Справа № 199/5779/22
(1-кс/199/403/23)
06.04.2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.08.2022 за № 12022041630000601 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подана заява про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 10.11.2022 за №26453. Дана заява долучена до матеріалів кримінального провадження № 12022041630000601 та викладені в ній обставини розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження № 12022041630000601.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 06.11.2022 в мобільній мережі Viber, в группі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для внутрішньо переміщених осіб, хтось з учасників групи, хто саме не пам'ятає, надіслав інформацію про те, що можна отримати фінансову допомогу в розмірі 7500 грн. від європейського фонду. Потрібно було перейти по вказаному посиланню. Після натискання на посилання, ОСОБА_4 перемістило на сайт Privat24, де для авторизації потрібно було ввести її номер телефону та пароль. Для авторизації ОСОБА_4 ввела свій номер телефону і пароль від НОМЕР_1 . Після ОСОБА_4 подзвонили нібито з банку, автовідповідач попросив натиснути кнопку 1 на її мобільному телефоні, для підтвердження того, що ОСОБА_4 заходить на сайт Privat24. Після натискання кнопки 1 на мобільному телефоні, ОСОБА_4 побачила, що сайт на якому вона знаходилась перестав працювати, вона почекала хвилин 5 після чого закрила його.
Далі ОСОБА_4 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », авторизувалась за своїм номером мобільного телефону та паролю. Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про те, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4346 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . В цей же час ОСОБА_4 отримала ще одне повідомлення де необхідно було підтвердити переказ з моєї банківської картки, ОСОБА_4 відхилила переказ. Одразу ОСОБА_4 заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гарячу лінію, які заблокували її аккаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю, також працівники повідомили, що в момент розмови з її банківської картки № НОМЕР_2 намагаються зробити ще перекази грошових коштів.
Також потерпіла ОСОБА_4 надала довідку про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 .
Відповідно до отриманої інформації з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_4 , було здійснено 1(один) грошовий переказ, а саме: 06.11.2022- 4346 гривень (Угода №SAMDNWFC000041942947 від 16.04.2018 р.,)
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022041630000601 від 06.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати в рамках кримінального провадження №12022041630000601 слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:
- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) з 06.11.2022 року по 06.11.2022 року;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя