печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8523/23-к
Примірник № ___
08 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023000000000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12023000000000035, ОСОБА_3 та іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів або завірених належних чином їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , чи за іншою адресою, яка не була відома на день вручення ухвали, а саме:
- Оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- Оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов'язань (клас 4), Довгострокові зобов'язання (клас 5), Поточні зобов'язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9) (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- в тому числі - картки рахунків по 14, 15, 18, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 63, 64, 68, 71, 73, 74, 79, 92, 94, 97 (окремо за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- в тому числі - оборотно-сальдові відомості по 143, 154, 1541, 183, 1831, 1832, 281, 286, 311, 312, 313, 333, 334, 352, 3521, 3522, 371, 3711, 373, 377, 3771, 3772, 3774, 3775, 3776, 379, 386, 401, 411, 425, 441, 442, 451, 46, 631, 641, 642, 6411, 6415, 681, 6811, 68110, 68111, 68112, 68113, 68114, 68115, 68116, 68117, 68118, 68119, 68131, 68141, 68142, 68143, 68144, 68151, 68151, 68161, 68171, 68181, 68191, 685, 6851, 6852, 712, 714, 715, 717, 719, 732, 733, 741, 746, 791, 792, 793, 92, 94, 942, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 971, 972 та ін. (окремо за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- Аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік (з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel));
- Договори продажу цінних паперів випущених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Договори викупу цінних паперів випущених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Договори відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) набувало нерухоме майно чи права на нього, придбане у третіх осіб, окрім забудовника, замовника будівництва тощо за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Первинні документи на підтвердження отримання від забудовника активів в рамках укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів із забудовниками за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Договори (з усіма додатками та додатковими угодами до них), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з фізичними та юридичними особами наслідком яких є набуття права власності останніми нерухомого майна/активів (в тому числі але не обмежуючись договори купівлі-продажу деривативів, форвардних контрактів, майнових прав, інвестиційні договори, попередні договори купівлі-продажу, договори про заміну сторони у зобов'язанні та інші) за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Первинні документи на підтвердження передачі від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до фізичних та юридичних осіб майнових прав, деривативів, форвардних контрактів, нерухомості в рамках укладених договорів за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Документи по кожному факту придбання цінних паперів (корпоративних прав) за період з 12.11.2012 по 31.12.2022, а саме:
• аналіз активів, які планується придбати за рахунок коштів спільного інвестування. Розрахунок ризиків та доходності відповідного активу;
• аналіз продавця/покупця цінних паперів, корпоративних прав на предмет його ділової репутації, документи на підтвердження проведення ідентифікації клієнта та дотримання вимог фінансового моніторингу;
• договори купівлі-продажу цінних паперів/корпоративних прав;
• картки відповідних рахунків про підтвердження оплати за цінні папери/корпоративні права в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls (Microsoft Excel);
- Договори про надання позик/фінансових допомог (наданих та отриманих) за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Договори/документи щодо здійснення внесків в статутний капітал інших суб'єктів господарювання за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Договори/документи щодо сплати або отримання дивідендів за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Договори консультаційних, агентських юридичних послуг тощо за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Індивідуальні податкові консультації (листи-роз?яснення, тощо) надані ДФС чи ДПС України на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- Розрахунок сум, які задекларовані в звіті про суми податкових пільг за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Регламенти та інвестиційні декларації за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Статутні документи зі змінами та доповненнями за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Договори на управління активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з компаніями з управління активами за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Проспекти емісії цінних паперів та тексти змін до нього за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Протоколи засідань наглядової ради/рішення за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Аудиторські висновки за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Виписки про стан рахунку у цінних паперах (депозитарію) (окремо за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік, 2022 рік);
- Договори купівлі-продажу прав вимог за період з 12.11.2012 по 31.12.2022;
- Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та ін., з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1