465/999/23
1-кс/465/444/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
07.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023141370000035 від 05.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -
Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023141370000035 від 05.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у сектору АОР ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що на території Франківського району м. Львова гр. ОСОБА_5 здійснює збут тяжких наркотичних речовин. Крім цього, до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт о/у СРЗПВ ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована: АДРЕСА_2 , здійснює збут наркотичних речовин на території Франківського району м. Львова.
Як зазначено слідчим, також в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що гр. ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користується банківськими рахунками, зареєстрованими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому на даний час є необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах та стосуються отримання банківських послуг ОСОБА_6 в вищезазначених банках, зокрема щодо номерів банківських карток та рахунків, руху коштів за даними банківськими рахунками, які зареєстровані на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зафіксованих даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття нею готівки, документи щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), документи про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, в період часу з 05.01.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Дані відомості, як зазначено слідчим, мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi, адже вилучення речей та документів дасть можливість дослідити рух коштів за вказаними рахунками, тим самим встановити можливих співучасників збуту наркотичних засобів, свідків, інших осіб, причетних до наркоторгівлі, а також здобути іншу iнформацію, необxідну для розслідування вказаного провадження, при цьому, забезпечить можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду клопотання за їх відсутності.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141370000035 від 05.01.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити наявність банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_6 , причетність якої до скоєного злочину перевіряється слідчим шляхом, та відслідкувати рух коштів по них, що може підтвердити отримання коштів від заняття незаконною діяльністю, пов'язаною з розповсюдженням наркотичних речовин.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023141370000035 від 05.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України начальнику сектору АОР ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП У Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП У Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на електронних і паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні: 1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 ; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні, що за адресою АДРЕСА_8 ; 4) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_10 , - а саме:
-документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків із зазначенням номерів виданих банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_5 , виданий Франківським РВ ГУДМС України у Львівській області 19.09.1997 року, РНОКПП НОМЕР_6 (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
-документів про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти, за період з 05.01.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.01.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;
-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.01.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;
-документів стосовно параметрів електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні банківські картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 05.01.2023 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1