Справа № 577/1233/23
Провадження № 1-кс/577/494/23
"07" квітня 2023 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 16.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та виконати їх копії, що містять відомості про особу, про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив'язана, та всі банківські рахунки які відкриті на гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив'язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_19 , сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2023 по 16.03.2023.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з тим, що СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200450000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що приблизно на початку січня 2023 року у невстановлений день і час за невстановлених обставин ОСОБА_19 , діючи умисно в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР,Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР, через месенджер «Telegram» в чат боті замовив та незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP, у великих розмірах загальною вагою не менше 3 г та став незаконно зберігати її при собі у правій кишені своєї куртки у одному зіп-пакеті з метою подальшого збуту.
16.03.2023 о 19.15 год. по АДРЕСА_3 ОСОБА_19 , був затриманий в порядку, визначеному ст. 208 КПК України, працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, якими під час особистого обшуку виявлено та вилучено з кишені ОСОБА_19 кристалічну речовину у одному згортках, в складі якої відповідно до висновку експерта №СЕ-19/119-23/3489-НЗПРАП від 17.03.2023 виявлено PVP, віднесений згідно списку №2 таблиці ІІ Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
За вказаними фактами СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області 16.03.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023200450000275 за ознаками в діях ОСОБА_20 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, а в подальшому склад кримінального правопорушення перекваліфіковано на ст.307 ч.2 КК України.
17.03.2023 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України. Згідно ст. 2, 7 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Списку № 2, Таблиці № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якого заборонено.
Так, під час затримання гр. ОСОБА_19 , 1979 р.н. у порядку ст. 208 КПК України було здійснено особистий обшук затриманої особи у ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Крім того було проведено огляд предметів, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом було встановлено - пластикова картка для виплат, номер картки - № НОМЕР_1 , та дата до якої вона дійсна «09/24».
При цьому в органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка вилучена в ході особистого обшуку ОСОБА_19 під час затримання у порядку ст. 208 КПК України могли перераховуватися грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.
Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про особу на котру відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та до якого рахунку вона прив'язана, всі банківські рахунки, які відкриті на гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку до якого прив'язана вищевказана картка та банківські рахунки ОСОБА_19 , сум коштів, знятих з таких рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з таких банківських рахунків у період часу з 01.01.2023 по 16.03.2023.
Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв'язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п'ятою цієї статті передбачено , що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 16.03.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200450000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР вбачається, що 16.03.2023 за адресою АДРЕСА_4 було зупинено ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_5 , який зберігав при собі наркотичні засоби з метою збуту. ( а.с.3). З повідомлення про підозру від 17 березня 2023 року вбачається, що ОСОБА_19 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах , за ч. 2 ст. 307 КК України.(а.с.7) З протоколу огляду предмета від 27.03.2023 вбачається, що під час його здійснення у ОСОБА_19 вилучено чотири банківські картки, одна з яких відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має номер НОМЕР_1 . (а.с. 8).
Однак, долучені докази не дають підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як отримання інформації проосорбу, на котру відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , оскільки належність банківської картки ОСОБА_19 і користування ним карткою, доступ до інформації про який просить заявник, не доведено. Протокол огляду предмета неможливо вважати належним і допустимим доказом, оскільки з нього вбачається лише інформація про встановлення слідчим номера картки і огляд проведено слідчим одноособово, без залучення володільця, а також інших сторонніх осіб, які не зацікавлені у вказаних обставинах.
За встановлених обставин клопотання не може бути задоволено.
Керуючись ст. ст. 132,159,163КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку за карткою № НОМЕР_1 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1