Справа № 488/1057/23
Номер провадження № 1-кс/488/230/23
02.05.2023 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Т.в.о. заступника начальника СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023153050000040 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які мають суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти потерпілою, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.
За заявою т.в.о. заступника начальника сектору дізнання, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, 01.03.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 600 грн. Переказ грошових коштів був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, в якості потерпілої, було допитано ОСОБА_3 яка пояснила, що 01.03.2023 року перебуваючи за місцем мешкання, заявниця переглядала на Інтернет ресурсі «OLX», оголошення щодо продажу кухонних стільців. В подальшому, переглядаючи вказаний ресурс ОСОБА_3 натрапила на оголошення щодо продажу стільців яке її привабтло внаслідок чого, в ході спілкування з продавцем, в якості задатку за майбутню покупку, ОСОБА_3 переказала, на наданий їй під час переписки, картковий рахунок № НОМЕР_1 , 600 грн. Але в подальшому заказані стільці їй так і не були надіслані, при цьому гроші їй ні хто не повернув так як будь який зв'язок з продавцем був втрачений.
З метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника сектору дізнання ВП № 3 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.03. 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 01.03.2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повну інформацію про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 01.03.2023 року по дату розгляду клопотання;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 01.03.2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 1 липня 2023 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1