печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8500/23-к
Примірник № ___
08 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001659, стосовно привласнення майна службовими особами акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що на протязі 2022 року службові особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, в умовах військового стану використовували в особистих цілях для поїздок за кордон транспортні засоби, власником яких являється акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до матеріалів Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Національної поліції України у 2022 році заступником Голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у власних цілях використовувались для виїзду за кордон наступні транспортні засоби - автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Враховуючи викладене у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 наявні документи щодо фактів виїзду ОСОБА_4 за межі території України та відповідних підстав.
Встановлено, що акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42022000000001659 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у службових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 оригіналів документів, а саме:
- трудові договори голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та його заступників, у тому числі ОСОБА_4 , що діяли в період часу з 01.01.2022 по 14.02.2023;
-копії всіх документів, які регулюють повноваження наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
-копії наказів про призначення членів наглядової ради акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- функціональні обов'язки (посадові інструкції) керівника служби безпеки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та його заступників, що діяли в період часу з 01.01.2022 по 14.02.2023 з відмітками про ознайомлення з ними;
- документи, які складались акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 стосовно правомірності користування закордоном ОСОБА_4 та членами його сім'ї майном акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
- копій договорів, стосовно видачі на автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 паливних карток, які діяли в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а також інформації про реквізити паливних карток, які були закріплені за вказаними транспортними засобами;
- інформацію про дати користування паливними картками, які видавались на автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , а також інформацію по кількість палива, яке використовувалось для заправки вказаних автомобілів за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022
- інформацію про всі автомобілі власником яких є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місце їхнього перебування станом на дату виконання ухвали суду. У разі якщо транспортний засіб в період часу з 01.01.2022 по 02.12.2022 виїхав (виїжджав) за межі території України необхідно надати відповідні підтверджуючі документи (наказ про закріплення автомобіля за працівниками акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ на відрядження в якому є відомості про виїзд за межі території України транспортного засобу разом з листом погодження та ініціативним документом на підставі якого він готувався, шляховий лист, звіт за результатами відрядження, табель обліку використання робочого часу який заповнювався щодо працівників, які в період часу з 01.01.2022 по 02.12.2022 виїжджали у відрядження на службовому автомобілі, журнал реєстрації наказів);
- інформація про всі випадки втрати акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 з копіями відповідних заяв до правоохоронних органів;
- документи за період часу з 01.01.2022 по 02.12.2022, які складались відповідними підрозділами акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з приводу правомірності перебування за межами території України транспортних засобів, власником яких являється акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії документів, якими регулюється порядок призначення на посади голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та його заступників, що діяли в період часу з дати призначення ОСОБА_4 на посаду заступника Голови правління по 02.12.2022 та розподіл обов'язків між головою правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та його заступниками;
- копію особової справи ОСОБА_4 ;
- інформацію про теперішнє місцезнаходження автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
- копії трудових договорів, посадових інструкцій, які укладались з ОСОБА_4 та іншими заступниками Голови правління банку, а саме акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2018 по 27.10.2022;
- інформацію про всі транспортні засоби які були закріплені за Головою правління банку та його заступниками в період часу з 01.01.2022 по 09.02.2023;
- інформацію про те чи використовувались в період часу з 01.01.2022 по 09.02.2023 Головою правління банку та його заступниками, керівниками департаментів банку закріплені за ними транспортні засоби на території країн Євросоюзу;
- інформацію про те чи використовувались в період часу з 01.01.2022 по 09.02.2023 членами сімей Голови правління банку, членами сімей його заступників, членами сімей керівників департаментів банку закріплені за ними транспортні засоби та паливні картки на території країн Євросоюзу;
- інформацію про те чи в період часу з 01.01.2022 по 27.10.2022 Головою правління банку чи його заступниками, начальниками департаментів надавався дозвіл ОСОБА_4 виїжджати на автомобілі «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобілі «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 через державний кордон на територію країн Євросоюзу;
- інформацію про те чи в період часу з 01.01.2022 по 27.10.2022 Головою правління банку, його заступниками, начальниками департаментів надавався дозвіл ОСОБА_4 використовувати автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 членами його сім'ї на території країн Євросоюзу;
- інформацію про те з якого часу, із зазначенням чіткої дати Голові правління банку, його заступниками, начальникам департаментів, керівнику та працівникам Автогосподарства банку, стало відомо те що ОСОБА_4 та члени його сім'ї використовували майно банку, а саме автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 на території країн Євросоюзу;
- інформацію про те чи були застраховані автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 на території країн Євросоюзу від страхових випадків. Якщо були, то коли саме, ким саме та в якій саме страховій компанії? Якщо ні то був би персонально відповідальним за отримання цими автомобілями ушкодження, розукомплектування. Викрадення на території країн Євросоюзу під час їх використання в період часу з 01.01.2022 по 27.10.2022 ОСОБА_4 чи членами його сім'ї;
- інформацію про те чи були покриті витрати ОСОБА_4 чи членами його сім'ї за вартість проходження автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 технічного огляду та регламентної заміни запчастин відповідно до пробігу автомобілів після їх повернення з території країн Євросоюзу. Якщо такі витрати покриті не були, то яку вартість вони складали з наданням відповідних підтверджуючих документів;
- копії всіх документів стосовно закріплення за ОСОБА_4 всіх транспортних засобів за період часу з 01.01.2018 по 27.10.2022 та про їх повернення до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копію положення про автогосподарство акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копії наказів про призначення про звільнення, посадових інструкцій, трудових договорів керівника (керівників) автогосподарства акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 по 09.02.2023;
- копії паливних карток, якими користувався ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2018 по 27.10.2022 з копіями договорів на підставі яких вони видавались;
- інформацію про те чи службові особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважували ОСОБА_4 передавати у керування стороннім особам, у тому числі членам його сім'ї автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , що були надані ОСОБА_4 у користування; Якщо ні, то необхідно зазначити які вимоги яких інструкцій, правил, розпоряджень були порушені;
- інформацію про те чи службові особи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважували ОСОБА_4 передавати у користування стороннім особам, у тому числі членам його сім'ї паливні картки для заправки автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , що були надані ОСОБА_4 у користування; Якщо ні, то необхідно зазначити які вимоги яких інструкцій, правил, розпоряджень були порушені;
- інформацію про всі дати використання наданих ОСОБА_4 паливних карток за період часу з 01.01.2018 по 27.10.2022;
- інформацію про водіїв (прізвище, ім'я, по-батькові, контактний номер телефону, копію наказу про призначення, копію посадової інструкції), які були закріплені за автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , що були надані ОСОБА_4 у користування;
копії всіх документів якими обгрунтовувалась необхідність використання ОСОБА_4 одночасно трьох транспортних засобів, а саме автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ,та автомобіля “MERSEDES - BENZ CLA 200” НОМЕР_7 якими користувався ОСОБА_4 ;
- копії документів на підставі яких приймалось рішення про закріплення за ОСОБА_4 трьох транспортних засобів, а саме автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіля “MERSEDES - BENZ CLA 200” НОМЕР_7 ;
- інформацію про теперішнє місцезнаходження автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіля «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 якими користувався ОСОБА_4 та відомості про їх технічний стан; У випадку якщо вказані автомобілі перебувають на стоянці для зберігання транспортних засобів, то необхідно надати копію договору про зберігання транспортних засобів та повідомити в якому вони знаходяться технічному та експлуатаційному стані чи мають пошкодження;
- інформацію про посадову особу (прізвище, ім'я, по-батькові, копії наказів про призначення та про звільнення, посадової інструкції, трудового договору), яка щомісячно отримувала від ОСОБА_4 інформацію про показники спідометра на автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
- копії фотознімків з показниками спідометра на автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , які подавались ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2022 по 27.10.2022;
- інформацію про всі випадки проходження автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобілем «Тойота», ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 технічного огляду, ремонту з чітким зазначенням дати, назви компанії, яка здійснювала технічний огляд (ремонт), переліком запчастин які замінювались, видами робіт, які виконувались та їх вартість з наданням копій документів, якими це підтверджується у тому числі договори, чеки на оплату послуг, рахунки - фактури, акти огляду транспортних засобів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1