Справа № 138/1206/23
Провадження №:1-кс/138/303/23
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
4 травня 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020160000084 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Просить надати старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу 08.12.2021 по теперішній час, які містять відомості про рух коштів по банківських рахункахпо банківських картках із номером НОМЕР_4 , належна ОСОБА_11 та із номером НОМЕР_5 , належна ОСОБА_12 ,зробити їх копії, а саме відомості щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку),з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
8 лютого 2023 року до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали із секретаріату Могилів-Подільського РВП із ВПК у Вінницькій області щодо вчинення громадянами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем АДРЕСА_2 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителькою АДРЕСА_2 , шахрайських дій під виглядом продажу алкогольних напоїв за допомогою веб-ресурсу alco-duty-free.fun, внаслідок чого останні заволоділи грошовими коштами на загальну суму 8855 грн.
За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020160000084 від 09 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних система, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов'язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.
Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.
Відповідно до рапорту ст. інспектора ВПК у Вінницькій області ДПК НПУ ст. лейтенанта поліції ОСОБА_13 стало відомо, щоу ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв'язку Департаменту кіберполіції Національної поліції України виявлено 6 звернень зі скаргами на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема, на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу алкогольних напоїв з подальшим невиконанням замовлень. Загальна сума збитків складає близько 8855 грн. Під час перевірки виявлено 2 банківських карти, на які потерпілими перераховувались кошти. Перша банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належна громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . За інформацією ЕМА остання операція: GRAYCENTER_SSL, KYIV, UA. Також мало місце зняття коштів 26.12.22 в АДРЕСА_3 , (CAVI0588). Друга банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 належна громадянці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 . Мало місце зняття коштів в АДРЕСА_3 , номер мобільного зв'язку НОМЕР_8 (станом на 10.01.2023 10:46:56 не в мережі).
Номери телефонів, які зазначались або використовувались при вчиненні шахрайських дій: НОМЕР_9 - станом на 10.01.2023 09:32:44 не в мережі НОМЕР_10 - станом на 10.01.2023 09:32:45 в мережі, НОМЕР_11 - станом на 10.01.2023 09:32:55 не в мережі.
Крім цього, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території ст. інспектором з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберзлочинам НП України було допитано як потерпілу громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительку АДРЕСА_4 . В ході проведення попиту остання показала, що наприкінці 2021 року знайшла веб-ресурс alco-duty-free.fun у вільному пошуку мережі Інтернет, де саме не пам'ятає. В подальшому 08.12.2021 вирішила замовити товар, а саме 3 паки синьої горілки розміром по 1 літр кожна та 5 літрів коньяку. Потерпіла замовляла двома посилками, на загальну суму 725 грн. Пізніше з нею зв'язалися продавці в додатку для обміну повідомленнями та дзвінками «Вайбер» із номеру телефону НОМЕР_12 , який на теперішній час номер змінено на НОМЕР_10 . В ході спілкування з продавцями вони домовились про оплату товару на банківську карту ОСОБА_11 із номером НОМЕР_4 , що підтверджується квитанціями про проведення через систему віддаленого керування рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після оплати вона зрозуміла, що товар вже тривалий час не відправляють та вже мабуть і не відправлять, тому знову зв'язалась із продавцем ОСОБА_11 та попросила повернути грошові кошти, на що останній погодився. Скинувши реквізити своєї банківської карти, вона очікувала повернення грошових коштів, однак на теперішній час товару не отримано, грошові кошти не повернуті, продавець не відповідає на повідомлення та вимкнув телефон.
Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено перевід грошових коштів, та дані про власника даної карти, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020160000084 від 09.02.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто можливість ознайомитися з ними за період часу 08.12.2021 по 27.04.2023, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахункахпо банківських картках із номером НОМЕР_4 , належна ОСОБА_11 , та із номером НОМЕР_5 , належна ОСОБА_12 ,зробити їх копії, а саме відомості щодо:
?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України)
?платіжних доручень;
?чеків та касових ордерів про зняття готівки;
?роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;
?інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;
?карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку),
з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1