Справа №613/425/23 Провадження № 1-кс/613/159/23
24 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221010000191 від 14.03.2023 -
До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки(рахунку), на яку здійснювалось зарахування грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 14.03.2023 року до СПД №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа шляхом обману отримавши логін та пароль від її особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_2 ), спричинивши матеріальну шкоду в сумі приблизно 30 000 грн.
За вказаним фактом відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 14.03.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221010000191 від 14.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила що 07.03.2023 чи 08.03.2023 перебувала вдома та гортала сторінку в соціальній мережі «Facebook», гортаючи сторінку натрапила на допис, в якому пропонувалось отримати допомогу від ООН на зображенні було посилання з вибором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 перейшла за посиланням та ввела свій номер телефону та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом починаючи з 10.03.2023 до 12.03.2023 з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) почали зніматись грошові кошти. Загальна сума протиправно знятих грошових коштів складає приблизно 30000 гривень. За цей час інших фінансових операцій за кредитним рахунком потерпіла не здійснювала. 12.03.2023 дізнавшись про зняття грошових коштів зі своєї кредитної карти, ОСОБА_6 її заблокувала та звернулася до поліції з вказаного приводу.
Також потерпіла зазначила, що посилання, за яким потерпіла переходила, на даний час не збереглося, оскільки, про те, що в потерпілої знімають кошти вона дізналась пізніше, ніж вводила на сайті свої персональні дані.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки(рахунку), на яку здійснювалось зарахування грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого від 13 березня 2023 року вбачається, що ОСОБА_6 07 чи 08 березня 2023 року, точної дати не памятає, перебуваючи вдома, зайшла на сторінку Facebook та натрапила на допис про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_7 . На зображенні було посилання з вибором банку - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 перейшла за посиланням та ввела свій номер телефону та пароль від кабінету ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згодом, починаючи з 10.03.2023 до 12.03.2023 з її кредитної карти почали зніматись гроші. Загальна сума, яку було знято з кредитної карти, складає приблизно 30 000, 00 грн. За цей час інших операцій з кредитною картою вона не здійснювала. 12.03.2023, дізнавшись про зняття грошових коштів з її кредитної карти, ОСОБА_6 її заблокувала та звернулась до поліції з вказаного приводу.
З виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на імя ОСОБА_6 вбачається, що дійсно з 10.03.2023 по 12.03.2023 відбувались списання грошових коштів на загальну суму 30 627, 38 грн.
Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221010000191 від 14.03.2023 - задовольнити.
Надати слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки(рахунку), на яку здійснювалось зарахування грошових коштів в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, а також відеозаписів з терміналу, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 00 години 01 хвилин 10 березня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 12 березня 2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1