Справа № 583/1612/22
1-кс/583/323/23
"15" березня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів заматеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022200460000539 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
встановила:
13.03.2023 до суду надійшло зазначене клопотання слідчого про надання тимчасового доступу
до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми інформації щодо власника банківської картки; щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів.
Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 26.10.2022 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа в період з липня по жовтень 2022 року, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 250 000 грн., що належать заявниці.
Слідчий зазначав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022, який знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022200460000539 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022200460000539 від 26.10.2022, до чергової частини Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , про те, що, невстановлена особа в період з липня по жовтень 2022 року, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 250 000,00 грн. що належать заявниці.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 250000 гривень перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути отримана у інший спосіб.
Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12022200460000539 від 26.10.2022 року а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та належної якості копій матеріалів, в яких міститься інформація, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення їх оригіналів або роздруківок їх електронних примірників у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми інформації щодо власника банківської картки; щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського
міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1