Справа № 481/1292/22
Провадж.№ 1-кс/481/412/2023
02.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 18.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152270000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 17.11.2022 року до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.11.2022 року о 13.44 години невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4400 гривень, після того як ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке їй було надіслано смс-повідомленням.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року за №12022152270000572 за ч.3 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.11.2022 року на номер телефону останньої НОМЕР_1 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс - повідомлення, в якому малося посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким потерпілій повинні були надійти грошові кошти». Перейшовши за даним посиланням, відкрилася нова вкладка у браузері оформлена у вигляді офіційної сторінки мобільного додатку «Дія». На вказаній вкладці була клавіша «отримати грошові кошти», за якою ОСОБА_4 перейшла, після чого відкрилася нова вкладка, де ОСОБА_4 обрала назву банку, від якого у неї мається картка, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього остання ввела у відповідні графи запитувану інформацію, а саме номер своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , строк її дії та свс-код. Після цього, було зазначено, щоб потерпіла очікувала на виплати. 17.11.2022 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те що з її вищевказаної картки знято грошові кошти в сумі 4400 гривень.
01.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 за 17.11.2022 року. Після чого проведено аналіз даної інформації, в результаті чого встановлено, що 17.01.2023 року об 13:43 годині з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено транзакцію № НОМЕР_3 з перерахунку грошових коштів на карту іншого банку в сумі 4400,00 грн. (+49,00 грн. комісії), а саме на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Оперативним шляхом встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення за вищевказаною адресою, а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, за період часу з 17.11.2022 року по 13.04.2023 року; 2. Інформацію про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та їх зняття за період часу з 17.11.2022 року по 13.04.2023 року, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки; 3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття банківського рахунка.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12022152270000572, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022152270000572 від 18.11.2022 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 17.11.2022 року, заява ОСОБА_4 від 17.11.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 18.11.2022 року, рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 від 13.04.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення за вищевказаною адресою, а саме:
1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, за період часу з 17.11.2022 року по 13.04.2023 року;
2. Інформацію про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та їх зняття за період часу з 17.11.2022 року по 13.04.2023 року, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;
3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття банківського рахунка.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 02.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1