Справа № 522/16787/22
Провадження № 1-кс/522/1998/23
04 квітня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022162510001189 від 25.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120221625100001189 від 25.10.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_3 про шахрайські дії невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки в період перебування заявника за межами України, а саме в період з 17.12.2021 по 19.12.2021 з валютного карткового банківського рахунку останнього заволоділи грошовими коштами в сумі понад 13 тис. доларів США.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 , повідомив, що на час списання грошових коштів він перебував за межами України, заяви на приєднання валютного рахунку до електронних систем сплати ним не надавалось, у зв'язку із чим вважає, що гроші з рахунку викрадено шахрайським шляхом групою осіб, в т.ч. банківської установи, в якій відкрито рахунок.
Згідно із випискою, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку приватного клієнта ОСОБА_3 № НОМЕР_1 в період з 17.12.2021 по 19.12.2021 у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано продукцію на загальну суму 13434 доларів США.
За інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN № НОМЕР_1 до системи платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 було прив'язано 17.12.2021 о 08 годині 28 хвилині 30 секунд, при цьому попередньо о 08 годині 26 хвилин 48 секунд направлено СМС-підтвердження з кодом підтвердження на номер НОМЕР_2 , до якого прив'язано рахунок.
Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Цитрус) 17.12.2021 за особовим рахунком № НОМЕР_1 придбано 7 телефонів з IMEI номерами: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 ; 6) НОМЕР_8 та 7) НОМЕР_9 . Згідно тієї ж інформації кабінет користувача (покупця) зареєстрований за номером телефону НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_4 .
Отриманою під час тимчасового доступу інформацією від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що номер телефону НОМЕР_10 , є фінансовим номером, який використовується громадянкою ОСОБА_5 .
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 документована ІНФОРМАЦІЯ_8 паспортом громадянина України № НОМЕР_11 від 22.01.2020. Крім того, вищевказана особа документована ІНФОРМАЦІЯ_9 паспортом громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_12 від 02.11.2018.
Також досудовим розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 мешкає та є власником 47/100 житла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності за шахрайство та крім того, за оперативними даними, є сестрою ОСОБА_5 . Зазначена особа документувалась ІНФОРМАЦІЯ_11 паспортом громадянина України серії НОМЕР_13 від 09.06.2004 (визнано недійсним) та ІНФОРМАЦІЯ_12 паспортом громадянина України № НОМЕР_14 від 25.02.2019. Крім того, вищевказана особа документована ІНФОРМАЦІЯ_12 паспортом громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_15 від 06.08.2022.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та його територіальних підрозділів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , а саме до:
- заяв (довідки Ф-1) про видачу паспорту громадянина України (№ 004476241 від 22.01.2020) та паспорту громадянина України для виїзду за кордон (№ НОМЕР_12 від 02.11.2018) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса проживання: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 .
- заяв (довідки Ф-1) про видачу паспорту громадянина України (КМ 236337 від 09.06.2004 (визнано недійсним), № 003015049 від 25.02.2019) та паспорту громадянина України для виїзду за кордон (№ НОМЕР_15 від 06.08.2022) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса проживання: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення її копій надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
04.04.2023