Справа № 344/4444/23
Провадження № 1-кс/344/1901/23
15 березня 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12022090000000327 від 23.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022090000000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснювала незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.07.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі від 3500 доларів США від особи, підшукали осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України- шляхом внесення через ІНФОРМАЦІЯ_1 до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено що канал нелегальної міграції діяв з липня 2022 року, при цьому щотижнево, 1,2 рази на тиждень здійснювалась відправка осіб в кількості від 5 до 10 чоловік. При цьому зловмисники для координації злочинної діяльності, пошуку осіб, яких переправляли через державний кордон України, надання порад, вказівок, обговорення тем протиправного характеру, організації зустрічей між собою, а також для ідентифікації особи під час надання банківських послуг, послуг поштового зв'язку використовували мобільні телефони та сім карти. Відповідно ідентифікуючі номери телефонів і сім карт, сеанси їх роботи у мобільній мережі дадуть змогу органу досудового розслідування, а в подальшому суду, стороні обвинувачення в особі прокурора та стороні захисту дати належну оцінку зібраним доказам та перевірити їх.
Органом досудового розслідування здійснюється перевірка уже здобутих доказів, а також причетність осіб, які сприяли вчиненню злочину, а також перевірка правдивості показань даних свідками та відомостей здобутих за результатами негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно виникла необхідність у отриманні відомостей про телефонні з'єднання таких осіб, часу та місця їх знаходження, користування телекомунікаційними послугами операторів мобільного зв'язку, наявності зав'язків між собою, тощо.
Так встановлено ідентифікуючі ознаки SIM карти якою користувався підозрюваний ОСОБА_6 до 20.09.2022, зокрема НОМЕР_1 .
З метою встановлення зв'язків, їх інтенсивності, кругу спілкування, викриття злочинної схеми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування у визначений період часу, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку компаніїкомпаніїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про користування сім картою з НОМЕР_1 щодо отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу з 24.02.2022 до 25.09.2022. Інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу встановити та підтвердити, або спростувати зв'язок між особами, контакти, які стосуються підготовки до вчинення злочину, координації дій підчас його вчинення, а також контакти під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчим - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , про обслуговування сім карти НОМЕР_1 , а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з'єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 24.02.2022 до 25.09.2022, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювала сім карта,з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вона в цей час обслуговувалась.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1