Справа № 206/1943/23
Провадження № 1-кс/206/204/23
03 травня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42022130000000186 від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08 серпня 2022 року Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на офіційному майданчику електронної системи державних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістило оголошення про проведення спрощеної закупівлі у якому перераховано умови проведення спрощеної закупівлі та зазначено якісні та технічні вимоги до предмета закупівлі - асенізаторської машини на базі вантажного автомобіля, з очікуваною вартістю 8 950 000 грн. (з урахуванням ПДВ) та строком поставки 22 серпня 2022 року, яке було затверджено уповноваженою особою лікарні.
Відповідно до отриманих з ЄДРПОУ відомостей, видами діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: загальна медична практика, спеціалізована медична практика, стоматологічна практика та інша діяльність у сфері охорони здоров'я. На підставі викладеного, придбання асенізаторської машини та її подальше використання не відноситься до задекларованих видів діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 серпня 2022 року визнала переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ) з ціною 8 949 996 грн. (з урахуванням ПДВ) при цьому, згідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій - інших тендерних пропозицій до участі у закупівлі не зареєстровано.
У подальшому, після визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переможцем закупівлі, 17 серпня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю, та 22 серпня 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_4 уклало договір № 20 на придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 , великовантажного мототранспортного засобу спеціального призначення - асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» за ціною, з урахуванням вартості всіх накладних витрат - 8 949 996 грн. (з урахуванням ПДВ) та терміном доставки товару до 22 серпня 2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу, на виконання умов договору від 05 серпня 2022 року № ТЗ-16 придбало асенізаторську машину «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4 037 799, 48 грн., з урахуванням ПДВ.
Відповідно до висновків експерта Луганського НДЕКЦ МВС України у судовій транспортно-товарознавчій експертизі від 20 квітня 2023 року № СЕ-19/113-23/455-АВ, ринкова вартість асенізаторської машини «СБМ КО-503 В-30» на базі автомобіля «MAN TGM 26.320» станом на 26 серпня 2022 року ймовірно могла становить 4 729 335 грн., з урахуванням ПДВ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбану у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » асенізаторську машину здійснювались з використанням розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий зазначає, що інформація щодо джерел надходження грошових коштів, які витрачено на придбання асенізаторської машини, «ІР-адрес» з яких здійснювалось з'єднання з системою «Клієнт-Банк», статутних документів, та відомостей щодо службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували платіжні доручення, та мали право розпоряджатись розрахунковим рахунком, сама по собі, та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документи неможливо.
Клопотання погоджено з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити та розглянути без його участі.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Однак перелічене стосується виключно надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01 серпня 2022 року по 01 травня 2023 року.
Водночас із цим, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01 липня 2021 року по 31 липня 2022 року. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних осіб, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходиться у володільця персональних даних має виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи такої особи.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 42022130000000186від 06 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_2 ), а саме документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції за період з 01 серпня 2022 по 01 травня 2023 року; платіжних документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відомостями: про підписантів платіжних документів із зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу; банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись; заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_1 за період з 01 серпня 2022 по 01 травня 2023 року; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між банком та клієнтом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо «ІР-адрес» з яких відбувалося управління рахунком IBAN НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період з 01 серпня 2022 року по 01 травня 2023 року; відомостей про банкомати або інші пристрої за допомогою яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала зняття готівкових коштів із рахунку IBAN НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату за період з 01 серпня 2022 по 01 травня 2023 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за рахунком IBAN НОМЕР_1 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з 01 серпня 2022 року по 01 травня 2023 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , МФО - НОМЕР_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1