Справа № 357/4944/23
1-кс/357/1024/23
27 квітня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023111030001766, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -
26.04.2023 року до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023111030001766, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, мотивоване наступним.
13.04.2023 до чергової служби відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 13.04.2023, близько в період з 12 год. 50 хв. по 13 год. 10 хв., невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 17599 гривень, що зберігалися на його зарплатній картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .У ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом перерахування платежу із зарплатної картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом здійснення транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6, НОМЕР_2 о 13:07 на суму 17400 грн. та о 13:10 на суму 199 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілому на загальну суму 17599 грн. Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має зарплатну № НОМЕР_1 , яку отримав у лютому 2023 року. З того часу нею користується. 13.04.2023, о 12:34 на його картку надійшли грошові кошти в сумі 19684,73 грн., цього ж дня о 12:50, він особисто, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ в сумі 250 грн. товаришу на ім'я ОСОБА_5 (прізвище не знає), на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 12:53 він здійснив переказ грошей, знову ж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєму знайомому на ім'я ОСОБА_6 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1800 грн., після цього, жодних операцій не здійснював. О 13:10 він прибув в магазин в с. Завадівка з метою придбання цигарок. Він взяв товар на суму 182,54 грн., та мав намір розрахуватися своєю зарплатною карткою, так як розумів, що має кошти на рахунку. Операцію по розрахунку було відхилено і йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення про те, що недостатньо коштів на рахунку. Він одразу ж зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подивився залишок, на той час на картці знаходилось 0,40 грн. Після цього він побачив, що в нього є смс повідомлення про те, що о 13:07 з його картки було здійснено переказ грошових коштів між картками ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 17400 грн., хоча дану операцію він не здійснював, будь-кому свої особисті дані не надавав, картку нікому не передавав. Потім він зайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в історію та побачив, що о 13:07 здійснено переказ грошових коштів в сумі 17400 грн. - крім цього, було вказано останні цифри адресата переказу, які він не запам'ятав та зазначено - ОСОБА_7 . Далі він одразу ж звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши на номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , повідомив про скоєне і заблокував свою картку. На даний час розділ Історія у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не доступна. Крім цього, він звернувся в банк, де отримав виписку по його картковому рахунку, у виписці побачив, що крім вищезазначених ним операцій о 13:10 відбулося зняття грошових коштів в сумі 199 грн., хоча смс з повідомленням про дану операцію не надходило. Переказ в сумі 199 грн. він особисто не здійснював. Отже, загальна сума грошових коштів які у нього було викрадено 13.04.2023 із зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 17599 грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої ОСОБА_4 13.04.2023 з його карткового рахунку проведено наступні транзакції: о 13:07 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 на суму 17400 грн., о 13:10 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 на суму 199 грн. Встановлено, що банківська картка потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , з якої викрадено грошові кошти, відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не зявився, в поданому клопотанні зазначила, що просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 12023111030001766, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 12 год. 00 хв. 12.04.2023 року по 12 год. 00 хв. 16.04.2023, яка містяться в банківських документах та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12023111030001766, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням, операцій, які проводилися з 12 год. 00 хв. 12.04.2023 по 12 год. 00 хв. 16.04.2023 із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.05.2023 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1