Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/2129/23
нп 1-кс/490/2629/2023 У Х В А Л А
03.04.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023152020000362 від 16.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів з юридичної справи на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім'я якого відкрито рахунок НОМЕР_4 і додаткові рахунки договору SAMDNFF000082224184.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з листопада 2022 року по січень 2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з БПК № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом проведення онлайн-транзакцій, у сумі 4 мільйони гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду на зазначену суму.
З протоколу допиту потерпілого встановлено, що його рідний син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2022 році був мобілізований до лав ЗСУ з початком військової агресії рф проти України.
18.03.2022 близько 20:22 ОСОБА_5 перебував у казармі за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, коли сталося влучання ракети, випущеної зс рф. Внаслідок влучання ракети син ОСОБА_4 загинув.
Через деякий час, до співмешканки сина ОСОБА_6 звернулися представники військового комісаріату та вручили сповіщення про смерть ОСОБА_5 .
21.03.2022 видано свідоцтво про смерть ОСОБА_5 , серії НОМЕР_6 .
Через деякий час, як в подальшому потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що до співмешканки сина ОСОБА_6 звернулися представники військової частини та повідомили про можливість отримати матеріальну допомогу у зв'язку із загибеллю ОСОБА_5 , оскільки в останнього є спільна донька з ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, ОСОБА_6 почала збирати необхідні документи та надавати їх представникам військового комісаріату.
Після отримання усіх необхідних документів, ОСОБА_6 передала їх до військового комісаріату, разом з розрахунковими рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які мали поступити виплати. Один з рахунків, відкритий на ім'я ОСОБА_4 , а саме пенсійна БПК № НОМЕР_7 , інший рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_6 для виплат, які мали надійти для малолітньої доньки загиблого. Суму грошової виплати потерпілий ОСОБА_4 не знав.
У листопаді 2022 року до потерпілого ОСОБА_4 прийшла ОСОБА_6 та повідомила, що на рахунок надійшли кошти, без вказання суми зарахованої виплати. ОСОБА_6 запропонувала потерпілому поїхати до відділення банку та зняти кошти.
Потерпілим ОСОБА_4 було долучено виписку по рахунку № НОМЕР_4 , згідно якої 14.11.2022 на рахунок зараховані цільові виплати у сумі п'ять мільйонів гривень.
Наступного дня, потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вирушили до відділення банку у м. Миколаєві, де мали на меті отримати сто тисяч гривень. Однак, у відділенні повідомили, що для того щоб отримати вказану суму її потрібно завчасно замовити, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 зробили.
Крім того, у відділенні було оформлено дублікат картки (БПК № НОМЕР_7 ), якою мала користуватися ОСОБА_6 . Оскільки в усній домовленості, останні дійшли згоди, що ОСОБА_6 буде отримувати кошти з картки та в подальшому порівну ділити між останніми.
Через певний час, ОСОБА_4 направився до відділення, де отримав кошти у сумі близько ста тисяч гривень, та через декілька днів знову отримав приблизну суму.
Враховуючи вік потерпілого ОСОБА_4 , відсутність навичок користування онлайн-банкінгом та відсутністю технічної можливості доступу до онлайн-банкінгу, потерпілий не мав змоги контролювати рух коштів на власному рахунку, окрім того, достеменно не знав, яка сума коштів, зарахована на рахунок. Однак, на мобільному телефоні виявив смс-повідомлення про зняття коштів та зрозумів, що кошти знімає ОСОБА_6 , суму зняття потерпілий вказати не зміг.
Після чого, потерпілий вирішив заблокувати дублікат картки (БПК № НОМЕР_7 ), яка була видана для ОСОБА_6 , оскільки остання отримуючи грошові кошти не попереджала про це потерпілого та не ділила отримані кошти, як потерпілий ОСОБА_4 з нею вирішив.
На момент блокування потерпілий ОСОБА_4 достеменно не знав якою сумою розпорядилася ОСОБА_6
19.01.2023 на рахунок потерпілого (БПК № НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 надійшло цільове зарахування у сумі 2,5 мільйонів гривень, про що останнього повідомила ОСОБА_6 , без вказання суму поповнення. Потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вирушили до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Миколаєві, де ОСОБА_6 невідомим для потерпілого способом, отримала доступ до рахунку останнього, з якого того ж дня здійснила два перекази коштів у загальній сумі два мільйони гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на ім'я ОСОБА_6 , про що потерпілий ОСОБА_4 не знав.
Наступного дня, з БПК № НОМЕР_5 знято грошві кошти у відділенні № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , у сумі сто тисяч гривень.
Крім того, у січні 2023 року до потерпілого ОСОБА_4 прийшов сусід ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який почав просити грошові кошти у борг. Однак, потерпілий відмовив ОСОБА_10 .
В подальшому ОСОБА_11 попрохав у потерпілого мобільний телефон, в результаті чого, невідомим для останнього способом, ОСОБА_11 здійснив переказ коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітований на ім'я ОСОБА_9 , на загальну суму 350 тисяч гривень, про що потерпілий дізнався лише згодом, а саме після отримання виписки по рахунку.
Таким чином, з рахунку потерпілого ОСОБА_4 було знято чотири мільйони сімсот десять тисяч гривень, а також триста п'ятдесят тисяч переведені на рахунок ОСОБА_12 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком, відкритим на ОСОБА_4 , необхідно з метою встановлення руху коштів, з'ясування володільців рахунків, на які ці кошти переводились, отримані відомості мають доказове значення, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області - групи слідчих у кримінальному провадженні №12023152020000362 - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичну справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім'я якого відкрито рахунок НОМЕР_4 і додаткові рахунки договору SAMDNFF000082224184 від 15.04.2013 р., у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNFF000082224184 від 15.04.2013 р., відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з 14.11.2022 по 03.04.2023, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких з 14.11.2022 по 03.04.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNFF000082224184 від 15.04.2013 р., а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNFF000082224184 від 15.04.2013 р.за період 14.11.2022 по 03.04.2023; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNFF000082224184 від 15.04.2013 р. з 14.11.2022 по 03.04.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNFF000082224184 від 15.04.2013 р. в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNFF000082224184 від 15.04.2013 р. з 14.11.2022 по 03.04.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1