Справа № 204/3988/23
Провадження № 1-кс/204/1068/23
27 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022050000000900 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -
встановив:
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022050000000900 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022050000000900 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 значилось за адресою: АДРЕСА_1 .Відповідно до п. 1 наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 330 від 25.02.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , Донецької об ласті).Розпорядженням Верховного суду України № 17/0/9-22 від 08.04.2022, територіальну підслідність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 . До відділу СУ ГУНП в Донецькій області з УКР ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали, з яких вбачається, що під час тимчасової окупації м. Лиман Донецької області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , добровільно зайняв посаду співробітника поліції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у незаконно створеному під час тимчасової окупації м. Лиман Донецької області правоохоронному органі - поліції.Факт участі ОСОБА_5 у скоєнні вказаного злочину підтверджується наступними матеріалами, а саме:Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що у червні - липні 2022 року, приблизно о 18.00год. вона разом із своїм зятем ОСОБА_7 , сусідом на ім'я ОСОБА_8 , а також із знайомим ОСОБА_9 на автомобілі «ВАЗ 2102» рухались по дорозі, яка йде з мікрорайону ОСОБА_10 у бік центру м. Лиман. По дорозі вони були зупинені групою озброєних осіб у кількості приблизно 8 чоловіків, які були озброєні автоматами системи Калашнікова, одягнені у камуфляжну форму. Зупинивши, зазначені особи, стали пред'являти претензії у тому, що вони співпрацюють з українською армією і є коригувальниками артилерійського вогню. Після чого ОСОБА_6 та вказаних осіб доставили до будівлі комендатури в м. Лиман для допиту, де вони пробули близько 4 годин. У подальшому озброєні особи доставили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 до відділу поліції м. Лимана. В приміщенні будівлі поліції за столом знаходився незнайомий чоловік, який був одягнений у футболку зеленого кольору, штани камуфльованого кольору, його прикмети: вік 40-45 років, волосся коротко стрижене практично налисо, який проводив опитування ОСОБА_6 . Пояснення ОСОБА_12 , вказаний чоловік писав власноручно, що саме він у ньому вказав, вона не знає, оскільки не читала, лише поставила свій підпис. Після проведення опитування вказаний чоловік надав ОСОБА_6 журнал, в якому вона власноруч написала про те, що претензій не має, також цю фразу написав її зять, ОСОБА_13 і ОСОБА_8 . Після чого їх відпустили додому;Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, за участю свідка ОСОБА_6 , у ході якого остання вказала на ОСОБА_5 , як на особу, яка приблизно у червні-липні 2022 року проводила її опитуванні в приміщенні Лиманського відділу поліції; Протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , який під час допиту дав свідчення аналогічні показамсвідка ОСОБА_6 ; Протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками, за участю свідка ОСОБА_7 , у ході якого останній вказав на ОСОБА_5 , як на особу, яка приблизно у червні-липні 2022 року проводила опитування свідка ОСОБА_6 в приміщенні Лиманського відділу поліції.
В ході досудового розслідування від відділу УКР ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_1 , є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_5 , особистих документів, які надававостанній при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме копії паспорту громадянина України. Крім того, отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо конфіскації майна ОСОБА_5 , як особи, яка підозрюється у скоєнні злочину. Під час досудового розслідування встановлено, що інформація, яка необхідна слідству, перебуває у володінні банківської установи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ). Вказані документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення,за закінченням строку зберігання, у зв'язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних документів. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022050000000900 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022050000000900 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю (можливість ознайомлення з інформацією, робити копії та вилучити її), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до:
- Номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім'я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН: НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 01.01.2021 по 24.03.2023;
- копій особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків,номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації зазначених банківських карток, як Фінансових.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1