Дата документу 21.03.2023Справа № 554/960/23
Провадження № 1-кс/554/3436/2023
21 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170460000054 від 31.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 307 КК України,-
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, незаконно придбав у невстановленої особи невідому речовину, зі слів ОСОБА_4 «метамфетамін» з метою подальшого збуту.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , 31.01.2023 о 18 годині 08 хвилин, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , за координатами довгота «49.592741», широта «34.584168» був зупинений працівниками поліції, який мав при собі п'ятнадцять полімерних згортків з невідомою речовиною зі слів останнього «метамфетамін».
В ході огляду місця події, у ОСОБА_4 виявлено та вилучено п'ятнадцять згортків з невідомою речовиною зі слів останнього «метамфетаміном», яку останній придбав та зберігав з метою збуту.
Окрім того, на час підшукування покупців та досягнення домовленості щодо ціни та умов продажу вказаної психотропної речовини, 31 січня 2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості в м. Полтава за географічними координатами: довгота «49.592759» широта «34.584164» поблизу вулиці Героїв Крут, діючи повторно, реалізуючи свій умисел на незаконний збут психотропної речовини - метамфетаміну, під верхнім шаром грунтового покриву сховав один полімерний згорток всередині якого міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін масою 0,040 г.
31.01.2023, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК, в приміщенні службового кабінету № 28 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим було проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_4 в ході якого було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон марки AppleiPhone 11 64 GB, чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який поміщений до пакету НПУ № WAR0080002, який в подальшому направлений на експертизу. В ході проведення спеціалістами експертизи та проведення огляду мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово отримував замовлення з приводу збуту наркотичних речовин за замовлення яких надсилав на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти.
На даний час слідству необхідно отримати інформацію , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: адреса- АДРЕСА_3 , а саме: а саме по картці № НОМЕР_3 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по закінчення строку дії ухали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 по закінчення строку дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023по закінчення строку дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по закінчення строку дії ухвали.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: адреса- АДРЕСА_3 , а саме: а саме по картці № НОМЕР_3 , з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.
Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
Надати групі слідчих СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: заступнику начальника СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшомуслідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 по закінчення строку дії ухали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , щовідкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 по закінчення строку дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по закінчення строку дії ухвали;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по закінчення строку дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1