Справа № 743/429/23
Провадження №1-кс/743/18/23
14 квітня 2023 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,
у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №12023275470000028 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2023 до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 31.03.2023 відносно нього невідомою особою було вчинено шахрайські дії, у результаті яких потерпілий перерахував невідомій особі грошові кошти у сумі 2 800 грн.
Відомості за вказаним фактом 01.04.2023 сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області внесено до ЄРДР за №12023275470000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий зазначив, що 31.03.2023 ОСОБА_5 перебуваючи в с. Грибова Рудня, Чернігівського району знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж мобільного телефону iPhone-7 вартістю 2 800 грн. На цю пропозицію ОСОБА_5 зателефонував за номером мобільного телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , на дзвінок відповіла жінка яка одразу передала слухавку чоловікові, який розказав про товар. Узгодивши всі умови купівлі-продажу в телефонній розмові, ОСОБА_5 домовився з продавцем про пересилку телефону через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо потерпілий мав сплатити 200 грн. за пересилку товару, продавець надіслав номер карткового рахунку № НОМЕР_2 який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 здійснив перерахування на картку і через деякий час до нього зателефонував продавець та повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив щоб потерпілий перерахував ще грошові кошти, ОСОБА_5 погодився та перерахував на той самий рахунок кошти чотирма транзакціями в сумах 1000 грн.,1000 грн., 500 грн., 100 грн. Після перерахування грошових коштів до потерпілого надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 і в розмові йому подякували за подарунок (кошти) і більше даний номер мобільного телефону не відповідав, оголошення з сайту ОЛХ зникло та товар не надійшов.
У зв'язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 31.03.2023 до моменту виконання ухвали.
Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №12023275470000028 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ) що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 у тому числі до:
- інформації про власника банківської картки та копії справи, що стосується відкриття рахунку з банківською карткою;
- номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки або який був використаний під час реєстрації особистого кабінету клієнта в мобільному додатку банку;
- ip-адреси під час здійснення входу до персонального кабінету клієнта банку з банківською карткою;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки;
- рух коштів по рахунку з банківською карткою (або закриття картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківської картки;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки.
Інформацію надати за період часу з 31.03.2023 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1