Справа № 459/139/23
Провадження № 1-кс/459/466/2023
14 березня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023142150000005 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач звернулась з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказала, що 26.11.2022 близько 15 години 00 хвилин, невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, під вигаданим приводом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами 4522,50 гривень, які остання добровільно перерахувала. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 13.01.2023 за №12023142150000005, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході опитування гр. ОСОБА_5 повідомила, що 26.11.2022 близько 15 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер. Під час розмови, невідома особа представилася працівниками кіберполіції, та повідомила, що з її банківської карти намагаються здійснити оплату за товар. Так як вона не здійснювала жодної оплати вона хотіла відмінити даний платіж. Після чого зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти на номер банківської карти на даний момент, номера не пригадує у сумі 4522,50 гривень. Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти з належної ОСОБА_5 банківської карти № НОМЕР_1 , в сумі 4522,50 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 . Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_3 » карти імовірного типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вважає, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) .
Старший дізнавач у судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №12023142150000005 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи старшого дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізначава СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00хв. 26.11.2022 по 14.03.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00хв. 26.11.2022 по 14.03.2023;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00хв. 26.11.2022 по 14.03.2023;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00 хв. 26.11.2022;
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00хв. 26.11.2022;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з 13 год. 00хв. 26.11.2022 по 14.03.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14.04.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1