Справа № 686/7067/23
Провадження № 1-кс/686/2407/23
29 березня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243000000957,
встановив:
21.03.2023 року слідчий СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023243000000957, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «04.03.2023 близько 12:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, використовуючи інтернет ресурс "ОЛХ", під приводом надання послуг у сфері купівлі та пригону авто із-за кордону заволоділа грошовими коштами у сумі 135 000 гривень, які гр. ОСОБА_5 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 04.03.2023 близько 09.00 год, перебуваючи за місцем проживання знайшов на на веб-ресурсі «OLX» оголошення з приводу продажу авто марки «Мітсубісі Л200». Зв'язавшись з автором оголошення за номером НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_6 13.07.1974 та надіслав на месседжер «Viber», в якості підтвердження особи фото себе та свого паспорта громадянина України. В ході розмови вони домовились про те, що 05.03.2023 до 11:00 год., вказаний автомобіль він привезе до м. Львів де потерпілий мав його забрати, але необхідно скинути завдаток у розмірі 20 000 грн. Погодившись на умови, потерпілий перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 12:04 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 20 000 грн., після чого поїхав до ОСОБА_7 , що проживає по АДРЕСА_2 по власним справам та в ході розмови повідомив, що має намір придбати автомобіль для ЗСУ, після чого ОСОБА_7 вирішила з власних коштів допомогти зібрати необхідну суму, внаслідок чого також перерахувала на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку надав потерпілий, о 13:03 год. грошові кошти у розмірі 5000 грн. Поки я спілкувався з колегою, йому знову зателефонував автор оголошення з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що йому необхідно ще 50 000 грн., для того, щоб оформити усі необхідні документи для автомобіля, після чого на ту саму картку здійснив платіж у розмірі 45 000 грн. та через кілька хвилин, вказаний чоловік надіслав на мессенджер «Viber» копію квитанції платника на ім'я ОСОБА_8 , після чого поїхав до місця проживання. Цього ж дня, перебуваючи за місцем проживання потерпілого, приблизно через 2 години йому знову зателефонував автор оголошення та повідомив, для того, щоб завершити приготування для доставки авто необхідно перерахувати залишок суми, а саме 70 000 грн., що потерпілий і зробив, а саме зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 70 000 грн. трьома окремими платежами у розмірі 63 000 грн., потім 4000 грн. та 3000 грн. Наступного дня, 05.03.2023 близько 10:00 год. потерпілий зателефонував на його номер, але абонент був поза зоною досяжності.
З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання, «СМС» повідомлення та нульові з'єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу з 00:00 04.03.2023 року до 23:59 05.03.2023».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчої СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг у період часу з 00:00 04.03.2023 року до 23:59 05.03.2023 за абонентським номером НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та містить інформацію про:
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б);
-тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- дату, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;
- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 в період часу з 00:00 04.03.2023 року до 23:59 05.03.2023;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю вилучення їх копій.
Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 28 травня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя