Справа № 199/5779/22
(1-кс/199/399/23)
06.04.2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2022 за № 12022041630000601 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , подала заяву про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 03.08.2022 за №18384. Дана заява долучена до матеріалів кримінального провадження № 12022041630000601 та викладені в ній обставини розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження № 12022041630000601. ОСОБА_5 було залучено до кримінального провадження № 12022041630000601 у якості потерпілої.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 3 роки тому, в серпні 2019 року вона влаштувалася на роботу в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_1 , на посаду продавця-консультанта. Торговий менеджер ОСОБА_6 запропонував їй відкрити ФОП через який вона буде укладати угоди, щодо оренди магазину, поставок товару для продажу в магазині, та ОСОБА_4 , повинна була знімати грошові кошти, які заходили на її рахунок ФОП. Так як, ОСОБА_4 , не була офіційно оформлена в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як продавець-консультант, а їй потрібно було щоб йшов мінімальний страховий стаж, через, що вона погодилася відкрити на себе ФОП, який називався ФОП « ОСОБА_7 » та через нього вона здійснювала діяльність магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Магазин в якому ОСОБА_4 , працювала, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » практикував оформлення ФОП на робітників магазину, щоб вони, як підприємці, представляли інтереси власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому фактично належали магазини « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оформивши на себе ФОП ОСОБА_4 , номінально здійснювала підприємницьку діяльність, а саме підписувала документи, щодо оренди приміщення, закупівлі товарів, а також отримувала на свій рахунок грошові кошти, обіг від продажу товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які у подальшому знімала з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та віддавала адміністратору магазину, яка у подальшому ними розпоряджалася.
Також, у мобільній розмові ОСОБА_4 , познайомилась з бухгалтером, яка представилась - ОСОБА_8 , яка займалася звітністю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її м.т. НОМЕР_1 . ОСОБА_4 , їй повідомила пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і далі вона від її ім'я здійснювала грошові перекази необхідні для здійснення підприємницької діяльності. ОСОБА_4 , сама ніколи не здійснювала ніяких грошових переказів, лише за вимогою ОСОБА_6 знімала грошові кошти у відділенні банку та передавала адміністратору магазину, куди далі йшли грошові кошти їй відомо не було.
Номер банківської картки, яка була прив'язана до ФОП « ОСОБА_7 » - НОМЕР_2 . ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 , відкрила в 2021 році в серпні-вересень, точної дати вона не пам'ятає.
29.07.2022 року ОСОБА_4 виклала оголошення на мережі «ОЛХ» про продаж сарафану. Цього ж дня, їй написала жінка на ім'я ОСОБА_9 м.т. НОМЕР_3 у мобільному додатку «Viber», з якою ОСОБА_4 , вела переписку, щодо продажу сарафану, потім жінка, яка представилася ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_4 , укласти угоду продажу через «олх доставку» на, що ОСОБА_4 , висвітилося віконце в якому їй потрібно було ввести номер банківської картки, СVV та суму, на що ОСОБА_4 , заповнила це віконце, ввела реквізити банківської картки, СVV та суму - 250 гривень, однак їй висвітилася помилка, на що ОСОБА_4 , заповнила ще раз. Однак, знов висвітилася помилка, на що ОСОБА_9 запропонувала їй звернутися у службу підтримку, ОСОБА_4 , побачила віконце в якому вона може написати повідомлення у службу підтримки, написавши їй повідомили, що для здійснення операції необхідно, щоб на її банківській картці було не менше 5000 гривень. Після чого ОСОБА_4 , зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перевірила баланс карти, на банківській картці було 8.899 тис. грн., після побаченого, ОСОБА_4 , ще раз зайшла на сторінку «олх» та ввела реквізити банківської картки, СVV та суму - 8000 тис. грн. після вводу їй повинно було прийти смс-підтвердження, однак воно не прийшло, а на мобільний телефон подзвонив оператор банку, так представився, та запитав її чи заходила вона щойно до « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так - необхідно натиснути цифру 1, ОСОБА_4 , натиснула цифру 1, а після чого дзвінок закінчився, а з її банківської картки було знято 8000 тис. грн.
Після зняття з її банківської картки, реквізити якої ОСОБА_4 , вводила самостійно - НОМЕР_4 , зняли 8000 тис. грн., після чого ОСОБА_4 , написала ОСОБА_9 про те, що з її банківської картки зняли 8000 тис. грн., на що вона її повідомила, що з неї також знялося 8000 тис. грн., та сказала ОСОБА_4 , написати у підтримку, ОСОБА_4 , написала на, що їй повідомили, що необхідно заповнити ще раз це віконце, яке ОСОБА_4 , попередньо заповнювала і на цьому ОСОБА_4 , зрозуміла, що це шахраї.
Після чого ОСОБА_4 , продовжувала вести переписку, начебто з ОСОБА_9 , однак зателефонувавши через «viber» на м.т. НОМЕР_3 , взяв слухавку чоловік, вік його, як їй здалося до 30 років, який під час розмови повідомив, що він причетний до списання грошових коштів, а саме 8000 тис. грн.
01.08.2022 року з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , - НОМЕР_2 , яка підв'язана до ФОП « ОСОБА_7 » було списано грошові кошти у розмірі 25.000 тис. грн., про дане списання ОСОБА_4 , дізналася від бухгалтера ОСОБА_8 . Даний переказ грошових коштів ОСОБА_4 , не робила, як повідомила їй ОСОБА_8 вона також не здійснювала ніяких грошових переказів з банківської картки НОМЕР_2 , яка підв'язана до ФОП « ОСОБА_7 ».
03.08.2022 року ОСОБА_4 , звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де отримала випуску по руху грошових коштів по банківській картці - НОМЕР_2 , яка підв'язана до ФОП « ОСОБА_7 » та виписку по руху грошових коштів по банківській картці - НОМЕР_4 .
Відповідно до отриманої довідки, за період з 01.08.2022 по 03.08.2022 з банківської картки НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , 01.08.2022 о 03:01 годин було здійснено грошовий переказ на суму 25.000 грн., контрагент - (рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до другої довідки з банківської картки - НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.07.2022 був здійснений грошовий переказ на суму 8.000 грн.
Відповідно до ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 справа №199/5779/22 (1-кс/199/2110/22) від 24.10.2022 року, 24.11.2022 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було отримано документи, які підтверджують, що 01.08.2022 з рахунку потерпілої відбувся переказ у сумі 25000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №12022041630000601 слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
-інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подані при відкритті банківського рахунку;
-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито банківську картку, відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначений рахунок.
-інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 01.08.2022 року по день винесення ухвали суду;
-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику рахунку - НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.
-відомостей щодо наявності у клієнта банку власника рахунку - НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.08.2022 року по день винесення ухвали суду, за рахунком НОМЕР_6 та банківським карткам оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на власника вказаного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя