Ухвала від 08.03.2023 по справі 947/30119/22

Справа № 947/30119/22

Провадження № 1-кс/947/2904/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021163020000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м.Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.

Згідно отриманої інформації, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за участі інших осіб, конспіруючи свою незаконну діяльність створили цех по виготовленню контрафактної парфумерної продукції відомих світових марок на території декількох підприємств за участі їх посадових осіб та працівників, та здійснюють виготовлення продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів.

02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук в контейнері №2061, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: 5123755200:02:002:0188 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Авангард, вул.Базова, 20/5, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Jo Malone London - 16 (шістнадцять) шт;

2.Carolina Herrera Good Girl - 27 (двадцять сім) шт;

3.Giorgio Armani Tester - 126 (сто двадцять шість) шт;

4.Dolce Gabbana Tester - 225 (двісті двадцять шість) шт;

5.Kirke TizianaTerezi - 29 (двадцять дев'ять) шт;

6.Victoria Secret Bombshell - 7 (сім) шт;

7.Victoria Secret Crush - 7 (сім) шт;

8.Victoria Secret Sexy- 8 (вісім) шт;

9.Victoria Secret tease- 8 (вісім) шт;

10.Lacoste - 4 (чотири) шт;

11.Hugo Boss BotLed - 5 (п'ять) шт;

12.Nina Ricci - 5 (п'ять) шт;

13.Lady Million - 3 (три) арк;

14.Lacoste Essential sport - 3 (три) шт;

15.Versace pour home - 5 (п'ять) шт;

16.Versace man - 4 (чотири) шт;

17.Versace versus- 7 (сім) шт;

18.Lacoste Essential - 5 (п'ять) шт;

19.Omna Coral BYLGARI - 5 (п'ять) шт;

20.Lacoste - 13 (тринадцять) шт;

21.Bulgari AQVA - 3 (три) шт;

22.Dolce Gabbana Light blu - 4 (чотири) шт;

23.Mochino Funny 4 (чотири) шт;

24.Incanto Shine - 4 (чотири) шт;

25.Versace Crictal Noir - 12 (дванадцять) шт;

26.Miracle Lancome - 12 (дванадцять) шт;

27.Versace Eros - 9 (дев'ять) шт;

28.Calvin Klein - 8 (вісім) шт;

29.Azzaro Chrome - 6 (шість) шт;

30.Giorgio Armani Acqua DL - 4 (чотири) шт;

31.Encre Noir Lalique - 7 (сім) шт;

32.Tom Ford Tuscan Leather - 7 (сім) шт;

33.Sergio Tacchini Donna - 5 (пять) шт;

34.SospiroAccento - 8 (вісім) шт;

35.Gentlemen Only Givenchy - 4 (чотири) шт;

36.Boss Hugo MA Vie - 9 (дев'ять) шт;

37.Giorgio Armani code - 7 (сім) шт;

38.Casanova - 7 (cім) шт;

39.Escada Born in Paradise - 11 (одинадцять) шт;

40.Escada Cherry in the Air - 5 (п'ять) шт;

41.DG Limperatrice - 6 (шість) шт;

42.Sauvage Dior - 3 (три) шт;

43.Giorgio Armani Si - 4 (чотири) шт;

44.Good Girl Carolina Herrera -7 (cім) шт;

45.Joy Dior - 3 (три) шт;

46.Scandal Jean PauL - 4 (чотири) шт;

47.Dior Miss Dior - 3 (три) шт;

48.Modern Princess Lanvin - 3 (три) шт;

49.Lancome La vie estbeiie - 2 (два) шт;

50.Nina Ricci - 2 (два) шт;

51.Armand Basi in Red - 7 (сім) шт;

52.Givenchy - 6 (шість) шт;

53.Lacoste touch of pink - 5 (п'ять) шт;

54.Lanvin Paris - 3 (три) шт;

55.Pacorabanne - 2 (дві) шт;

56.Versace Versense - 4 (чотири) шт;

57.Versace Bright Crystal - 5 (п'ять) шт;

58.EclatLanvin - 4 (чотири) шт;

59.LeavKenzo - 1 (одна) шт;

60.Gucci Bloom - 2 (дві) шт;

61.Versace Bright Cristal - 4 (чотири) шт;

62.Chanel Platinum -8 (вісім) шт;

63.PacoRabanne - 4 (чотири) шт;

64.Carrolina Herrera - 5 (п'ять) шт;

65.Blue Seduction - 6 (шість) шт;

66.Cocaine Franck - 2 (дві) шт;

67.Chance Chanel - 4 (чотири) шт;

68.Hermes Unjardinsurlenil - 6 (шість) шт;

69.Dior Fahrenheit - 7 (сім) шт;

70.Сassiopea - 6 (шість) шт;

71.MaxMara - 2 (дві) шт;

72.Tom Ford Lost Cherry - 6 (шість) шт;

73.Сassiopea - 9 (дев'ять) шт;

74.Gucci rush - 8 (вісім) шт;

75.Versace Pour Homme - 6 (шість) шт;

76.Armand Basi In Blue - 10 (десять) шт;

77.PacoRabbanne- 6 (шість) шт;

78.Hugo Boss Woman - 3 (три) шт;

79.Dolce Gabbanna - 1 (один) шт;

80.Molecule, Escentrics mole cules - 1 (одна) шт;

81.Hugo Boss Orange Woman -3 (три) шт;

82.Dior Higner energy - 2 (дві) шт;

83.Hugo Boss Orange Woman -3 (три) шт;

84.LibreYyesSaint Laurent - 3 (три) шт;

85.Miss Dior Cherie - 4 (чотири) шт;

86.Calvin Klein euphoria - 5 (п'ять) шт;

87.Montale Roses Musk - 4 (чотири) шт;\

88.Montale Wild Pears - 4 (чотири) шт;

89.Escada into the blue - 5 (п'ять) шт;

90.Givenchy Play - 5 (пять) шт;

91.Woman Gianmarko VENTURI - 7 (сім) шт;

92.Gucci EaudeParfumLL - 2 (два) шт;

93.Andromeda - 2 (дві) арк;

94.Nina Ricci Lextase - 2 (дві) шт;

95.Manifekesto - 3 (три) шт;

96.Nina Riccipremier Jour - 2 (дві) шт;

97.Gucci Flora - 3 (три) шт;

98.Still - 4 (чотири) шт;

99.DKNY - 7 (сім) шт;

100.Mon Paris YresSaintlaurent - 1 (одна) шт;

101.Cliniquehappy - 6 (шість) арк;

102.EclatDarpege Pour Homme - 1 (одна) шт;

103.Good girl gone bad - 5 (п'ять) шт;

104.Gucci Guilty - 1 (одна) шт;

105.Nomade Chloe - 3 (три) шт;

106.Cheapandchic Moschino - 5 (пять) шт;

107.Bleu De Chanel - 6 (шість) шт;

108.LeauparkKenzo - 4 (чотири) шт;

109.СhangeEauTendre - 3 (три) шт;

110.TOM Ford - 3 (три) шт;

111.Gucci Guilty - 1 (одна) шт;

112.Givenchy Pour Homme - 8 (вісім) шт;

113.Givenchy Pour Homme - 13 (тринадцять) шт;

114.IdoleLancome - 3 (три) шт;

115.Coco Mademoiselle Chanel - 7 (cім) шт;

116.Pure XS pacorabanne - 2 (дві) шт;

117.RumeurLanvin - 9 (дев'ять) шт;

118.HypnoseLancome - 5 (п'ять) шт;

119.Wasomatto Black Afgano - 2 (дві) шт;

120.Coco Noir Chanel - 1 (одна) шт;

121.ClimatLancome - 4 (чотири) шт;

122.Versace BrichtCristaL Absolut - 5 (п'ять) шт;

123.Trussardi Donna - 1 (одна) шт;

124.Giorgio Armani - 2 (дві) шт;

125.Mademoiselle Azzaro - 3 (три) шт;

126.Guerlain Mon - 2 (дві) шт;

127.Burberry Weekend - 13 (тринадцять) шт;

128.Fendi Life - 4 (чотири) шт;

129.Armand BasiInder - 5 (п'ять) шт;

130.Emporio Armani - 5 (п'ять) шт;

131.Omnia Crystalline B VLGARI - 4 (чотири) шт;

132.Valentina Pink - 4 (чотири) шт;

133.Rockn Rose Valentino - 1 (одна) шт;

134.Zarkoperfome Pink - 4 (чотири) шт;

135.Elizabeth Arder Green - 3 (три) шт;

136.Versace Eros - 1 (одна) шт;

137.Montale - 2 (дві) шт;

138.Angel Schlesser - 2 (дві) шт;

139.Chanel (№ 5, COCO мадмуазель, Chans, Parfum, Fresh, Алюр, Sport, Egoist - 290 (двісті дев'яносто) шт;

140. Грошова купюра номіналом 500 гривень (серія № СГ 8326541);

141.KINZO в кількості 29 (двадцять дев'ять) шт.;

142.LACOSTE в кількості 33 (тридцять три) шт.;

143.PACO RABANNE в кількості 53 (п'ятдесят три) шт.;

144.BVLGARIOMNIA в кількості 94 (дев'яносто чотири) шт.;

145.DK 4 в кількості 19 (дев'ятнадцять) шт.;

146.MARC JACOBS в кількості 3 (три) шт.;

147.BOLGARI в кількості 23 (двадцять три) шт..;

148.EXCENTRIC в кількості 88 (вісімдесят вісім) шт..;

149.LANCOME BENGA в кількості 10 (десять) шт.;

150.FERRARI UOMO в кількості 3 (три) шт.;

151.ESCADA в кількості 13 (тринадцять) шт.;

152.DIOD MISS DIOR SAUAGE в кількості 103 (сто три) шт.;

153.GUCCI-FIORA в кількості 3 (три) шт.;

154.DSG IMPERATRICE в кількості 56 (п'ятдесят шість) шт.;

155.CAROLINA HERRERA (NEW YORK) в кількості 29 (двадцять дев'ять) шт.;

156.GIVENCHY в кількості 18 (вісімнадцять) шт.;

157.CHLIN HAPPY в кількості 23 (двадцять три) шт.;

158.MOSCHINO FANNI в кількості 20 (двадцять) шт.;

159.NASOMAKO BLACK AF в кількості 20 (двадцять) шт.;

160.TRUSSARDI DONNA в кількості 22 (двадцять два) шт.;

161.FERRAGAMO в кількості 15 (п'ятнадцять) шт.;

162.ANTONIO BANDERAS в кількості 56 (п'ятдесят шість) шт.;

163.YSL BLACK OPIUM в кількості 15 (п'ятнадцять) шт.;

164.JOMALONE в кількості 15 (п'ятнадцять) шт.;

165.GIOACQVADI в кількості 34 (тридцять чотири) шт.;

166.HUGOBOSS в кількості 7 (сім) шт.;

167.CLINIGUEHAPPYTONE в кількості 10 (десять) шт.;

168.VALENTINO RED в кількості 8 (вісім) шт.;

169.GIVENGHYPLAY в кількості 26 (двадцять шість) шт.;

170.VERSACE в кількості 4 (чотири) шт.;

171.MONTALE в кількості 157 (сто п'ятдесят сім) шт.;

172.VICTORIASECRET в кількості 128 (сто двадцять вісім) шт.;

173.WEEKEND BORBERRY в кількості 2 (дві) шт.;

174.CHLOE в кількості 2 (дві) шт.;

175.INCANTOв кількості 2 (дві) шт.;

176.GUCCIBAMBOO в кількості 2 (дві) шт.;

177.L'INTERDIT GIVENCHYв кількості 2 (дві) шт.;

178.MONGUERLAIN в кількості 2 (дві) шт.;

179.CLIMAT LANCOMEв кількості 2 (дві) шт.;

180.VERSACE ABSOLUв кількості 2 (дві) шт.;

181.ACOVADIGIOVA в кількості 2 (дві) шт.;

182.JADOREDIOR в кількості 2 (дві) шт.;

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 03.03.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що ОСОБА_9 .Амін повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021163020000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.03.2023 в ході проведення обшуку в контейнері №2061, розташованому за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт.Авангард, вул.Базова, 20/5, речі, а саме:

1.JoMaloneLondon - 16 (шістнадцять) шт;

2.CarolinaHerreraGoodGirl - 27 (двадцять сім) шт;

3.GiorgioArmaniTester - 126 (сто двадцять шість) шт;