Дата документу 31.03.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/3989/2023
Іменем України
31 березня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022262100000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України, про проведення обшуку,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку за місце проживання бухгалтера ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 : електронного ключа доступу до системи «Шлях», листування з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в тому числі в планшетах, мобільних терміналах, електронних носіях, флеш-usb-накопичувачах, магнітних жорстких дисках, ноутбуках та іншій комп?ютерній техніці, документах в роздрукованому вигляді, чорнові записи, які містять інформацію про занесення відомостей до системи «Шляях» та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема, перетин ними державного кордону України, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022262100000150 від 16.08.2022 за ч.3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України.
Крім того, з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи Полтавської обласної військової адміністрації та Державної служби України з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану.
Опрацьовано інформацію- перелік суб'єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи «Шлях». Встановлені перевізники, які переправляли осіб через державний кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України.
В ході аналізу відомостей з інформаційної системи «Шлях» встановлений перевізник, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( іпн. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно даних єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ФОП ОСОБА_5 18.08.2020 року зареєстрований, як фізична особа підприємець, основний вид діяльності «Вантажний автомобільний транспорт», має 4 ліцензовані транспортні засоби.
Відповідно інформаційної системи «Шлях» перевізником ОСОБА_5 в проміжок часу з 03.05.2022 року по 23.11.2022 року внесено відомостей (49 разів) на 11 автомобілів, які перетинали державний кордон України. З 11 автомобілів тільки 4 належать ФОП ОСОБА_5 .
Крім того, в порушення п.2-9 Постанови Кабінету міністрів України №57 (Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України), ОСОБА_5 вносив до інформаційної системи по 2 водія, які перетинали державний кордон України на вантажних автомобілях. Крім того, ОСОБА_5 вносив до системи «Шлях» завідомо не правдиві підстави для перетину державного кордону України, зазначав 7 осіб, що офіційно не працевлаштовані у нього на посадах водіїв та 3 особи не мають відповідних посвідчень водія з відповідною категорією. В період з березня 2022 по теперішній час на територію України ФОП ОСОБА_5 ввезено 44 автомобілі, які були реалізовані на території України та Полтавської області.
Також встановлено, що особи, які були внесені до системи «Шлях» при поверненні із-за кордону ввозили на територію України легкові автомобілі, які в подальшому були реалізовані на території Полтавської області.
Також, оперативними співробітниками встановлено, що складанням та подачею бухгалтерський /податкових звітів для ФОП ОСОБА_5 займається ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є бухгалтером, яка може мати доступ до ключа електронного цифрового підпису ОСОБА_5 та електронного ключів входу в систему «Шлях», яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об?єкта право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 та на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 .
Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання бухгалтера ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання бухгалтера ФОП ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 : електронного ключа доступу до системи «Шлях», листування з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в тому числі в планшетах, мобільних терміналах, електронних носіях, флеш-usb-накопичувачах, магнітних жорстких дисках, ноутбуках та іншій комп'ютерній техніці, документах в роздрукованому вигляді, чорнові записи, які містять інформацію про занесення відомостей до системи «Шлях» та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема, перетин ними державного кордону України, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1