Справа № 204/3741/23
Провадження № 1-кс/204/1047/23
17 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження №32020050000000081 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
До суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження №32020050000000081 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області, проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32020050000000081 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2020 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_20 по вул. Дружби на проїжджій частині дороги напроти будинку №1 (Льодова арена «Ковзанка») було зупинено автомобіль марки «Dacia Logan» д.н. НОМЕР_1 , під керуванням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перевозила тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, з метою подальшого збуту. Дане кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 320200500000000081 від 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України. Крім того, 05.07.2021 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , Державної прикордонної служби України та управління ОРД ГУ ДФС у Донецькій області в гаражному кооперативі « Южний » м.Краматорськ біля гаражу № НОМЕР_2 було зупинено автомобіль «Hyundai Santa fe» д.н. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перевозив тютюнові вироби з ознаками фальсифікації, з метою подальшого збуту. Дане кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 320210500000000052 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України. 21.09.2021 року кримінальне провадження № 320200500000000081 від 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України та № 320210500000000052 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України було об'єднано в одне провадження та присвоєно номер № 320200500000000081. Згідно з матеріалами виконання доручення в порядку ст.. 40 КПК України, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також згідно з матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено причетність до скоєння даних злочинів наступних осіб: Так встановлено, що мешканці Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мешкає АДРЕСА_2 ) та її сини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (мешкає АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували механізм постачання контрафактних підакцизних товарів (цигарок) виготовлених на ТОТ Донецької та Луганської облатей, Республіці Білорусії, Молдові, накопичення їх у м.Краматорську Донецької області, а також подальшого збуту. Так встановлено, що гр. ОСОБА_5 та її сини ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які зареєстровані як фізична особа - підприємець з видами діяльності роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, та здійснюють свою підприємницьку діяльність на території м.Маріуполь Донецької області, в тому числі продають контрафактні тютюнові вироби в торгівельних кіосках на місцевих ринках м.Краматорськ Донецької області, а саме кіоск № НОМЕР_4 , розташований на території ТОВ « Малий ринок » за адресою АДРЕСА_9 ; кіоски № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 розташовані на території ТОВ « Краматорський ринок » за адресою АДРЕСА_10 , кіоск № НОМЕР_7 , розташований на території ТОВ « Торгівельні ряди » за адресою АДРЕСА_6 . Крім того, встановлено, що данні особи незаконно реалізують для подальшого продажу контрафактні тютюнові вироби гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_7 , має в користуванні автомобіль ЗАЗ «Славута» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_8 та Nissan Leaf синього кольору д.н.з. НОМЕР_9 . Також встановлено, що гр.. ОСОБА_9 проводить реалізацію контрафактних тютюнових виробів населенню з власного автомобілю Nissan Leaf синього кольору д.н.з. НОМЕР_9 біля центрального ринку м. Слов'янськ Донецької області та за місцем свого проживання. Вище викладене, підтверджується наданими співробітниками управління ІНФОРМАЦІЯ_1 та співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріалами виконання окремого доручення в порядку ст.. 40 КПК України, допитами свідків, протоколами огляду. Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження, в одному томі, зберігались в приміщенні службового кабінету № ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_8 , згідно правил зберігання кримінальних проваджень. 24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв'язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_13 . Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі ІНФОРМАЦІЯ_13 забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення рф на територію України. Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств рф та учасники контрольованих рф незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об'єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади. Під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров'я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями рф та представниками так званої "ДНР" - матеріали кримінального провадження № 42020050000000273 від 06.07.2020, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставляння їх на територію іншої області. На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя, Донецької області приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_8 , повністю знищено разом з перебуваючим там майном. До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_13 значилось за адресою: АДРЕСА_8 .. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 330 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_14 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_15 . Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв'язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до ІНФОРМАЦІЯ_15 . Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на ІНФОРМАЦІЯ_16 , у зв'язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. На підставі вище наведеного матеріали вказаного кримінального провадження знищені, що унеможливлює прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення. Відповідно до ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду. Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису. Так, у слідчого ОСОБА_10 залишились копії матеріалів кримінального провадження в електронному варіанті, які наразі перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 . У зв'язку із чим до відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження входить перелік документів, а саме: Повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення; Відповідь на доручення в порядку ст.. 40 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Протокол обшуку за адресою АДРЕСА_6 .; Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 .; Протокол обшуку в торгівельному кіоску НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_5 .; Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку в торгівельному кіоску НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_5 .; Протокол обшуку за адресою АДРЕСА_2 .; Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 . Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України. В кримінальному провадженні брали участь: Слідчі ІНФОРМАЦІЯ_17 - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 . Прокурори ІНФОРМАЦІЯ_18 - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.04.2022 року внесено зміни до статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ) та продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 року строком на 30 діб. Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, та від 18.04.2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року № 2212-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому, строк воєнного стану продовжено, до 21 листопада 2022 року. На підставі відкладеного, слідчий звертається до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву відповідно до якої зазначене клопотання підтримує та просить його задовольнити, просить суд розглядати клопотання без його присутності.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.
Частиною 2 ст. 615-1 КПК України, передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.
Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості ІНФОРМАЦІЯ_19 , проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32020050000000081 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров'я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями рф та представниками так званої "ДНР" - матеріали кримінального провадження № 42020050000000273 від 06.07.2020, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставляння їх на територію іншої області. На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя, Донецької області приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_8 , повністю знищено разом з перебуваючим там майном.
Оцінюючи вказані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020050000000081 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Таким чином, враховуючи викладене, а також, що матеріали кримінального провадження № 32020050000000081 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України втрачено, а відновлення таких матеріалів необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в рамках кримінального провадження №32020050000000081 від 13.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020050000000081 від 13.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, а саме:
-Повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення.
-Відповідь на доручення в порядку ст. 40 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_1.
-Протокол обшуку за адресою АДРЕСА_6 .
-Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_6 .
-Протокол обшуку в торгівельному кіоску НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_5 .
-Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку в торгівельному кіоску НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_5 .
-Протокол обшуку за адресою АДРЕСА_2 .
-Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1