банку, за період з 01 січня 2023 року по 15 січня 2023 року;

- виписки про рух коштів по рахунках, відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , із зазначенням номерів рахунків та банківських карток; дат внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; сум платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; заяв на внесення, видачу та переказ готівки, за період з 01 січня 2023 року по 15 січня 2023 року.

- фото та відеоматеріалів, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 , за період часу з 01 січня 2023 року по 15 січня 2023 року.

Виконання ухвали доручити слідчим Слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_23 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1