Справа № 686/27451/22
Провадження № 1-кс/686/2405/23
29 березня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243000002981 вiд 11.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -
21.03.2023 слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в жовтні 2020 року невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, під приводом укладання договорів позики, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому значної майнової шкоди.
За даним фактом 11.12.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Хмельницького РУП звернувся ОСОБА_6 по факту вчинення відносно нього шахрайських дій.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що з жовтня 2016 по лютий 2018 року я неофіційно працював на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займалась оптовою закупівлею продуктів харчування та перепродажом даних продуктів харчування по торгових точках я займав посаду торгового представника, до моїх обов'язків входило реалізація товару та збір грошових коштів від клієнтів компанії дані операції були без будь-яких договорів, на усних домовленостях. Кожного разу: коли я забирав грошові кошти в торгових точках я того ж дня відносив до касира фірми ОСОБА_7 . Фірма базувалась в АДРЕСА_2 . Власником даної фірми був ОСОБА_8 , з яким я знайомий особисто.
18.07.2017 ОСОБА_8 зібрав всіх робітників на фірмі та сказав, що потрібно написати розписку про те, що ми отримали від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 50 000 грн, пояснював це тим, що всі ми отримуємо грошові кошти від торгівельних точок та щоб убеспечити те, щоб ми не викрадали ці кошти, та погрожував у разі відмови написання розписок - звільнням. Я погодився написати дану розписку, та під диктовку я разом з іншими працівниками фірми написали дану розписки.
17.01.2018 ОСОБА_8 знову зібрав всіх робітників фірми та віддав нам розписки, які ми писали раніше, яку я знищив та зобов'язав нас знову писати такі ж розписки але на суму 70 000 грн., пояснюючи це тим, що сума прибутку зросла. Ми написали такі розписки знову.
В лютому 2018 року я вирішив звільнитись з даної роботи та ОСОБА_8 віддав мені оригінал вищевказаної розписки, яку я знищив. При звільненні до мене жодних питань не було та про боргові питання також до мене ніхто не звертався.
Так у серпні 2021 року я дізнався, що ОСОБА_8 звернувся до Хмельницького міськрайонного суду, з позовом, про стягнення з мене грошових коштів в сумі 157 594, 88 грн., начебто за якийсь борг. на даний час в суді відкрите провадження відносно даної заяви. Справа № 686/16243/21 за позовом ОСОБА_8 , статус справи - зупинено.
В судовому засіданні було витребувано розписки, які начебто додав ОСОБА_8 , які написані мною раніше, коли я працював на його фірмі.
З метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні належних чином завірених копій цивільної справи № 686/16243/21 за позовом ОСОБА_8 , яка перебуває в зупиненому статусі Хмельницького міськрайонного суду
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором - ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У клопотанні слідчого не конкретизовано до яких документів необхідно надати доступ та/або які відомості, які містяться в указаній судовій справі мають значення для кримінального провадження
З огляду на зазначені обставини, відсутні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12022243000002981 вiд 11.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя