Справа № 459/831/23
Провадження № 1-кс/459/461/2023
14 березня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141150000255 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулась з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказала, що 09 лютого 2023 року о 15:20 годин, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 32 137 гривень, які знаходились на банківській картці НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за №12023141150000255, за ознаками ч.3 ст.190 КК України. 03.03.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 .. В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська карта банку ІНФОРМАЦІЯ_1 - номер картки НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 . Встановлено, що 09.02.2023 о 15:21 до потерпілої на її мобільний НОМЕР_4 надійшло голосове повідомлення з контактного номера телефону НОМЕР_5 про те, що її карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 заблоковано і для того, щоб дізнатися більше останній потрібно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Вході розмови потерпіла ОСОБА_5 повідомила невідомій особі код підтвердження, який прийшов на її мобільний НОМЕР_4 з контактного номера телефону НОМЕР_5 . Також в ході досудового розслідування встановлено, що списання грошових коштів належних ОСОБА_5 відбулося з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме 09.02.2023 о 15:25 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV mobile banking 821481 30010001 на суму 29 000 гривень; 09.02.2023 о 15:26 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV mobile banking 821482 30010001 на суму 2 000 гривень, а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Слідча у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №12023141150000255 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;
-рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 09.02.2023 по 14.03.2023;
-відомості про операції з рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.02.2023 по 14.03.2023;
-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 09.02.2023 по 14.03.2023;
-повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.02.2023 по 14.03.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14.04.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1