Справа № 712/2279/23
Провадження №1-кс/712/1163/23
09 березня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022252010000014 від 10.02.2022 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
08.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням старший слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022252010000014 від 10.02.2022 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в розпорядженні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , зобов'язавши КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх надати, а саме до:
- оригіналів цивільно-правових угод та актів приймання виконаних робіт за ними, що були укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
- копій розрахунково-платіжних відомостей працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- особового рахунку працівника Т-54 ОСОБА_5 - для підтвердження відпрацьованого часу і нарахованої співробітнику заробітної плати (за наявності);
- копії трудової книжки ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України, відповідно до яких службовими особами Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні-липні 2018 року незаконно перераховано кошти в якості заробітної плати на карткові рахунки осіб, які фактично не працювали в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до відповіді, наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до копій цивільно-правових угод та актів прийому-здачі виконаних робіт працювала в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивченням наданих документів встановлено розбіжності між сумами, які підлягали до виплати за виконані роботи та фактично виплаченими сумами на картки ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_6 .
Так, відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.04.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 2012,50 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 3 622,50 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.06.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4830,50 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4025,00 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 3 622,50 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 25.08.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4 830,00 грн.
Так, 13.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 052,22 грн.
26.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2012,00 грн.
15.05.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 000,00 грн.
15.06.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 675,00 грн.
26.06.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2764,34 грн.
18.07.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 800,00 грн.
Вказане свідчить про розтрату та привласнення бюджетних коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідженням руху коштів по особистим рахункам ОСОБА_5 , встановлено, що частина із них відразу знімається готівкою, а інша частина витрачається ОСОБА_5 на власні потреби. Також після отримання ОСОБА_5 коштів в якості заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її рахунок відразу ж перераховується вся сума отриманих коштів від її чоловіка ОСОБА_6 , яку ОСОБА_5 так само обготівковує.
Вказане свідчить про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом внаслідок привласнення бюджетних коштів.
Виходячи із вищенаведеного, в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вилучити оригінали цивільно-правових угод, укладених між лікарнею та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оскільки вказані документи можуть бути знищені, чи спотворені задля прикриття слідів злочину.
Крім цього, слідчим в порядку ст. 93 КПК України до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровувались запити про надання копій документів: розрахунково-платіжних відомостей працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 01.01.2019; звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2018 по 01.01.2019; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019; особовий рахунок працівника Т-54 ОСОБА_5 - для підтвердження відпрацьованого часу і нарахованої співробітнику заробітної плати (за наявності); копії трудової книжки ОСОБА_5 ..
Вказані документи отримані не були, в інший спосіб їх отримати на даний час в органу досудового розслідування немає.
15.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано постанову про залучення в якості спеціаліста державного аудитора для проведення перевірки законності здійснення перерахунків бюджетних коштів якості заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру.
У відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь, що відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2023 року, Управлінням з 20.02.2023 розпочато ревізію фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 31.01.2023 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, та про готовність виділити спеціаліста для перевірки законності використання бюджетних коштів на оплату заробітної праці.
З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить розглянути дане клопотання без повідомлення представників вказаної підприємства.
У судове засідання слідчий не з'явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться інформація і документи, а також у відсутності слідчого, враховуючи заяву.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані копії наступні докази.
Витяг з кримінального провадження № № 42022252010000014, про внесення 10.02.2022 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про те, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України, відповідно до яких службовими особами Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні-липні 2018 року незаконно перераховано кошти в якості заробітної плати на карткові рахунки осіб, які фактично не працювали в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відповіді, наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до копій цивільно-правових угод та актів прийому-здачі виконаних робіт працювала в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.04.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 2012,50 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 3 622,50 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.06.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4830,50 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4025,00 грн.
Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 25.08.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4 830,00 грн.
Разом з тим, 13.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 052,22 грн.
26.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2012,00 грн.
15.05.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 000,00 грн.
Крім цього, 13.02.2023 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровувались запити про надання копій документів: розрахунково-платіжних відомостей працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 01.01.2019; звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2018 по 01.01.2019; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019; особовий рахунок працівника Т-54 ОСОБА_5 - для підтвердження відпрацьованого часу і нарахованої співробітнику заробітної плати (за наявності); копії трудової книжки ОСОБА_5 .
Вказані документи отримані не були, в інший спосіб їх отримати на даний час в органу досудового розслідування немає.
15.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано постанову про залучення в якості спеціаліста державного аудитора для проведення перевірки законності здійснення перерахунків бюджетних коштів якості заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру.
24.02.2023 у відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь, що відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2023 року, Управлінням з 20.02.2023 розпочато ревізію фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 31.01.2023 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, та про готовність виділити спеціаліста для перевірки законності використання бюджетних коштів на оплату заробітної праці.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022252010000014 від 10.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, з групи слідчих по даному кримінальному провадженню або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- оригіналів цивільно-правових угод та актів приймання виконаних робіт за ними, що були укладені між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
- копій розрахунково-платіжних відомостей працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- особового рахунку працівника Т-54 ОСОБА_5 - для підтвердження відпрацьованого часу і нарахованої співробітнику заробітної плати (за наявності);
- копії трудової книжки ОСОБА_5 ,
які знаходяться в розпорядженні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , зобов'завши службових осіб даного медичного закладу надати уповноваженому співробітнику поліції можливість ознайомитися та вилучити вказані документи.
Термін надання відомостей КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.
Строк дії даної ухвали становить два місяці до 09.05.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1