Справа №613/969/22 Провадження № 1-кс/613/138/23
23 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022226010000284 від 09.10.2022, -
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 08 жовтня 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 08 жовтня 2022 року, а також відеозаписів з терміналу де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 10 жовтня 2022 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 08.10.2022 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 55 999 грн. 00 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 09.10.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226010000284 від 09.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання про те, що 08.10.2022 близько 21 год. 50 хв., вона вирішила подати заявку на отримання коштів на допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2200 грн. Після чого ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону ввійшла до додатку «Telegram», де в подальшому перейшла до додатку «Дія підтримка UA». У вказаному додатку остання перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . У вказаному посиланні ОСОБА_5 ввела свій логін, пароль та пін - код. Після введення всіх необхідних даних, з кредитної картки останньої № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 55 999 грн. 00коп., після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 08 жовтня 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 08 жовтня 2022 року, а також відеозаписів з терміналу де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 10 жовтня 2022 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З протоколу допиту потерпілого від 09 жовтня 2022 року вбачається, що ОСОБА_5 має в користуванні карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .
08.10.2022 близько 21 год. 50 хв. ОСОБА_5 вирішила подати заявку на отримання коштів на допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2200 грн. Після чого ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону ввійшла до додатку «Telegram», де в подальшому перейшла до додатку «Дія підтримка UA». У вказаному додатку остання перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . У вказаному посиланні ОСОБА_5 ввела свій логін, пароль та пін - код. Після введення всіх необхідних даних, з кредитної картки останньої № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 55 999 грн. 00 коп., після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайські дії та звернулася до поліції.
З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що дійсно 08.10.2022 з 21.47 год. по 21.51 год. з рахунку було здійснено три списання грошових коштів на загальну суму 55 999, 00 грн.
Отже, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022226010000284 від 09.10.2022 - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківськів області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 08 жовтня 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_2 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 08 жовтня 2022 року, а також відеозаписів з терміналу де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 21 години 00 хвилин 08 жовтня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 10 жовтня 2022 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1