СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2115/23
ун. № 759/6136/23
07 квітня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202310508000228 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
06.04.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202310508000228 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 року, приблизно о 10:30 год.,за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом працівника банку з міського номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_4 НОМЕР_2 на загальну суму 260 000 грн, спричинивши останньому майнової шкоди.
30.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 . В ході аналізу виписок про рух коштів за даним рахунком встановлено, що 10 та 11.01.2023 з нього відбулись перекази коштів на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : НОМЕР_5 , НОМЕР_4 : НОМЕР_6 , НОМЕР_4 : НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок НОМЕР_9 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які стосуються кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202310508000228 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , код НОМЕР_11 ), адреса АДРЕСА_3 , а саме: повної інформації по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 : НОМЕР_5 , НОМЕР_4 : НОМЕР_6 , НОМЕР_4 : НОМЕР_7 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період з 00:00 01.01.2023 по 23:59 04.04.2023.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , код НОМЕР_11 ), адреса АДРЕСА_3 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_4 , а саме: повної інформації по рахунку НОМЕР_8 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період з 00:00 01.01.2023 по 23:59 04.04.2023.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_4 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»);
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_14 , код НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_5 , а саме: повної інформації по картковому рахунку НОМЕР_9 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито дані рахунки, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), платіжні доручення, на підставі яких здійснювались списання з карткового рахунку, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період з 00:00 06.02.2023 по 23:59 07.02.2023.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_14 , код НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1