Справа № 488/961/23
Номер провадження № 1-кс/488/223/23
24.04.2023 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023153050000071 від 16.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 11.04.2023 року по 00:00 год 13.04.2023 року та розташування відділень та банкоматів у яких відбувалося зняття грошових коштів з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття грошових коштів.
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, що 15.04.2023 року до ВП №3 Миколаївського РУП звернулась із заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.04.2023 року о 19:46 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2960 гривень, які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що вона в інтернет мережі на сайті «Izi» знайшла повідомлення про продаж Еврокубу, в месенджері «Вайбер, вона зв'язалася з чоловіком на ім'я ОСОБА_4 , домовилася про покупку та перерахувала грошові кошти на номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) дізнавачу СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , з можливістю отримання їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей в період з 00:00 год. 11.04.2023 по 00:00 год 13.11.2023;
- до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент зняття грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
- до фото-відео зображення зроблених банкоматами в момент відмови проведення операції, у разі спроб зняття грошових коштів в банкоматах, по яким відмовлено в операції;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 23червня 2023 року включно.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1