печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7641/23-к
27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
27.02.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокуроа Обихвоста Дмитра, про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 за фактом можливого вимагання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва інших осіб, за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період жовтень - грудень 2022 року заступник начальника - начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області полковник поліції ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із адвокатом ОСОБА_5 та іншими особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, вимагали та одержали від директора ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 20 000 доларів США, що є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, за повернення в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України, майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання», яким протиправно заволоділи службові особи ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс».
Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, вказані особи можливо вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в транспортному засобі HONDA CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речі, предмети та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
Відповідно Інформації з реєстраційної картки транспортного засобу HONDA CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001352 від 06.10.2022 на проведення обшуку в транспортному засобі HONDA CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , (т.з. зареєстровано за ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_3 ), яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:
Грошові кошти - долари США, номіналом 100 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:
LD 22360612 C
MF 08356034 G
ML 41541260D
LF 09470454 K
MB 63193302 S
MB 86664031 C
MF 75776527 E
LB 80226421 F
ME 28081841 B
PE 25861935 A
PB 81297558 G
PB 92066541 F
PB 92066540 F
LB 95840979 F
LB 84683381 F
LB 84683379 F
LB 44587833 K
PF 90459371 E
MB 31521534 G
ML 22600047 A
PF 19722663 D
PF 19722674 D
PB 82616298 L
LB 06620505 C
PK 42697154 B
PJ 29707519 A
PF 16239309 D
PF 54174404 I
LL 95823290 G
ML 34396884 A
PF 45132474 H
PH 23950008 B
LH 07242885 B
JL 06645931 B
MG 93462188 A
LB 21458734 K
PK 33446980 B
LK 80913742 A
LK 80913743 A
MB 85612186 A
LB 29794057 W
LD 40640898 C
MK 40226464 B
LB 87028567 U
LB 87028405 U
LB 87028404 U
MH 89416785 A
PB 45357632 F
LK 52731153 F
LK 52731122 F
MB 63308641 K
MB 63308640 K
PB 84689331 F
LA 84227514 A
PK 21102119 B
LF 16321992 H
PI 19003161 A
PK 42307615 B
LL 62106343 H
ME 55355286 B
MD 71754010 A
ME 38064870 B
PB 34508485 I
PE 24484413 A
MK 02685069 C
MB 92501226 K
MB 84394700 N
MK 69811300 A
MK 05636498 B
PC 05913121 A
LK 16221813 E
MK 13152439 A
LL 44923157 C
LF 94080820 G
LB 79167070 L
MK 13580499 A
LC 80083291 A
LB 35842169 U
MB 98923945 D
LL 34882553 A
LB 76853343 K
MB 00225375 H
PC 16790312 A
PB 90257535 G
LJ 82745154 B
LJ 82745153 B
PF 85388612 E
PF 85388611 E
PF 90459374 E
LC 17249810 A
PF 90459372 E
PF 90459373 E
PF 90459342 E
PF 90459376 E
MF 22167582 E
MF 25655714 D
LG 59938107 C
LI 93433597 A
LI 93433595 A
LB 11155251 H
MB 33954923 M
MB 18497494 E
LB 13835438 S
LB 41927384 F
MB 09783963 P
PG 16100412 B
PB 17272787 B
PF 26960166 H
PL 51417512 I
PL 51417523 I
PL 51417521 I
PL 51417522 I
PL 51417520 I
PL 51417519 I
PL 51417518 I
PL 51417517 I
PL 51417516 I
PL 51417515 I
PL 51417514 I
PL 51417513 I
MD 73290273 A
PK 67886575 D
PF 71823984 G
LB 41982118 H
PG 26225286 B
PB 38782341 F
PG 26225282 B
PB 81040025 A
LB 27891022 S
PA 57526433 A
PF 58000773 I
LI 19468812 B
MB 06463730 I
PF 71823985 G
LB 81477350 R
LL 34976848 J
LA 16428488 B
PK 68023328 D
PE 22868992 A
PE 22868993 A
PE 94638131 B
PL 91991006 E
LB 13665680 R
LB 53980895 A
KE 94163715 A
KB 69718698 C
HA 33975884 A
PB 66087605 L
HF 63244444 D
KK 29149415 C
KD 91873242 A
KB 53279741 I
KF 24421471 D
KL 13119937 B
BA 36736654 A
AF 75835098 B
KB 87986096 N
KB 26763711 B
KB 05103110 N
AB 39760843 B
KB 83371774 D
AB 56513279 L
HB 33059861 I
KB 53640800 K
HB 04037753 J
KF 72237908 A
KK 96617996 A
HD 67100849 A
CG 48251882 A
KB 29162053 C
HL 65148322 F
HB 93105965 M
AB 22770604 N
- Грошові кошти - долари США, номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:
PL 86238231 A, ML 47682477 B, MG 28732880 A, MJ 39700204 A, ML 45843976 B, MB 88324097 A, EL 20554644 A, ME 90474772 A, MA 60941552 A, PL 23283443 A, MB 37464325 D, MB 37989435 C, MG 11214311 B, PF 25546434 A, MB 01338021 D, MF 66364141 B, PI 04942135 A, MG 81966722 A, IL 88213859 A, MK 03803543 A.
- матеріалів кримінального провадження № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі матеріалів досудових розслідувань № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275) з речовими доказами;
- документів листування між слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Черкаською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275), зокрема з приводу визначення підслідності;
- документів щодо заслуховування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаською обласною прокуратурою стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275) (зокрема, протоколи, наради, доповідні записки, листування);
- розпорядчих документів про утворення та діяльність територіального органу Національної поліції - Головного управління Національної поліції в Черкаській області, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, чинних протягом 2022-2023 років (зокрема, постанов, наказів, розпоряджень, положень);
- документів про призначення на посади, звільнення з посад, переведення на інші посади, відсторонення від посад, присвоєння спеціальних звань, перебування у відпустках, відрядженнях, посадових обов'язків (інструкцій), присяг, обсягів нарахованої заробітної плати та інших виплат, особових справ заступника начальника - начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , заступника начальника управління - начальника слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275), за період 2022-2023 років;
- документи, які містять вільні зразки підписів та почерку заступника начальника - начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , заступника начальника управління - начальника слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275) (заяви про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, тощо) у кількості не менше 20 документів по кожному із зазначених працівників;
- документи щодо здійснення адвокатським об'єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43401481), зокрема, адвокатами ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їхніми помічниками, юридичного супроводу ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12022255330000275 від 16.02.2022 (в тому числі у кримінальних провадженнях № 12022255330000275, № 12022255330000312, № 12022255330000381, в подальшому об'єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 12022255330000275), зокрема, довіреності, договори, ордери, угоди, акти наданих послуг, платіжні доручення, акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти звірок, процесуальні документи, заяви, клопотання, зауваження, заперечення, рішення суду, листування між учасниками кримінального провадження та іншими установами, інші документи;
- документи щодо здійснення адвокатським об'єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43401481), зокрема, адвокатами ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їхніми помічниками) юридичного супроводу ОСОБА_6 у взаємовідносинах між ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, довіреності, договори, ордери, угоди, акти наданих послуг, платіжні доручення, акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти звірок, листування адвокатського об'єднання, адвокатів з товариствами, установами та організаціями, інші документи;
- документи ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, щодо придбання, обліку, використання виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, зокрема, статути, накази, рішення, протоколи загальних зборів, виписки, документи щодо керівників та засновників товариств та їх зміни, договори купівлі-продажу, поставки, оренди, контракти, митні декларації, специфікації, інвойси, технічна документація на обладнання, акти приймання-передачі, інструкції, документи звітності (зокрема, податкової), балансові довідки, бухгалтерська документація, акти звірок, видаткові накладні, документи щодо листування товариств між собою та іншими установами, інші документи;
- комп'ютерна техніка, моноблоки, системні блоки, ноутбуки, планшети, магнітні, електронні, цифрові носії інформації, флеш накопичувачі, оптичні носії інформації, сервери електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камери, накопичувальні пристрої, жорсткі диски, wifi-роутери, мобільні телефони, інші засоби зв'язку, сім-картки, пластикові банківські платіжні карти; документи у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, печатки та штампи, чорнові записи; носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; записники, зошити, журнали, чорнові записи.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1