Справа № 947/29796/22
Провадження № 1-кс/947/5221/23
01.05.2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022160000000179 від 16.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.2 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 ч.4 ст.358 КК України,
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_5 та інші невстановлені наразі особи, які діяли у змові з учасниками злочинної організації, з початком військової агресії РФ проти України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА щодо надання матеріальної підтримки ЗСУ з пропозицією переказу грошових коштів на запропоновані банківські рахунки, які контролюються учасниками злочинної організації, з метою подальшого заволодіння цими грошовими коштами.
В ході досудового розслідування повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, наступних осіб:
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 .
Так підозрювані, будучи мешканцями Дніпропетровської області, перебуваючи в не встановленому в ході досудового розслідування місці, використовували у своїй злочинній діяльності розрахункові рахунки, відкриті в АТ «Укрсиббанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПриватБанк» та інших банківських установах України, та за допомогою мобільного телефону, номер і фактичне місцезнаходження якого наразі не встановлено, надіслали з використанням мережі Інтернет через мобільний додаток «Telegram» керівникам АОСББ «Лідер-профі», ТОВ «Авітон», ТОВ «Бортек», ПП «Тернопіль Будконтроль 3», ПП «Орторейн», ТОВ «Кармен», ТОВ «Євростандарт», ТОВ «Білоцерківський ДБК», ТОВ «Салсім Груп», ФГ «Прогресагро», ТзОВ «Цунамі», ТОВ «Бі Трейд», ТОВ «Панда Тур», ТОВ «Крапка.нет» зображення листа нібито за підписом голів ОВАОДА різних областей України щодо необхідності здійснення матеріальної підтримки Збройних Сил України шляхом перерахування грошових коштів на платіжні картки вказаних банківських установ, таким чином ввели потерпілих в оману та заволоділи шляхом шахрайства, грошовими коштами на загальну суму 278 000 гривень.
Крім того, у кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування щодо інших епізодів шахрайства, стосовно потерпілих ТОВ «Торг БК Будівельник», ТОВ «Обухів-Екоресурс», ТОВ «Комбінат Українка», ТОВ «Калинівська «Сільгосптехніка», ТОВ «Агрофірма «Україна-О», ТОВ «Агропромторгсервіс «ЛТД», ФГ «Колотуцький О.Л.», ТзОВ «Фірма Горган», ТОВ «Селективуд Україна Лімітед», ТОВ «ОК Сентінел», ТОВ «Львів-буд», ТОВ «ЛКПФ», ТОВ «Злат Град-Буд», ТОВ «Аджанта», ТОВ «Агротехніка», ТОВ «Фарм Вілладж», ТОВ «Телекарт-прилад», ТОВ «Ку-Мир», ТОВ «ВП «Будальтернатива», ТОВ «Агро-УБД», ПП «Фірма «Модуль», ПП «Тріак», ПП «Плазма Тек-Транс», ПП «Плазма Тек-Транс», ПП «Квазар-1», МПП «Виробничо-комерційна фірма «Кисень», МПП «Ангел», ТОВ «ВБК «Комплекс груп», ТОВ «Солвер ТМ», ТОВ «Смачні справи», ТОВ «Пласт-а-пак», ТОВ «Люстдорф», ТОВ «Агропартнер», ПП «Холод-ок», ТОВ «Техно НК», ПП «Новобуд», ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ПП «БТУ-Центр», БО БФ «Велнес», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Бориспільське РСТ», ФГ «Озерце», ПП «Куртушка», ТОВ «Торговий дім Будком» на загальну суму спричинених збитків в розмірі 811 721 гривень, вірогідно вчинених учасниками злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.
Також у кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, щодо факту можливого фінансування ОСОБА_5 та іншими невстановленими членами злочинної організації, у тому числі за рахунок коштів, отриманих від цієї схеми шахрайства, незаконних збройних чи воєнізованих формувань, створених на тимчасово окупованій території (так званих «л/днр»), та/або збройних чи воєнізованих формувань держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Крім того, було встановлено, що підозрювані та інші невстановлені наразі особи надсилали завідомо підроблені листи потерпілим, в яких вказані наступні банківські рахунки:
-НОМЕР_11 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_12 », оформлений на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
-НОМЕР_14 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_15 », оформлений на ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;
-НОМЕР_17 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_18 », оформлений на ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
-НОМЕР_20 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_21 », оформлений на ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
Також встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілих для укриття своєї злочинної діяльності в подальшому здійснювалися перекази на наступні розрахункові рахунки:
-НОМЕР_23 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_24 », оформлений на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
-НОМЕР_25 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_26 », оформлений на ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;
У зв'язку з вищевикладеним слідчий звертається з клопотанням про арешт майна оскільки виникла необхідність у накладені арешту на усі наявні безготівкові кошти, які знаходяться або можуть надійти на зазначені рахунки та зупинити банківські операції по ним.
Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.
Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено що, грошові кошти які перебувають на вищезазначених банківських рахунках, можуть бути отриманні від здійснення підозрюваними: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 злочинної діяльності, відповідно до якої останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.255, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна.
Крім того, відповідно до санкції ч.1, 2 ст.255, ч.4 ст.190 України, злочини, в яких підозрюються: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 передбачають міру покарання з конфіскацією майна.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, і для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках АТ «Райфайзен Банк» підлягає частковому задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022160000000179 від 16.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.2 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.2 ст.255, ч.1 ст.263, ч.2 ст.309 ч.4 ст.358 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих в банківській установі АТ «Райфайзен Банк», юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лескова 9, які оформлені на:
-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
-ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
-ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих в банківській установі АТ «Райфайзен Банк», юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лескова 9, а саме:
- НОМЕР_11 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_12 », оформлений на ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_15 », оформлений на ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_17 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_18 », оформлений на ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_21 », оформлений на ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_24 », оформлений на ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_25 , який обслуговує банківська платіжна картка « НОМЕР_26 », оформлений на ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_27 .
Зобов'язати посадових осіб АТ «Райфайзен Банк» надати довідку про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент пред'явлення ухвали слідчого судді шляхом направлення інформації до слідчого управління ГУНП в Одеській області, що знаходиться за адресою: 65045, м.Одеса, проспект Шевченко 8-г.
В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 . Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1