Справа № 405/2501/23
1-кс/405/1217/23
"27" квітня 2023 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121030000358 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: експрес-накладної № 590009022449131 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладної № 590009022449131); експрес-накладної № 59000912979249 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна № 59000912979249); експрес-накладної № 59000933029060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна № 59000933029060); експрес-накладної № 59000936007233 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна №59000936007233); експрес-накладної № 59000936483514 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна № 59000936483514), з можливістю ознайомитись з документами та відеофайлами, виготовити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022121030000358 від 12.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочате за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в період з 09.12.2022 по 11.12.2022 невідомі особи шляхом пошкодження замка та пломби проникли до приміщення електроцеху, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , звідки здійснили крадіжку майна електромагніту, електродвигунів, тельфер, автомат, мотор ЗІД та інше.
Згідно акту інвентаризації від 11.12.2022 та довідки про балансову вартість викраденого майна від 12.12.2022 № 1212/22-1, на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває наступне майно, яке було викрадене: - електромагніт в кількості 1 (одна) шт., вартістю 150000 грн., - електродвигун 2,2 кВт 1500 об/хв в кількості 1 (одна) шт., вартістю 6000 грн., - електродвигун постійного струму 45 кВт 1500 об/хв в кількості 5 (п'ять) шт., вартістю 825000 грн., - електродвигун 320 кВт 6000 В 1500 об/хв в кількості 1 (одна) шт., вартістю 145000 грн., - електродвигун 250 кВт 6000 В 1500 об/хв в кількості 1 (одна) шт., вартістю 110000 грн., - електродвигун 55 кВт 1000 об/хв в кількості 3 (три) шт., вартістю 96000,00 грн., - електродвигун 50 кВт 1500 об/хв в кількості 2 (дві) шт., вартістю 48000 грн., - Тиристорна шафа в кількості 1 (одна) шт., вартістю 70000 грн., - Мотор ЗІД в кількості 1 (одна) шт., вартістю 2000 грн., - Автомат А 314 500 А в кількості 4 (чотири) шт., вартістю 12000 грн., - Пускач БСТ 5ЛС 380В 80А в кількості 4 (чотири) шт., вартістю 5400 грн., - Тельфер в/п 5000 кг в кількості 1 (одна) шт. вартістю 75000 грн., - Механічна дойка «Бурьонка» в кількості 1 (одна) шт., вартістю 6500 грн., всього на суму 1,550,900 грн. 00 коп.
11.12.2022 проведений огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено навісний замок з перекушеною діжкою, рукавичку та сліди низу взуття.
11.12.2022 допитаний як свідок технічний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який показав, що 11.12.2022 він дійсно виявив факт крадіжки вказаного майна з приміщення електроцеху, останній раз був 09.12.2022 року та цінності були на місці, хто би міг вчинити крадіжку йому не відомо та він нікого не підозрює.
Допитані як свідки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснювали охорону території, показали, що нічого підозрілого не чули та не бачили, тобто останнім не відомі обставини, які б давали підстави підозрювати конкретних осіб до вчинення даної крадіжки.
14.03.2022 начальником слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області визначено слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з числа слідчих відділу слідчого управління. 14.03.2023 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу - УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, причетних до вчинення крадіжки та ймовірного перебування викраденого майна.
В ході проведення подальших слідчих (розшукових) заходів, допитів ряду свідків, встановлені фактичні обставини про те, що заявник (представник потерпілого) ОСОБА_5 , починаючи з 2020 року, та двічі в 2022 році самовільно здійснив збут великої кількості електродвигунів з приміщення електроцеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучаючи за вказівкою до погрузки та збуту підлеглих працівників підприємства, та здійснюючи збут електромоторів сторонній особі по ціні металобрухту в обмін (бартер) на транспортні засоби - автомобілі, одним з яких користується і на даний час, а саме: автомобілем марки HIUNDAI моделі SANTA FE, р.н. НОМЕР_3 .
Відповідно до показань свідка ОСОБА_13 , який восени 2022 року придбавав електодвигуни у ОСОБА_5 вагою близько 14 тонн, будь-які офіційні документи з цього приводу не оформлювались, однак, він зберіг деякі чорнові записи про об'єми придбання, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Частину вказаних елктродвигунів, не розуміючи незаконність їх походження, з метою отримання коштів, продав, відправивши, скориставшись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який займається купівлею-продажем електроагрегатів та здійснює свою діяльність на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , орендуючи торгівельні місця №№ НОМЕР_4 , 453.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_13 здійснив ряд відправлень електродвигунів з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 на ім'я ОСОБА_14 , а саме: 13.12.2022 експрес-накладна № 590009022449131; 03.01.2023 експрес-накладна № 59000912979249; 22.02.2023 експрес-накладна № 59000933029060; 01.03.2023 експрес накладна № 59000936007233; 02.03.2023 експрес-накладна № 59000936483514.
Встановлено, що відомості щодо вказаних відправлень, а також безпосередньо процес оформлення посилок у якості відеозаписів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на зазначене, слідчий вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи та відеозаписи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження, а також встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів в копіях.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та про розгляд клопотання без його участі. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь - яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121030000358 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121030000358 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
експрес-накладної № 590009022449131 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладної № 590009022449131);
експрес-накладної № 59000912979249 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна № 59000912979249);
експрес-накладної № 59000933029060 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна № 59000933029060);
експрес-накладної № 59000936007233 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна № 59000936007233);
експрес-накладної № 59000936483514 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відеозапис з камер відеоспостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час оформлення та отримання відправлення (експрес-накладна № 59000936483514),
з можливістю ознайомитись з документами та відеофайлами, виготовити з них копії та вилучити копії документів та відеофайлів.
Строк дії ухвали визначити до 27.06.2023 року.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15