Справа №: 398/4249/22
провадження №: 1-кс/398/393/23
Іменем України
"24" березня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 30.05.2022 року до ЄРДР за № 12022121060000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківському рахунку за номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121060000664 від 30.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 30.05.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №12022121060000664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 28.05.2022 року в період часу з 06 год 19 хв по 06 год 33 хв невстановлена особа, попередньо здійснивши крадіжку телефону марки «Samsung», модель А12, синього кольору, використавши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами з особистого рахунку, відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , шляхом переказу на невідомий рахунок, у сумі 82 300 грн, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.05.2022 року, остання пояснила, що 28.05.2022 року в період часу з 06 год 19 хв по 06 год 33 хв невідома особа використовуючи мобільний телефон її співмешканця ОСОБА_4 вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 82300 грн. 30.05.2022 року вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала витяг по картковому рахунку НОМЕР_4 , відповідно до якого переказ коштів було проведено чотирма платежами: 10 000 грн, 24 000 грн, 24 500 грн, 23 135 грн. На її думку невідома особа під час бойових дій заволоділа мобільним телефоном її співмешканця ОСОБА_4 , який з 29.03.2022 року вважається безвісно відсутнім, та використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок вказаної суми коштів. Вона декілька разів телефонувала на номер телефону, яким користувався її співмешканець, а саме, НОМЕР_5 , але усі вхідні дзвінки було заблоковано. У користуванні співмешканця був телефон марки «Samsung Galaxy А12», 3GB RAM 32GB ROM, синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 .
Відповідно до копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 , 28.05.2022 року з вказаного рахунку через мобільний додаток 28.05.2022 було здійснено чотири перекази у сумі: 10 000,00 грн, 24 000,00 грн, 24 500,00 грн, 23 135,19 грн.
Згідно з копією сповіщення сім'ї №316/1704 від 14.04.2022 року ОСОБА_5 було сповіщено про те, що її цивільний чоловік ОСОБА_4 , 1963 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 01.03.2022 року, зник безвісті 29.03.2022 року поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонського району Херсонської області.
Відповідно до копії довіреності, виданої 15.05.2019 року, ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 бути його представником та користуватися і розпоряджатись рахунками у будь-яких банківських (фінансових) установах України за питанням відкриття будь-яких рахунків (у банківських установах), одержувати готівкові суми (у тому числі депозитних) проведення операцій за ними (у тому числі отримання належних грошей, відсотків, компенсацій та доплат за рахунками, перераховувати, проіндексовувати гроші, вносити на рахунки гроші, виписувати чеки, підписувати платіжні документи, закривати рахунки, тощо), а також одержання допомоги. Довіреність видана строком на три роки та дійсна до 15.05.2022 року.
В подальшому під час досудового розслідування було отримано ухвалу Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області № 398/4249/22 від 07.12.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 та в ході виконання якої та обробки отриманої інформації було встановлено, що 28.05.2022 року о 06 год. 19 хвилин було здійснено грошовий переказ у суммі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , о 06 годині 24 хвилини 28.05.2022 року грошові кошти у суммі 240000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , о 06 годині 25 хвилин 28.05.2022 року грошові кошти у суммі 24500 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , о 06 годині 33 хвилини 28.05.2022 року грошові кошти у суммі 23135.19 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .
Також в ході обробки отриманої інформації було встановлено, що 28.05.2022 року о 06 годині 30 хвилин була здійснена спроба переказу грошових коштів у суммі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 але під час даної операції виникла помилка та переказ коштів не був виконаний.
За результатами подальшої перевірки було встановлено, що банківськи картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 являються картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Також за результатами проведення огляду речей і документів встановлено, що 28.05.2022 року о 07 годині 49 хвилин із банківської картки було знято грошові кошти у суммі 200 грн за допомогою банкомату який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( CADN 7215).
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя
Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 30.05.2022 року до ЄРДР за № 12022121060000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задоволити частково.
Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 12022121060000664 від 30.05.2022, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів про відкриття банківської картки (банківського розрахункового рахунку) № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;
-відомостей чи підключено банківську картку (банківський розрахунковий рахунок) № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та марки/моделі пристрою з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.05.2022 року до 28.02.2023 року;
-документів про рух коштів по банківській карткі (банківському розрахунковому рахунку) № НОМЕР_1 в період часу з 28.05.2022 року до 28.02.2023 року, з деталізацією інформацію про суб'єктів яким перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку.
Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 12022121060000664 від 30.05.2022, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів про відкриття банківської картки (банківського розрахункового рахунку) № НОМЕР_2 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;
-відомостей чи підключено банківську картку (банківський розрахунковий рахунок) № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та та марки/моделі пристрою з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.05.2022 року до 28.02.2023 року;
-документів про рух коштів по банківській карткі (банківському розрахунковому рахунку) № НОМЕР_2 в період часу з 28.05.2022 року до 28.02.2023 року, з деталізацією інформацію про суб'єктів яким перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку.
Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області зі складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 12022121060000664 від 30.05.2022, а саме: слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме до:
- документів про зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , банківського рахунку НОМЕР_4 , 28.05.2022 року о 07 годині 49 хвилин через банкомат CADN 7215 за адресою: АДРЕСА_2 .
-фото та відеозапис камер спостереження розташованих у банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 07 години 45 хвилин по 07 годину 50 хвилин 28.05.2022 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 24 березня 2023 року до 24 травня 2023 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9