Справа № 671/560/23
28 березня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021243200000179 від 21.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України.
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою подальшого незаконного збуту, умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0125 г, яку ОСОБА_5 умисно, незаконно в період з невстановленого досудовим розслідуванням часу до 18 год. 30 хв. 20.07.2022 року зберігав при собі, з метою збуту.
20.07.2022 о 18 год. 30 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи по АДРЕСА_2 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_6 » за 200 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP, масою 0,0125 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, у невстановлений слідством час, місці та спосіб, з метою збуту, умисно, незаконно повторно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0358 г, яку ОСОБА_5 умисно, незаконно, повторно почав зберігав при собі, з метою збуту.
В подальшому, ОСОБА_5 з метою реалізації свого умислу, спрямованого на збут психотропної речовини, залучив до вчинення кримінального правопорушення свого сина - неповнолітнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та усвідомлюючи, що відповідно до ст. 22 КК України, ОСОБА_7 не досяг віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, передав останньому незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0358 г для подальшого зберігання при ньому з метою збуту.
10.01.2023 року о 16 год 45 хв ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи по АДРЕСА_3 , із залученням неповнолітнього ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 », шляхом передачі її останньому неповнолітнім ОСОБА_7 , за 200 гривень згорток з паперу із кристалічною порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0358 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка вчиняла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу психотропних речовин, включених до списку ІІ таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого законом дозволу заборонено, 21.03.2023 біля 16 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій місцевості в міському парку м. Волочиськ, неподалік озера, виявив зіп - пакетик замотаний в ізоляційну стрічку жовтого кольору, з порошкоподібною речовиною білого кольору та усвідомлюючи, що виявлена ним речовина є психотропною, підняв вищевказаний пакетик, таким чином, умисно, незаконно, повторно придбав як знайдене особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, та умисно, незаконно, повторно в період з 16 год. 00 хв до 17 год 00 хв 21.03.2023 зберігав її при собі, з метою збуту.
21.03.2023 року о 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, перебуваючи поблизу приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , під час контролю за вчиненням злочину, умисно, незаконно, повторно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_8 » за 140 гривень кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Слідчий зазначає, що допитаний по кримінальному провадженню як свідок закупник ОСОБА_6 дав наступні показання, що 20.07.2022 року біля 14 год. 00 год. за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 він підійшов до терміналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_5 , де перерахував кошти в сумі 400 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 , який йому вказав ОСОБА_5 в подальшому 20.07.2022 року ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 та отримав від останнього психотропну речовину «PVP» (солі), яка була замотана в згорток купюри номіналом 2 гривні. Дану придбану за 400 гривень психотропну речовину «PVP» (солі) в ОСОБА_5 ОСОБА_6 видав працівникам поліції.
Допитаний по кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_5 дав показання, з яких вбачається, що він за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбав психотропну речовину «PVP» (солі) за 350 грн., які перерахував із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 , яка належить його синові ОСОБА_7 та якою останній постійно користується для власних потреб з його дозволу, на зазначений оператором « ОСОБА_9 » рахунок.
Вказує, що 21 березня 2023 року під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України було проведено його особистий обшук під час якого, виявлено та вилучено один згорток паперу, у якому знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, та мобільний телефон «Samsung» моделі SM - I 320 FN, IMEI 1) НОМЕР_3 ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону Samsung» моделі SM - I 320 FN, IMEI 1) НОМЕР_3 ОСОБА_5 та встановлено, що дійсно останній під час переписки з оператором інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час перерахування коштів для вищевказаного магазину та під час збуту психотропної речовини «PVP», в період з 20.07.2022 року по 21.03.2023 року, неодноразово використовував банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення речей (відеозапису), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Слідчий вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та отримати інформацію про власника карткового рахунку, а також відомості щодо перерахування та отримання коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв'язку із службовою необхідністю та зайнятістю у проведенні слідчих процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл працівникам відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та отримати належним чином завірені копії документів, або інформацію в електронному вигляді, щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з зазначенням на який саме рахунок якого банку перераховані кошти в сумі 350 гривень 21.03.2023 року біля 14 год. 35 хв. з рахунку № НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів область, місто, вулиця, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти, а також пону історію руху коштів (виписки) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.03.2023 року, з зазначенням повних анкетних паспортних даних власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та копій заяв-договорів про відкриття зазначених рахунків.
Строк дії даної ухвали до 28 квітня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: