Справа № 211/2235/23
Провадження № 1-кс/211/528/23
17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720001005 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
12.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12022041720001005 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 13.12.2022 року до ВП №1 КРУП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся з письмовою заявою про те, що невстановлена особа, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, у період часу з 23:30 12.12.2022 року - 00:50 13.12.2022 року, заволоділа грошовими коштами з банківських карток чим завдала останньому матеріального збитку. Обставини події та сума збитку встановлюється. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що «..Я маю картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (для виплат), та № НОМЕР_2 (кредитна карта) які оформлені на моє ім'я. Вказаними картками я користувався постійно, кредитною картою користувався рідко. На кредитній картці станом на грудень 2022 було приблизно 30000 грн, а на карті для виплат приблизно 4000 грн. Протягом грудня місяця будь-яких операцій в мережі Інтернет за допомогою карток я не здійснював. Доступ до карток та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був лише у мене. Так, 12.12.2022 приблизно о 23:00 годині я пішов спати за вищевказаною адресою, перед цим в цей день я лише за допомогою картки для виплат розрахувався за продукти в магазині, в якому саме не пам'ятаю. 13.12.2022 приблизно о 02:30 ночі я прокинувся та взяв до рук телефон та побачив смс повідомлення про те, що з моїх карток було здійснено транзакції з переводу коштів. З кредитної карти № НОМЕР_2 приблизно о 00:00 годині було здійснено переказ коштів в сумі 29574 грн, куди саме був переказ не написано було, та з картки № НОМЕР_1 приблизно о 02:00 годині ночі було здійснено переказ коштів в сумі 1132 та 2847 грн, також куди саме було здійснено переказ не написано було. Куди могли бути переведені мої гроші я не знаю, напередодні дані свої карток третім особам я не передавав. Далі я зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував карти, після чого звернувся з відповідною заявою до відділення поліції…» Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041720001005 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 12.12.2022 по 13.12.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов'язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 12.12.2022 по 13.12.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.
4) вказати номери «IP адреси» через які надходили запити на списання грошових коштів та здійснювалася авторизація в додатку (на сайті) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 12.12.2022 по 13.12.2022.
5) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1