Справа № 750/3337/23
Провадження № 1-кс/750/1272/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 квітня 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №1202327034000745 від 02.03.2023, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації, а саме:
- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_3 ;
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, станом на 14.02.2023;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 14.02.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися 14.02.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-інформацію про те, чи відбувалися 14.02.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-вказати абонентський номер до якого 14.02.2023 був прив'язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .
-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202327034000745 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_7 .
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що 01.03.2023 їй в додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням сплатити 446, 80 грн., не розуміючи звідки вказана дана сума вона пішла до відділення банку, де їй повідомили, що 14.02.2023 року о 18:00 год. з її банківської карти за № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на невідому їй карту за № НОМЕР_4 в сумі 4800 грн., як зникли дані кошти їй не відомо, за жодними посиланнями не переходила, грош ові кошти в такій сумі нікому не переказувала. Попередньо, 14.02.2023 вона авторизувалась в додатку «Дія», авторизацію здійснювала через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації, а саме:
- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, станом на 14.02.2023;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 14.02.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися 14.02.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-інформацію про те, чи відбувалися 14.02.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 .
-вказати абонентський номер до якого 14.02.2023 був прив'язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .
-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 14.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1