Справа № 204/3514/23
Провадження № 1-кс/204/962/23
Іменем України
17 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12022050000000929 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,-
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12022050000000929 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12022050000000929 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до відділу СУ ГУНП в Донецькій області з УКР ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали, з яких вбачається, що під час тимчасової окупації м.Лиман Донецької області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Харцизьк Донецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , добровільно зайняв посаду співробітника поліції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконно створеному під час тимчасової окупації м.Лиман Донецької області правоохоронному органі - поліції. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Донецької обласної прокуратури, старшим групи прокурорів призначено ОСОБА_4 . Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих. Старший групи - старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 . До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 значилось за адресою: АДРЕСА_2 .. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 330 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв'язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська, у зв'язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Органами досудового слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв'язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_5 , особистих документів, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо конфіскації майна ОСОБА_5 як особи, яка підозрюється у скоєння вказаного злочину. Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК Укарїни.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та у зв'язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_5 , особистих документів, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12022050000000929 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з подальшою можливістю їх вилучення у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до: номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків,номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові,інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2014 по час пред'явлення ухвали.
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17