ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5418/23
провадження № 1-кс/753/1214/23
"06" квітня 2023 р. м. Київ
Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023105020000631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
04.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023105020000631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2023 по 00 год. 00 хв. 18.03.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків, та призначення платежу , документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);
- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 12 год. 10 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 70 160,00 грн, які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено на невідомі рахунки з банківських карт потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з'явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №12023105020000631 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 12023105020000631, 17.03.2023 за адресою: м. Київ, вул. Промислова, приблизно о 12 год. 10 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 70 160,00 грн, які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено на невідомі рахунки з банківських карт потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ЄО 11496 від 17.03.2023).
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у неї відкриті три картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загалом на картках були грошові кошти в сумі 70 160,00 грн. Приблизно з 06.03.2023 по 08.03.2023 у неї були проблеми з банківськими картками. 16.03.2023 вона звернулась до відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 та отримала нові картки. Коли рухалась в автомобілі в м. Києві по вул. Промислова, здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з однієї картки на іншу було переведено 16 476,26 грн. Зазначений переказ був здійснений о 12 год 04 хв. 17.03.2023. Після цього з іншої картки відбулося зняття шляхом здійснення переказу коштів в загальному розмірі 70 160,00 грн. Пароль від акаунта в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона нікому не повідомляла.
З виписки по рахунку встановлено, що 17.03.2023 з рахунку ОСОБА_5 здійснювались грошові перекази в загальному розмірі 70 160,00 грн.
Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.
Разом із тим, вимоги дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не підлягають задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів, що вони входять до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12023105020000631.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023105020000631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2023 по 00 год. 00 хв. 18.03.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків, та призначення платежу , документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки);
- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності - відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1