Справа №127/8474/23
Провадження №1-кс/127/3427/23
01 травня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022020000000050 від 02.02.2022, щодо можливих фактів незаконного видобутку корисних копалин службовими особами Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом Держгеонадр №266 від 09 серпня 2019 року було зупинено дію спеціального дозволу №6024 від 29.01.2015.
Незважаючи на зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, службовими особами Виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно продовжено видобування питних підземних вод на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: свердловина №2, свердловина №2-А, свердловина №3-А, свердловина №4, свердловина №4-А, свердловина №5.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості щодо видобування корисних копалин.
Також виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), причетних до організації видобування корисних копалин.
Орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв'язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органу досудового розслідування.
Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово - почеркознавчих експертиз підписів, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слічий просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), а саме: свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за 2018-2019 роки; балансу (форма № 1), звітів про фінансові результати (форма № 2), звітів про рух грошових коштів (форма №3), книги «Журнал - головна» за 2018 - 2019 роки; податкових декларацій із податку на додану вартість, розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту (додаток 5), журналу реєстрації податкових накладних, податкових накладних (із відмітками про реєстрацію) за 2018 - 2019 роки; оборотно - сальдових відомостей по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банку», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками та платежами» та первинних документів до них за 2018-2019 роки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя