Справа № 214/6100/22
1-кс/214/390/23
24 березня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.03.2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №112022041750000911 від 17.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
21.03.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. До ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 30.08.2022 шляхом зловживання довірою, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що 30.08.2022 року, приблизно о 18.00 годині вона подала оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу корму для тварин. В оголошенні потерпіла зазначила вартість товару - 200 гривень. У цей же день, приблизно о 18.10 годині, у мобільний додаток «Ватсап», потерпілій написав повідомлення невідомий чоловік. Його номер телефону НОМЕР_1 . Він повідомив що з Чернігова. У повідомленні невідомий чоловік попросив переслати товар поштою. Також запропонував оформити «ОЛХ - доставку», задля чого ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням. Тобто «ОЛХ - доставка» - це функція, коли грошові кошти за товар надійдуть через сайт «ОЛХ». Посилання для оформлення доставки незнайомець також надіслав у «Ватсап». Так потерпіла перейшла за посиланням, після чого їй відкрився сайт, схожий на «ОЛХ». Вона зайшла на сайт, де за віртуальними командами ввела номер своєї банківської картки, строк її дії та зворотній код (CVV). Після цього їй надійшло СМС - повідомлення з кодом щодо оплати товару. Це було звичайне СМС. Потерпіла вийшла з даного сайту. Далі вона знову перейшла за посиланням, щоб скасувати операцію, однак у неї нічого не вийшло. У цей час з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти у сумі 14145 гривень. Це картка для виплат, куди потерпілій нараховується заробітна плата. Номер банківської картки НОМЕР_2 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку потерпілої, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунку, куди були перераховані грошові кошти потерпілої.
Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали слідча просить доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні.
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред'явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з'явився, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №112022041750000911 від 17.10.2022 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчою в клопотанні доведено, що зазначена інформація та документи, доступ до яких вона просить надати,можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №112022041750000911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідча, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.03.2023 року, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №112022041750000911 від 17.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої 30.08.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 14145 гривень, із зазначенням відомостей про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було перераховано вищевказані грошові кошти із зазначенням його повного номеру, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адрес відділення банку, терміналів або банкоматів, їх номеру, часу вчинення банківських операцій, сум виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.08.2022 до 30.09.2022.
Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1