Справа № 404/2936/23
Номер провадження 1-кс/404/1134/23
03 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023121040000156 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:
- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року по 15.02.2023 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 11.02.2023 року невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_2 запропонувала придбати товар на сайті "ОЛХ", який виставила ОСОБА_5 і домовившись про суму вислала посилання. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням і ввела дані свого карткового рахунку НОМЕР_3 з якого відбулось списання коштів в сумі 10000 гривен та зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 09.02.2023 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12023121040000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2023 року з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_3 зняли 10000 гривен. Вона хотіла продати товар на OLX, їй на «Вайбер» написала нібито дівчина, що хоче їй придбати через OLX доставку. Коли спитала, куди відправляти, вона вказала, що сама зараз все зробить на сайті, свої дані і т.д., а їй тільки зайти і підтвердити. Потім вона скинула посилання, за яким вона перейшла. Там потрібно було ввести банківську картку, на яку прийдуть кошти за товар, як вона його отримає на пошті і пройти верифікацію картки. Коли вона пройшла і все підтвердила, то сайт видав їй повідомлення про те, що на її рахунку буде заморожена випадкова сума на 1-2 хвилини. Після, у неї запитувало, яка є доступна там сума. Вона її ввела, після чого банк подзвонив їй підтвердити зняття коштів, які були переведені на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Вона думала, що це все так і потрібно, бо з таким ніколи не працювала. Вона підтвердила, бо думала, що сума просто заморозиться, потім вернеться, але ні кошти, зняло і все. Коли вона почала писати цьому номеру, нібито «дівчині-покупцю», вона її заблокувала і все. Вона зателефонувала у банк, їй заблокували картку.
У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:
- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року по 15.02.2023 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року по 15.02.2023 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03.07.2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1