Справа № 359/3425/23
Провадження № 1-кс/359/626/2023
19 квітня 2023 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 12023111100000846 від 07.04.2023, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій (в паперовій та електронній формах), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що 06.04.2023 до ЧЧ ВП № 2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 06.04.2023 невідома особа зателефонувала останньому представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що його картка заблокована та ОСОБА_4 вказав реквізити своєї картки ( НОМЕР_2 ), після чого з даної картки були списані грошові кошти, належні останньому в сумі 16000 тисяч гривень.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, слід задовольнити.
Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в паперовій та електронній формі), інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про номер та реквізити банківського рахунку, реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;
документи, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);
виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім'я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов'язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив'язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;
виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;
номери телефонів пов'язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;
про всі перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1