Справа № 210/1924/23
Провадження № 1-кп/210/400/23
іменем України
"26" квітня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі :
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в підготовчому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040710000489 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, просить закрити кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040710000489 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2020 до чергової частини Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника Криворізького відділення Управління виконавчої дирекції фонду в Дніпропетровській області Фонду соціального страхування України ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами Фонду соціального страхування України (пр. Миру 30А), які перебували на рахунках потерпілих на виробництві від нещасного випадку або професійного захворювання та які у зв'язку з відсутністю інформації про смерть потерпілих, були надлишково перераховані на їх банківські рахунки. (ЄО № 5249 від 25.03.2020).
Відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12020040710000489 від 26.03.2020 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до заяви начальника Криворізького відділення фонду соціального страхування України, на обліку Криворізького відділення знаходились потерпілі на виробництві від нещасного випадку або професійного захворювання. У зв'язку з відсутністю інформації про смерть зазначений потерпілих, відділенням на їх банківські рахунки надлишково перераховано щомісячні страхові виплати.
Криворізьким відділенням ФССУ встановлено факт незаконного заволодіння особами після смерті потерпілих страховими коштами по наступних застрахованих осіб:
1. ОСОБА_5 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2. ОСОБА_6 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
3. ОСОБА_7 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
4. ОСОБА_8 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
5. ОСОБА_9 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
6. ОСОБА_10 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
7. ОСОБА_11 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
8. ОСОБА_12 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
9. ОСОБА_13 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
10. ОСОБА_14 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
11. ОСОБА_15 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
12. ОСОБА_16 , дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В ході проведення досудового розслідування реалізовані ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать: АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Укрсиббанк» по рахунках вищевказаних померлих, на які були надлишково перераховані щомісячні страхові виплати та якими в подальшому заволоділи невідомі особи.
Згідно з інформацією, отриманої від АТ КБ «ПриватБанк» на підставі Ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу, розрахункові рахунки на ім'я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 не обслуговувались в період з моменту смерті останніх до моменту, вказаному в заяві від Криворізького відділення ФССУ як дата повернення банком залишків надлишково перерахованих коштів на рахунках померлих.
Окрім цього, відповідно до відповіді Криворізького відділення ФССУ від 07.10.2022 на запит дізнавача СД відділення поліції №2, родичами померлих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 повністю погашена переплата, помилково нарахована Криворізьким відділенням ФССУ, таким чином, відносно даних осіб не проводилось подальше розбирання.
Під час досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення особи правопорушника, можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, однак за результатами отриманих даних та доказів, особу, котра вчинила вказане кримінальне правопорушення, до теперішнього часу, встановити не видалось можливим. Тому у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України - є кримінальним проступком, за яке законом передбачено покарання, - «штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років»
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Враховуючи норми діючого законодавства України, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, за вчинення вищевказаного кримінального проступку закінчився 25.03.2023 року.
Через значний термін з початку внесених відомостей до ЄРДР не було встановлену особу, якій повідомлено про підозру, не отримані нові відомості та обставини, що мають слідчий або оперативний інтерес у розкритті даного кримінального правопорушення, а відповідно до положень ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Таким чином, в даному кримінальному проваджені немає необхідності у проведенні слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, перевірку і дослідження доказів: усі необхідні докази для ухвалення підсумкового рішення зібрані, перевірені, досліджені і належним чином оцінені.
Просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження.
Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд дійшов таких висновків.
Відповідно до пункту 1-1 частини 2 статті 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті.
Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України - є кримінальним проступком, за яке законом передбачено покарання, - «штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років»
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, злочин був вчинений невстановленою особою 25.03.2023 року.
Отже, з дня його вчинення минуло більше трьох років.
Проведеними слідчими діями не вдалося встановити особу, яка вчинила злочин.
Враховуючи викладене, суд вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора та закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Керуючись ст.. 49 КК України, п. 3-1 ч. 1, ч. 4 ст.284, ст.ст. 369, 372, 392 КПК України, суд,-
Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження - задовольнити.
Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120200407100000489 від 26.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - закрити у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом 7 днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1