Справа № 466/2525/23
Провадження № 1-кс/466/504/23
14 березня 2023 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023141380000353 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
14.03.2023, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023141380000353 від 02.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Зазначає, що 02.03.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від керівника управління СБ Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 24.02.2023, приблизно о 17 год 33 хв, касирами каси перерахунку Західного міжрегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та завідуючою касою перерахунку ОСОБА_7 , при прийомі 38 мільйонів доларів США, які надійшли від відділення (Центр грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з каси перерахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , в одному із кейсів, виявили недостачу 20000 доларів США. Кейс , у якому виявлено недостачу , має герметичне упакування Федеральної резервної системи США за №РЕ74736001С пошкоджений, а саме надрізаний, який був замаскований клейкою стрічкою (скотчем), як із середини так і зовні. Оскільки, кошти отримувались з Федеральної резервної системи США, номери купюр йдуть за порядком. Викрадені купюри номіналом 100 доларів США, 100 купюр за номерами РЕ74751901С-РЕ74752000С Е5 та 100 купюр за номерами РЕ74747901С-РЕ74748000С.
Кошти транспортувались та передані у Західного міжрегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Львівською бригадою інкасаторів на інкасаторському автомобілі д.з. НОМЕР_1 , марки «Мерседес-спринтер» у складі старшого екіпажу інкасатора-водія ОСОБА_8 , інкасатора водія ОСОБА_9 та старшого інкасатора-водія ОСОБА_10 .
Зазначені кошти, 24.02.2023 отримувались цією ж інкасаторською бригадою наступним чином: 19 млн. доларів США з відділення (Центр грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_2 та 19 млн. доларів США з каси перерахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , лише потім прямо транспортувались до каси перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв'язку із вищенаведеним виникла необхідність отримання доступу до речей і документів, а саме до: відео надходження коштів із ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема кейсу, у якому знаходились викрадені купюри , у сховище відділення (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », часу їх зберігання у сховищі, передачі та отримання грошових коштів Львівською інкасаторською бригадою та повного транспортування їх до каси перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій прибуткових та видаткових документів по валюті, що видавались відділенням (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.02.2023 та 24.02.2023, перелік працівників відділення (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які здійснювали інкасацію, приймання, перерахунок, зберігання та видачу валютних коштів і які мають відношення до видачі валютних коштів 23.02.2023 та 24.02.2023 для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить клопотання задовольнити та розглядати таке без участі слідчого та представника відділення (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування за №12023141380000353 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
02.03.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від керівника управління СБ Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 24.02.2023, приблизно о 17 год 33 хв, касирами каси перерахунку Західного міжрегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та завідуючою касою перерахунку ОСОБА_7 , при прийомі 38 мільйонів доларів США, які надійшли від відділення (Центр грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з каси перерахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , в одному із кейсів, виявили недостачу 20000 доларів США.
Слідчий просить суд задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, останні можуть бути використані, як докази вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: відео надходження коштів із Федеральної резервної системи США, зокрема кейсу, у якому знаходились викрадені купюри номіналом 100 доларів США, 100 купюр за номерами РЕ74751901С-РЕ74752000С Е5 та 100 купюр за номерами РЕ74747901С-РЕ74748000С у сховище відділення (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », часу їх зберігання у сховищі, передачі та отримання грошових коштів Львівською інкасаторською бригадою та повного транспортування їх до каси перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій прибуткових та видаткових документів по валюті, що видавались відділенням (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.02.2023 та 24.02.2023, перелік працівників відділення (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які здійснювали інкасацію, приймання, перерахунок, зберігання та видачу валютних коштів і які мають відношення до видачі валютних коштів 23.02.2023 та 24.02.2023 для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у приміщенні відділення (Центру грошового обігу Закарпатської області) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігалися грошові кошти.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1