Дата документу 31.03.2023Справа № 554/11342/22
Провадження № 1-кс/554/4010/2023
Іменем України
31 березня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022170000000469 від 27.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000469 від 27.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.
Встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області.
В ході проведення ряду оперативно-технічних заходів встановлені особи, які здійснюють відправки поштових посилок із м. Київ та Київської області, якими являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що вказані особи здійснюють відправлення поштових посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) наркозалежним особам до різних міст України, в тому числі і до м. Полтави та Полтавської області. Замовлення приймаються через «Телеграм канал» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого останні під вигаданими анкетними даними та зазначаючи щоразу вигадані номери мобільних телефонів, здійснюють відправлення поштових посилок із прекурсорами із різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, наркозалежним особам по всій території України. Одними із отримувачів таких поштових посилок у різних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава та Полтавської області є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші не встановлені слідством особи. Після цього із вказаних препаратів виготовляють психотропну речовину до складу якої входить «метамфетамін» та збувають особам з числа наркозалежних на території м.Полтави та Полтавської області.
Грошові кошти за переслані прекурсори, попередньо зазначені особи переводять на банківські рахунки відкриті на ФОП в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Водночас вимога слідчого про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам відкритих на наступних осіб:
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_1 );
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; (ІПН НОМЕР_2 )
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; (ІПН НОМЕР_3 )
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; (ІПН НОМЕР_4 )
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; (ІПН НОМЕР_5 )
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; (ІПН НОМЕР_6 )
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; (ІПН НОМЕР_7 )
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (ІПН НОМЕР_8 )
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; (ІПН НОМЕР_9 )
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_10 )
1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківські платіжні (кредитні) картки.
2. Виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитної) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
5. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1