вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"08" лютого 2023 р. Справа № 911/1902/17
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ", Київська область,
боржника Броварський район, смт. Велика Димерка (код ЄДРПО України 33266292)
про банкрутство
Суддя Лопатін А.В.
за участю секретаря судового засідання Мишак І.Ю.
за участю представників згідно з протоколом удового засідання.
Обставини справи:
У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1902/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 06.07.2017 р.
Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. визнано банкрутом ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та відкрито його ліквідаційну процедуру.
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 р. провадження у даній справі в частині розгляду кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області до ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" закрито, затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", до якого включено: Флагман Юнайтед ЛТД на суму 259206589,45 грн., ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 815150586,13 грн.; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у розмірі 215138460,00 грн., як забезпечені іпотекою майна банкрута. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.
Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2019 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" призначено на 27.03.2019 р., зобов'язано ліквідатора банкрута надати у строк до 26.03.2019 р. докази повторного звернення до забезпеченого кредитора - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" із запитом про надання згоди на продаж заставного майна банкрута, з урахуванням відповіді наданої банком листом від 10.01.2019 р. № 176-00/191 та того, що реєстр вимог кредиторів банкрута затверджено лише 13.03.2019 р., зобов'язано ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" у строк до 26.03.2019 р. подати до суду обґрунтовані відповіді на всі звернення ліквідатора банкрута щодо надання згоди забезпеченим кредитором на продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення вимог банку.
Ухвалою господарського суду Київської області від 27.03.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута від 14.03.2019 р. № 1-140319 про надання згоди на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено частково, надано згоду на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яким забезпечено вимоги "Державний експортно-імпортний банк України", у відповідності до вимог Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 14.03.2019 р. № 1-140319 про надання згоди на продаж майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" залишено без задоволення, з ініціативи суду продовжено встановлений строк для подання за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 02.09.2019 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 03.04.2019 р. повернуто Головному управлінню Державної фіскальної служби у Київській області (03680, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5А; код ЄДРПОУ 39393260) з Державного бюджету України судовий збір, сплачений за платіжним дорученням від 17.04.2018 р. № 479, а саме у розмірі 3524 (три тисячі п'ятсот двадцять чотири) гривні 00 коп.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2019 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про зняття арешту з майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" призначено на 05.06.2019 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 05.06.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута б/д та б/н (вх. № 4763/19 від 17.05.2019 р.) про скасування арештів з майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" задоволено, скасовано арешти, накладені на все нерухоме та рухоме майно ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; код ЄДРПОУ 33266292) постановою Відділу примусового виконання рішення Департаменту ДВС Міністерства юстиції України за серією та номером 54633558, розгляд скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. призначити на 26.06.2019 р., зобов'язано ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" подати до суду у строк до 20.06.2019 р. відзив на скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", з доказами направлення його копії скаржнику.
Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. розгляд скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. відкладено на 03.07.2019 р., направлено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".
Ухвалою господарського суду київської області від 03.07.2019 р. розгляд скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. відкладено, розгляд заяви арбітражного керуючого Завори О.І. про участь у даній справі та розгляд заяви арбітражного керуючого Дейнегіної В.М. про участь у даній справі призначено на 17.07.2019 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 08.07.2019 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Дейнегіної К.М. про участь у даній справі призначено на 17.07.2019 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 17.07.2019 р. - до 16.07.2019 р.
Ухвалою суду від 17.07.2019 р. скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 03.06.2019 р. № 0017600/19-563 щодо бездіяльності ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - Леськова П.І. задоволено; усунено Леськова П.І. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ"; заяву арбітражного керуючого Завори О.І. про участь у даній справі в якості ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" задоволено; ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" призначено арбітражного керуючого Завору О.І.; заяви арбітражних керуючих Дайнегіної В.М., Дайнегіної К.М., Власова Р.В., Ткаченка Д.В. та Реверука П.К. про участь у даній справі залишено без задоволення.
У зв'язку з оскарженням вищенаведеної ухвали суду, матеріали справи направлено судом до апеляційної судової інстанції.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2019 р. апеляційні скарги компанії "Флагман юнайтед ЛТД" та Леськова П.І. задоволено частково; апеляційну скаргу арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. задоволено; ухвалу Господарського суду Київської області від 17.07.2019 р. у справі № 911/1902/17 скасовано в частині: задоволення заяви арбітражного керуючого Завори О.І. про участь у справі; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Завору О.І.; залишення без задоволення заяви арбітражних керуючих Дайнегіної В.М., Дайнегіної К.М., Власова Р.В., Ткаченка Д.В. та Реверука П.К. про участь у даній справі; зобов'язання Леськова П.І. передати ліквідатору банкрута Заворі О.І. всі наявні документи, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності, які стосуються або/та є власністю банкрута; зобов'язання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Завору О.І. належним чином виконувати свої обов'язки (пункти 3 - 7 резолютивної частини ухвали); прийнято в цій частині нове рішення, яким задоволено заяву Ткаченка Д.В. про участь у даній справі; призначено ліквідатором ТОВ "Айс термінал" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; заяву арбітражних керуючих Завори О.І., Дайнегіної В.М., Дайнегіної К.М., Власова Р.В. та Реверука П.К. про участь у даній справі залишено без задоволення; зобов'язано Леськова П.І. передати арбітражному керуючому Ткаченку Д.В. всі наявні документи, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності, які стосуються або/та є власністю банкрута ТОВ "Айс термінал"; зобов'язано ліквідатора ТОВ "Айс термінал" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. належним чином виконувати свої обов'язки; в решті ухвалу господарського суду Київської області від 17.07.2019 р. у справі № 911/1902/17 залишено без змін.
Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.10.2019 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 911/1902/17 за касаційною скаргою арбітражного керуючого Завори О.І. № 13/09/1 від 13.09.2019 р. на постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2019 р., в частині призначення ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.
Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області 11.11.2019 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 14.11.2019 р. розгляд справи призначено на 26.02.2019 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, а у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу. Встановити строк для подання зазначених документів до 12.02.2020 р.
28.11.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про відсторонення арбітражного керуючого, яким кредитор просить відсторонити від виконання повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначити на посаду ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Янчука О.М.
Ухвалою суду від 29.11.2019 р. розгляд клопотання, як зазначено в його прохальній частині, від комітету кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора та призначення ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Янчука О.М. призначено на 11.12.2019 р., встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 11.12.2019 р. - до 10.12.2019 р.
02.12.2019 р. на адресу суду від арбітражного керуючого Янчука О.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".
04.12.2019 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання-повідомлення відносно зміни адреси - місцезнаходження офісу арбітражного керуючого.
10.12.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву відносно щорічної відпустки арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та інше.
10.12.2019 р. на електронну адресу суду ліквідатором банкрута подано заперечення на клопотання про його відсторонення.
11.12.2019 р. через канцелярію суду кредитором - Компанією "Флагман Юнайтед ЛТД" подано заяву про зловживання процесуальними правами.
Ухвалою суду від 11.12.2019 р. відсторонено арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ"; призначено ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2020 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. на ухвалу господарського суду Київської області від 11.12.2019 у справі №911/1902/17 задоволено, ухвалу господарського суду Київської області від 11.12.2019 у справі №911/1902/17 скасовано, прийнято нове рішення: у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 28.11.2019 р. № 0017600/19-1331 про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора банкрута відмовлено.
За період перебування матеріалів справи до суду надійшли наступні документи:
24.01.2020 р. від арбітражного керуючого Янчука О.М. - документи для долучення до матеріалів справи.
25.02.2020 р. від арбітражного керуючого Янчука О.М. - письмові пояснення.
Ухвалою господарського суду Київської області від 08.04.2020 р. розгляд справи призначено на 08.07.2020 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства, встановлено строк для подання зазначених документів до 24.06.2020 р.
13.04.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. надійшов поточний звіт.
12.05.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.
11.06.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт.
23.06.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора, продовження строку на подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду Київської області від 08.07.2020 р. клопотання ліквідатора банкрута від 22.06.2020 р. № 01-34/02-77 про продовження ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора, продовження строку на подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, відкладення розгляду справи задоволено частково, продовжено встановлений судом строк на подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" до 09.11.2020 р., розгляд справи відкладено на 18.11.2020 р., в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 22.06.2020 р. № 01-34/02-77 залишено без задоволення, зобов'язано ліквідатора банкрута подати у строк до 09.11.2020 р. на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 65 Кодексу України з процедур банкрутства.
16.10.2020 р. на офіційну електронну адресу суду від арбітражного керуючого Янчука Олександра Миколайовича надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р. у загальній сумі 41442,60 грн.
Ухвалою господарського суду Київської області від 20.10.2020 р. розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р. призначено на 18.11.2020 р.
29.10.2020 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.
30.10.2020 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Демчаном О.І. подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".
Ухвалою суду від 30.10.2020 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі призначено на 18.11.2020 р.
05.11.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов на затвердження до суду звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", а саме: з 12.09.2019 р. по 11.12.2019 р. та з 11.03.2020 р. по 18.09.2020 р. в загальному розмірі 120349,33 грн.
Ухвалою господарського суду від 10.11.2020 р. розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат призначено на 18.11.2020 р.
12.11.2020 р. через канцелярію суду кредитором - Компанією "Флагман юнайтед ЛТД" подано заяву про відвід судді господарського суду Київської області Лопатіна А.В. від розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі.
13.11.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців.
Ухвалою господарського суду від 13.11.2020 р., якою вирішено: заяву кредитора - Компанії "Флагман юнайтед ЛТД" про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі передати до відділу автоматизованого документообігу для визначення складу суду згідно вимог ч. 3 ст. 39 ГПК України, для вирішення питання про відвід.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями № 47/20 від 13.11.2020 р. заяву Компанії "Флагман юнайтед ЛТД" про відвід судді Лопатіна А.В. передано судді Господарського суду Київської області Карпечкіну Т.П. для розгляду.
Ухвалою господарського суду Київської області від 17.11.2020 р. (суддя Карпечкін Т.П.) відмовлено в задоволенні заяви кредитора - Компанії "Флагман юнайтед ЛТД" про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі.
16.11.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву про зловживання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" процесуальними правами, в якій заявник просить суд вжити заходи щодо вказаного кредитора, з метою недопущення зловживання процесуальними правами, а також подано заперечення щодо клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".
Також, 17.11.2020 р. ліквідатором через канцелярію суду подано клопотання про "долучення документів та інше" та клопотання щодо виконання ухвали суду від 10.11.2020 р.
17.11.2020 р. через канцелярію суду представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано клопотання про відкладення розгляду клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В.; призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляду заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у даній справі. А також, представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано заперечення щодо вказаних клопотань.
18.11.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
18.11.2020 р. через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи, як зазначено в його реквізитах, від уповноваженого представника учасника банкрута - Коваленка В.О.
18.11.2020 р. через канцелярію суду представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано клопотання про відкладення розгляду справи, в якому заявник просить визнати причини його неявки в судове засідання поважними.
18.11.2020 р. судове засідання, призначене ухвалами господарського суду Київської області від 08.07.2020 р., 20.10.2020 р., 30.10.2020 р., 10.11.2020 р. з технічних причин не відбулось, у зв'язку з чим, суд призначає розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р.; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи в цілому на 14.12.2020 р.
Ухвалою господарського суду від 23.11.2020 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців; розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р.; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи призначено на 14.12.2020 р.
У відповідь на запит апеляційної судової інстанції, матеріали даної справи було скеровано до Північного апеляційного господарського суду для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.
Ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.01.2021 р. у даній справі касаційні скарги ОСОБА_1 від 24.11.2020 р. на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 02.08.2017 р. у справі № 911/1902/17 повернути скаржнику без розгляду разом із доданими до них матеріалами.
За час перебування матеріалів даної справи в касаційній судовій інстанції, до суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута (вх. № 30529/20) про надання доказів на виконання ухвали суду, також клопотання ліквідатора (вх. № 30533/20 та вх. № 30595/20) про надання доказів на виконання ухвали суду.
Крім зазначеного, до суду також надійшли 11.12.2020 р., 12.01.2021 р. звіти про вчинені заходи ліквідатором банкрута.
У відповідь на запит апеляційної судової інстанції, до Північного апеляційного господарського суду було направлено матеріали даної справи, для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.
Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.05.2021 р. касаційну скаргу ОСОБА_1 від 19.02.2021 р. на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 р. у справі № 911/1902/17 залишено без задоволення; ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 р. у справі № 911/1902/17 залишено без змін.
Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області 27.05.2021 р.
За період перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:
14.12.2020 р. від АТ "Укрексімбанк" - клопотання про направлення кореспонденції на електронну адресу суду та клопотання про відкладення розгляду справи.
01.02.2021 р. від арбітражного керуючого Демчана О.І. - клопотання про долучення документів.
12.02.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.01.2021 р. по 11.02.2021 р.
12.03.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.02.2021 р. по 11.03.2021 р.
13.04.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.03.2021 р. по 11.04.2021 р.
12.05.2021 р. від ліквідатора - звіт про вчинені заходи в період з 11.04.2021 р. по 11.05.2021 р.
Ухвалою господарського суду Київської області від 28.05.2021 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців; розгляд клопотання арбітражного керуючого Янчука О.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора банкрута за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р.; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи призначено на 07.07.2021 р.
30.06.2021 р. через канцелярію суду представником кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" подано клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, черговості вимог кредиторів та права голосу кредиторів на зборах ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", в якому кредитор просить переглянути реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та внести зміни до реєстру вимог кредиторів, а саме вважати погашеними вимоги АТ "УКРЕКСІМБАНК" у повному обсязі, а також просить зобов'язати ліквідатора Ткаченка Д.В. переглянути вимоги кредиторів та надати до суду відповідні зміни до реєстру кредиторів.
Ухвалою господарського суду від 30.06.2021 р. розгляд клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов'язання ліквідатора вчинити дії призначено на 07.07.2021 р.; встановлено строк до 07.07.2021 р. для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов'язання ліквідатора вчинити дії.
06.07.2021 р. через канцелярію суду АТ "УКРЕКСІМБАНК" подано письмові пояснення у справі.
07.07.2021 р. через канцелярію суду АТ "УКРЕКСІМБАНК" подано заперечення на клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, черговості вимог кредиторів та права голосу кредиторів на зборах ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".
06.07.2021 р. на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Янчука О.М. надійшло уточнення до клопотання про затвердження основної грошової винагороди від 15.10.2020 р. № 02-40/124.
07.07.2021 р. представником АТ "УКРЕКСІМБАНК" подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.
07.07.2021 р. ліквідатором банкрута подано клопотання про надання можливості для подання заперечень, а також клопотання про продовження процесуальних строків та відкладення розгляду справи.
Ухвалою господарського суду від 07.07.2021 р. провадження за клопотанням ліквідатора банкрута від 12.11.2020 р. № 01-34/02-77 про продовження строку на подання до суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців, а також відкладення розгляду справи, призначеної на 18.11.2020 р. закрито; затверджено звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" за період з 11.12.2019 р. по 11.03.2020 р. у загальному розмірі 41442,48 грн.; клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 30.06.2021 р. № 30/06/2021 про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов'язання ліквідатора вчинити дії залишено без задоволення; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат та розгляд справи відкладено на 15.09.2021 р.
12.07.2021 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про діяльність арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".
12.07.2021 р. через канцелярію суду подано заяву від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником справи про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", як в ній зазначено, уповноваженим представником Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленко В.А.
Ухвалою суду від 19.07.2021 р. розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі призначено на 15.09.2021 р.
11.08.2021 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт про діяльність за період з 11.07.2021 р. по 11.08.2021 р.
У зв'язку з оскарженням ухвали господарського суду від 07.07.2021 р., матеріали даної справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2021 р. у цій справі апеляційну скаргу Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" на ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. в частині відмови у задоволенні клопотання Компанії Флагман Юнайтед ЛТД про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов'язання ліквідатора вчинити дії у справі № 911/1902/17 залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. в частині відмови у задоволенні клопотання Компанії Флагман Юнайтед ЛТД про перегляд реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ АЙС ТЕРМІНАЛ, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов'язання ліквідатора вчинити дії у справі № 911/1902/17 залишено без змін.
Матеріали справи повернено до господарського суду та передано для продовження розгляду судді Лопатіну А.В.
За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду надійшли:
11.10.2021 р. від ліквідатора звіт про вчинені заходи за період з 11.09.2021 р. по 11.10.2021 р.
11.11.2021 р. від ліквідатора звіт про вчинені заходи за період з 11.10.2021 р. по 11.11.2021 р.
13.12.2021 р. від ліквідатора звіт про вчинені заходи за період з 11.11.2021 р. по 11.12.2021 р.
Крім того, 08.09.2021 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли до суду письмові пояснення.
08.09.2021 р. на електронну адресу суду від ліквідатора надійшли заперечення на клопотання кредитора - АТ "Укрексімбанк" про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана О.І.
10.09.2021 р. кредитором - АТ "Укрексімбанк" подано через канцелярію суду письмові пояснення.
Ухвалою господарського суду від 16.12.2021 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат, розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи призначено на 09.02.2022 р.
На вимогу Верховного Суду матеріали справи № 911/1902/17 було скеровано до касаційної судової інстанції.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.02.2022 р. касаційну скаргу Компанія "Флагман Юнайтед ЛТД" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2021 р. та на ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. (в частині відмови у задоволенні клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов'язання ліквідатора вчинити дії) у справі № 911/1902/17 залишено без задоволення; постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2021 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2021 р. (в частині відмови у задоволенні клопотання про перегляд реєстру вимог кредиторів, внесення змін до реєстру вимог кредиторів банкрута та зобов'язання ліквідатора вчинити дії) у справі № 911/1902/17 залишено без змін.
Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.
11.01.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи в ліквідаційній процедурі.
Ухвалою господарського суду Київської області від 22.02.2022 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І. та розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат, розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи призначено на 06.04.2022 р.
05.04.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи в ліквідаційній процедурі.
06.04.2022 р. в судове засідання учасники у справі не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.
Ухвалою господарського суду від 06.04.2022 р. розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат; розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи відкладено на 08.06.2022 р.; повторно зобов'язано Коваленка В.А., на підтвердження обставин, викладених в заяві від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі подати до суду належні докази наявності у гр. Осьмака Юрія Миколайовича повноважень діяти від імені Компанії "Айс Термінал Лімітед" станом на 07.07.2017 р. (з відповідним переліком наданих повноважень). Встановити строк для подання даних документів до 31.05.2022 р.
06.04.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи.
11.04.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов звіт про вчинені заходи.
31.05.2022 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшла заява про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
Наведена заява ліквідатора банкрута про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду задоволена ухвалою суду від 06.06.2022 р.
07.06.2022 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Олефіренком О.І. подано заяву про участь у даній справі про банкрутство.
Ухвалою господарського суду від 08.06.2022 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича від 06.06.2022 р. № 1-06/06-22 про участь у даній справі призначити, розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат; розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі та розгляд справи відкладено на 22.07.2022 р.
14.06.2022 р. на електронну адресу суду надійшов звіт про діяльність ліквідатора за період з 11.05.2022 р. по 11.06.2022 р.
15.06.2022 р. до суду від ліквідатора надійшла заява щодо його офіційної електронної адреси.
14.07.2022 р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання щодо виконання ухвали суду.
15.07.2022 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли уточнення до звіту від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77; заперечення на заяву арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича.
18.07.2022 р. до суду від ліквідатора банкрута надійшли додаткові пояснення у справі.
19.07.2022 р. від Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" до суду надійшло клопотання про визнання зловживанням процесуальними правами подання арбітражним керуючим Олефіренком О.І. заяви про участь в цій справі, залишення без розгляду заяви вказаної особи про участь у цій справі та постановлення окремої ухвали.
На виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду матеріали цієї справи було направлено до апеляційної судової інстанції.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.12.2022 р. апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Меган Альянс" на ухвалу господарського суду від 08.06.2022 р. в цій справі закрито.
Матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.
За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції, до господарського суду надійшли наступні документи: звіти про діяльність ліквідатора банкрута за період з 11.06.2022 р. по 15.11.2022 р. та клопотання арбітражного керуючого Олефіренко Олександра Івановича про прискорення розгляду його заяви про участь в цій справі.
Ухвалою господарського суду від 12.01.2023 р. розгляд заяви арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича від 06.06.2022 р. № 1-06/06-22 про участь у даній справі; розгляд клопотання ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення від повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І.; розгляд заяви арбітражного керуючого Демчана О.І. 30.10.2020 р. № 201 про участь у справі; розгляд звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат; розгляд заяви від 09.07.2021 р. б/н, як в ній вказано уповноваженого представника Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.О. про визнання уповноваженої особи учасником у справі; розгляд клопотання Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2022 р. б/н про визнання зловживанням процесуальними правами арбітражним керуючим Олефіренком О.І., залишення його заяви без розгляду, постановлення щодо нього окремої ухвали та розгляд справи призначено на 08.02.2023 р.; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 08.02.2023 р. - до 01.02.2023 р. (включно); повторно зобов'язати Коваленка В.А., на підтвердження обставин, викладених в заяві від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі подати до суду належні докази наявності у гр. Осьмака Юрія Миколайовича повноважень діяти від імені Компанії "Айс Термінал Лімітед" станом на 07.07.2017 р. (з відповідним переліком наданих повноважень). Встановити строк для подання даних документів до 01.02.2023 р.; роз'яснено Коваленку В.А. , що невиконання цієї ухвали суду про витребування доказів (п. 3.) може бути підставою, з урахуванням положень статті 226 ГПК України, для залишення заяви від 09.07.2021 р. б/н, як в ній вказано уповноваженого представника Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.О. про визнання уповноваженої особи учасником у справі без розгляду.
20.01.2023 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про діяльність ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" у період з 15.12.2022 р. по 15.01.2023 р.
26.01.2023 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Демчаном О.І. подано заяву (оновлену) про участь у справі про банкрутство.
30.01.2023 р. від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. на електронну адресу суду надійшла заява про участь в судовому засіданні, що відбудеться 08.02.2023 р. в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою комплексу технічних засобів та програмного забезпечення "EasyCon".
Ухвалою суду від 31.01.2023 р. заяву арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від 30.01.2023 р. № 01-34/02-77 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів залишено без задоволення.
01.02.2023 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано уточнення до звіту ліквідатора від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування його витрат.
08.02.2023 р. від АТ "Укрексімбанк" на електронну адресу суду надійшли додаткові узагальнюючі письмові пояснення. Аналогічного змісту пояснення подано через канцелярію суду.
В судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників у справі, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, подані сторонами клопотання та заяви, надані на їх підтвердження докази, суд
встановив:
29.10.2020 р. до суду із клопотанням про відсторонення ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича звернувся кредитор - АТ "Укрексімбанк", в якому він просить суд відсторонити ліквідатора банкрута від виконання ним своїх повноважень, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.
Вказане клопотання вмотивоване тим, що на засіданні комітету кредиторів, яке відбулось 28.10.2020 р., з огляду на наявність ознак бездіяльності арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. при виконанні останнім повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", а саме: не вжиття ним заходів щодо здійснення аналізу дій керівництва боржника, а також його засновників, що можуть свідчити про доведення боржника до банкрутства і, як наслідок, не вжиття відповідних заходів щодо притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника, що, на думку кредитора, свідчить про неналежне виконання арбітражним керуючим Ткаченком Д.В. повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", більшістю голосів кредиторів, присутніх на засіданні було прийнято рішення про звернення до господарського суду із клопотанням про відсторонення ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича від виконання ним своїх повноважень, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.
Ліквідатором банкрута, в свою чергу, 16.11.2020 р. подано заперечення на зазначене вище клопотання кредитора - АТ "Укрексімбанк". В обґрунтування заперечень ліквідатор вказує на те, що по-перше, відповідне рішення комітету кредиторів банкрута прийнято фактично одноособово одним кредитором; по-друге, кредитором не підтверджено доказами не вжиття ліквідатором банкрута заходів щодо здійснення аналізу дій керівництва боржника, а також його засновників, що можуть свідчити про доведення боржника до банкрутства, а також бездіяльність ліквідатора; по-третє, в даному випадку, на переконання ліквідатора, відсутні дії щодо оскарження кредитором бездіяльності попередніх ліквідаторів банкрута.
Також, крім іншого, ліквідатор зазначає, що банком вже було ініційовано здійснення судом заміни ліквідатора банкрута у цій справі, однак ухвала господарського суду Київської області про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та призначення іншого арбітражного керуючого на вказану посаду була в апеляційному порядку скасована.
17.11.2020 р. Компанією "Флагман Юнайтед ЛТД" подано заперечення відносно задоволення наведеного клопотання, в яких вказаний кредитор, зокрема зазначає, що банком не наведено, яку саме шкоду було нанесено кредиторам банкрута бездіяльністю ліквідатора, про яку заявляє кредитор. Також, Компанія "Флагман Юнайтед ЛТД" вказує на те, що кредитором - АТ "Укрексімбанк" не наведено підстав визначених Кодексом для усунення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання відповідних повноважень.
06.07.2021 р. АТ "Укрексімбанк" подано додаткові пояснення щодо клопотання про відсторонення ліквідатора банкрута від обов'язків, відповідно до змісту яких кредитор зазначає, що з метою перевірки стану та умов збереження заставного майна на адресу ліквідатора 28.05.2021 р. було направлено лист №0000600/21-238, в якому доведено до відома ліквідатора, що 03 червня 2021 року о 10:00 год. AT "Укрексімбанк" планує здійснити перевірку наявності, стану та умов збереження та користування нерухомим майном, яке у відповідності до іпотечного договору є предметом іпотеки, а тому, як зазначає кредитор, керуючись ст. 10 Закону України "Про іпотеку" п.п. 2.1, 2.4.6 Іпотечного договору, він просив ліквідатора надати доступ до предмету іпотеки для здійснення перевірки заставного майна співробітниками АТ "Укрексімбанк", а також забезпечити присутність ліквідатора при перевірці предмету іпотеки та підписання актів перевірок. Крім того, кредитор зазначає, що про дату запланованої перевірки предмету іпотеки ліквідатор - Ткаченко Д.В. був повідомлений співробітниками банку заздалегідь по телефону (в особистій розмові), а також шляхом надіслання фотокопії листа №0000600/21-238 засобами мессенджера WhatsApp. Крім того, у вказаному листі кредитор просив надати AT "Укрексімбанк" документи, які підтверджують виконання ліквідатором відповідних вимог статті 61 КУзПБ, в частині забезпечення збереження та виконання функції з управління стосовно нерухомого майна боржника, що передане в іпотеку банку. 03.06.2021 р. співробітниками банку було здійснено виїзд за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, буд. 152, з метою здійснення перевірки нерухомого майна - комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, загальною площею 24417,20 кв.м., що розташований за зазначеною адресою на земельній ділянці із кадастровим номером 3221281200:06:003:0002. Разом із тим, як вказує АТ "Укрексімбанк", незважаючи на отримання Ткаченком Д.В. надісланого кредитором листа, а також незважаючи на його обізнаність про дату проведення перевірки, участі в зазначеному заході ліквідатором прийнято не було. В ході наведеного виїзду за місцезнаходженням майна - предмету іпотеки, перевірку заставного майна кредитору вдалось здійснити лише ззовні, всередину складського комплексу співробітники банку допущені не були. При цьому, зовнішній огляд території, на якій розташований предмет іпотеки свідчив про те, що комплекс використовується невідомими особами, що підтверджувалось наявністю на території вантажного транспорту, з якого здійснювалося розвантаження майна всередину складського приміщення. Будь-яких документів, які б підтверджували правові підстави для використання зазначеного приміщення на адресу AT "Укрексімбанк" станом на 30.06.2021 р. не надходили.
08.09.2021 р. ліквідатором надано заперечення, в яких він наголошує на тому, що господарському суду слід врахувати також позицію іншого кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", у якого відсутні зауваження щодо діяльності ліквідатора. Також, ліквідатор зазначає, що вказаний кредитор був позбавлений можливості підготуватись до розгляду питання на комітеті кредиторів щодо заміни ліквідатора, розгляду запропонованої на відповідну посаду кандидатури арбітражного керуючого. В обґрунтування заперечень, ліквідатор пояснює, що неможливість виконання вимоги банку про здійснення перевірки іпотечного майна - 03.06.2021 р. була зумовлена його участю у судовому засіданні по іншій справі, в яке явку арбітражного керуючого - Ткаченка Д.В. було визнано обов'язковою (справа № 904/564/16, ухвала від 27.05.2021 р.). Крім того, ліквідатор наголошує, що ним було здійснено всі можливі заходи для допуску банку до майна для здійснення перевірки його стану та наявності, однак ТОВ "Меган Альянс" (переможець аукціону) було допущено АТ "Укрексімбанк" 03.09.2021 р. до огляду кредитором лише ззовні нерухомого спірного майна, і лише ліквідатора було допущено до спірних приміщень для здійснення фотокопій. Також, ліквідатор банкрута зазначає, що ним систематично здійснювались виїзди за місцезнаходженням майна задля перевірки його наявності та стану.
АТ "Укрексімбанк" 08.02.2023 р. подано додаткові узагальнюючі письмові пояснення, в яких кредитор вказує, зокрема на те, що 01.07.2021 р. AT "Укрексімбанк" отримано від арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. відповідь на лист від 27.05.2021 р. про причини не прибуття на огляд майна та повідомлено, що ним укладено з ПП "Центр Технічної Безпеки" договір №38ЦК/ОФ/11 про надання послуг по здійсненню заходів безпеки від 30.11.2020 р. Водночас, кредитор наголошує, що ліквідатор банкрута - Ткаченко Д.В. не погоджував із забезпеченим кредитором відповідне укладення договору, його умови та вибір контрагента, а про такий договір банку стало відомо більш ніж через 7 (сім) місяців після його укладення. При цьому, як зазначає кредитор, йому в допуску до майна було безпідставно відмолено не встановленими особами. Також, кредитор вказує на те, що 26.08.2021 р. AT "Укрексімбанк" надіслано лист-вимогу за вих. №0000600/21-444 до арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про забезпечення перевірки заставного майна у відповідності до частини третьої ст. 10 Закону України "Про Іпотеку" на 03.09.2021 р. та надання документів щодо виконання частини першої ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства. Кредитор зазначає, що 03.09.2021 р. співробітниками банку було здійснено виїзд за адресою майна банкрута, арбітражний керуючий Ткаченко Д.В. також прибув на об'єкт, разом з тим, за результатами виїзду, банк на територію та до складського приміщення допущено не було, викладені обставини були описані в Акті перевірки нерухомості від 03.09.2021 р. За результатами виїзду було встановлено, що за адресою майна, що є предметом іпотеки, здійснюється господарська діяльність юридичною особою, якій передано в оренду майно ТОВ "Меган Альянс" (покупець, визначений за результатами аукціону, результати якого визнано недійсними), а відтак, зазначене майно не передано ліквідатору. Так само 01.07.2022 р. співробітниками банку було здійснено виїзд за адресою місцезнаходження майна банкрута, проте присутній на об'єкті арбітражний керуючий Ткаченко Д.В. не в повній мірі виконав ухвалу суду від 08.06.2022 р., оскільки банк був частково допущений до проведення огляду - до складського приміщення його допущено не було, про що було складено Акт перевірки нерухомого майна від 01.07.2022 р. За результатами виїзду було встановлено, що за адресою майна, що є предметом іпотеки, здійснюється господарська діяльність юридичною особою, якій передано в оренду майно ТОВ "Меган Альянс" (покупець, визначений за результатами аукціону, результати якого визнано недійсними), а відтак, зазначене майно не передано ліквідатору.
У ст. 86 ГПК України вказано, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов до висновку, що наведене клопотання АТ "Укрексімбанк", з урахуванням поданих банком додаткових до нього аргументів за час розгляду такого клопотання, підлягає задоволенню повністю, з огляду на таке:
Абз. 2 частини четвертої ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-Кодекс) визначено підстави відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою, зокрема у разі:
1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого;
2) зловживання правами арбітражного керуючого;
3) подання до суду неправдивих відомостей;
4) відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
5) припинення діяльності арбітражного керуючого;
6) наявності конфлікту інтересів.
Абз. 3 частини четвертої ст. 28 Кодексу встановлено, що комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав.
Згідно з абз. 4 частини четвертої ст. 28 Кодексу за наявності підстав для відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень або за клопотанням комітету кредиторів господарський суд протягом 14 днів постановляє ухвалу про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.
В даному випадку, судом враховано, що в цій справі неодноразово було розглянуто питання щодо заміни ліквідатора банкрута, наявності/ відсутності підстав здійснення відповідної заміни.
Згідно із положеннями частини п'ятої статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
З огляду на вказане, судом враховано правову позицію, викладену в постанові Північного апеляційного господарського суду від 11.03.2021 р. у цій справі № 911/1902/17:
"Клопотання про відсторонення арбітражного керуючого має бути обґрунтованим та вмотивованим. У ньому, зокрема, може надаватися оцінка професійним якостям арбітражного керуючого, його компетентності, доброчесності при виконанні повноважень арбітражного керуючого та інше.
Однак, у будь-якому випадку, таке мотивування повинно враховувати принцип незалежності арбітражного керуючого (частина 1 статті 13 КзПБ).
Разом з цим, колегія суддів зазначає, що у випадку подачі комітетом кредиторів клопотання про відсторонення арбітражного керуючого, задоволення такого клопотання є правом, а не обов'язком суду та воно не може бути безумовною підставою для його відсторонення.
У зв'язку з чим, суд повинен з'ясувати мотиви цього клопотання через призму принципу незалежності арбітражного керуючого.
Порушення вказаного принципу може привести до процесуальних зловживань з боку комітету кредиторів з метою зміни кожного арбітражного керуючого, який буде призначатися господарським судом відповідно до процедури, встановленої КзПБ, що у свою чергу негативно позначиться на ефективності здійснення процедури банкрутства в цілому.
Враховуючи вищезазначене, апеляційна інстанція зазначає, що безпідставне відсторонення арбітражного керуючого не допускається як таке, що порушує права та законні інтереси арбітражного керуючого, принципи його діяльності та завдає шкоду ефективності процедури банкрутства.".
Поряд із наведеним, в постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 20.05.2021 р. у справі № 922/3369/19, реалізуючи функцію формування єдиної правозастосовної практики, Палата для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду вказала на наступне:
"Хоча абзацом третім частини четвертої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства комітету кредиторів і надано право у будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень не залежно від наявності підстав, комітет кредиторів не позбавлений можливості навести у відповідному клопотанні підстави прийнятого рішення, не охоплені пунктами 1) - 6) абзацу другого частини четвертої статті 28 Кодексу. Такими підставами можуть бути зокрема, загальна тривалість процедур банкрутства, недосягнення позитивних фінансових результатів у процедурі тощо, не пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків або існуванням обставин, що об'єктивно унеможливлюють виконання арбітражним керуючим відповідних повноважень.
Водночас, оскільки абзацом третім частини четвертої статті 28 Кодексу комітету кредиторів надано право у будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень не залежно від наявності підстав - здійснення цього права саме по собі не може apriori свідчити про зловживання комітетом кредиторів боржника процесуальними правами, наданими йому як учаснику у справі про банкрутство.
Проте, господарський суд у разі надходження клопотання комітету кредиторів про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень без зазначення підстав, що є виключенням із загального правила про процесуальний обов'язок учасника справи зазначати підстави заяви (клопотання, заперечення), під час розгляду відповідного клопотання зобов'язаний, крім іншого, вжити заходів для запобігання зловживанню процесуальними правами.".
Судом встановлено, що з урахуванням положень ст. 28 та ст. 48 Кодексу, в межах визначених Кодексом повноважень, більшістю голосів комітету кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" прийнято рішення звернутись до господарського суду Київської області із клопотанням про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та про призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, уповноважити представника банку звернутись із відповідним клопотанням до господарського суду Київської області (протокол від 28.10.2020 р. б/н).
На виконання наведеного протокольного рішення комітету кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", як зазначено вище, 29.10.2020 р. AT "Укрексімбанк" звернулось до суду із відповідним клопотанням.
Крім того, як зазначено вище, АТ "Укрексімбанк" 06.07.2021 р. та 08.02.2023 р. подано до суду додаткові пояснення, із наведенням додаткових аргументів в обґрунтування наявності підстав для задоволення вимоги про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", викладеної в клопотанні, що надійшло до суду 29.10.2020 р.
Судом враховано довготривалий термін перебування справи в судах вищих інстанцій (з 12.11.2020 р. по 23.11.2020 р., з 26.11.2020 р. по 27.05.2021 р., з 02.09.2021 р. по 09.12.2021 р., з 21.07.2022 р. по 22.12.2022 р., з 30.11.2020 р. по 25.01.2021 р., з 29.12.2021 р. по 17.02.2022 р.) та триваючу у часі процедуру банкрутства ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" і, відповідно, виконання ліквідатором своїх обов'язків, а тому додаткові пояснення кредитора щодо діяльності арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. розглядається судом у сукупності з не вирішеним судом клопотанням про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана О.І., що надійшло до суду 29.10.2020 р.
Як свідчать матеріали справи, АТ "Укрексімбанк" за період вирішення спору щодо законності аукціону з продажу майна банкрута неодноразово звертався до ліквідатора банкрута - Ткаченка Д.В. із вимогою про здійснення перевірки майна, яке є предметом забезпечення вимог банку та яке було реалізоване на аукціоні, результати якого оскаржено, водночас, до повного огляду спірного майна кредитора допущено так і не було.
Судом враховано як обґрунтовані пояснення ліквідатора банкрута - Ткаченка Д.В. щодо неможливості з'явлення, з метою здійснення відповідної перевірки наявності та цілісності спірного майна, за його адресою у визначений кредитором час - 03.06.2021 р., так як, явку арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. було визнано обов'язковою ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.05.2021 р. у справі № 904/564/16 в судове засідання, призначене на 03.06.2021 р. в господарському суді Дніпропетровської області.
Разом із тим, що стосується наданих ліквідатором банкрута - Ткаченком Д.В. пояснень відносно того, що 03.09.2021 р. відбулась спільна ліквідатора і представників банку перевірка майна, що було предметом аукціону, результати якого оскаржено та предметом забезпечення вимог АТ "Укрексімбанк", водночас, з урахуванням вимоги ТОВ "Меган Альянс" (як переможця аукціону та особи, яка користується таким майном) представників банку було допущено до перевірки відповідного майна лише ззовні, без допущення до огляду такого майна всередину, суд зазначає таке:
Згідно наданих ліквідатором банкрута документів та, як він стверджує в поданих до суду звітах про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат, уточненнях до таких звітів, 30.11.2020 р. між ПП "Центр Технічної безпеки Київ" (виконавець) та ТОВ "Айс термінал" в особі ліквідатора (замовник) було укладено договір про надання послуг по здійсненню заходів безпеки № 38/ЦК/ОФ/11, відповідно до умов якого, замовник доручає, а виконавець здійснює заходи безпеки на об'єкті замовника, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, буд. 152.
Згідно змісту копій актів, поданих ліквідатором банкрута на підтвердження понесення витрат на послуги охорони майна, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, буд. 152, охорону встановлено на об'єкті починаючи з 30.11.2020 р.
Тобто, вищенаведене свідчить, що арбітражним керуючим Ткаченком Д.В. вчинено заходи щодо здійснення охорони об'єкта нерухомого майна, яке є предметом забезпечення вимог АТ "Укрексімбанк", витрати на які, на переконання ліквідатора банкрута, мають бути відшкодовані йому за рахунок коштів банкрута - ТОВ "Айс Термінал". При цьому, ліквідатор банкрута стверджує про неможливість допущення забезпеченого кредитора - АТ "Укрексімбанк" до повного огляду предмету забезпечення його вимог, а саме, об'єкту майна, що в даному випадку є предметом охорони, встановленої та визначеної ліквідатором самостійно.
Слід також зазначити, що ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2022 р. зобов'язано ліквідатора банкрута вчинити у строк до 08.07.2022 р. вичерпних заходів для забезпечення допущення кредиторів ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" до огляду майна, за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 335036332212 (комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування) за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, буд. 152, власником якого, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказано ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" (код ЄДРПО України 33266292).
Як стверджує ліквідатор банкрута - Ткаченко Д.В., ним було виконано в повному обсязі наведену ухвалу суду. Так, ліквідатор банкрута вказує на те, що за результатами проведення вищезазначеного огляду нерухомого майна як ззовні так і в середині, було складено наступні акти: представниками AT "Укрексімбанк" було складено Акт перевірки нерухомості від 01.07.2022 р., який був підписаний трьома представниками банку та ліквідатором банкрута. У даному акті перевірки нерухомості від 01.07.2022 р. з боку AT "Укрексімбанк" зазначено наступне: "Стан нерухомості - задовільний. Використання нерухомості - за призначенням. Наявність під'їзних шляхів - централізоване. Нерухоме майно в наявності, не зруйноване. Огляд нерухомого майна було здійснено частково. Нерухоме майно було оглянуто ззовні. В середину приміщень представників кредиторів було допущено до офісних частин. До складських приміщень представників кредиторів було допущено частково. До огляду холодильних камер представників кредиторів допущено не було. За поясненнями ТОВ "МЕГАН АЛЬЯНС", нерухоме майно використовується ТОВ "Ескадра Трейд" на підставі договору оренди, укладеного між ТОВ "МЕГАН АЛЬЯНС" та ТОВ "Ескадра Трейд". Зазначений договір оренди для огляду наданий не був. Відмова допуску до огляду холодильних камер з боку орендаря ТОВ "Ескадра Трейд" обґрунтована наявністю умов договору зберігання №25/04 від 25.04.2022 р., укладеного між ТОВ "Ескадра Трейд" (зберігач) та Київською міською радою".
В зазначеному Акті перевірки нерухомості від 01.07.2022 р., зі сторони ліквідатора банкрута було зазначено наступне: "Звертаю увагу, що згідно інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, неодноразових звернень банку, а також згідно ухвали суду від 08.06.2022 р., мова не йшла про огляд холодильного обладнання".
Копію наведеного акту перевірки нерухомості від 01.07.2022 р. додано ліквідатором банкрута до клопотання від 12.07.2022 р. № 01-34/02-77.
Крім того, АТ "Укрексімбанк" надано додаткові узагальнюючі письмові пояснення, в яких банк, крім іншого, підтверджує наведені вище ліквідатором банкрута обставини щодо не допущення кредитора до огляду всього майна.
Таким чином, ліквідатором банкрута не було забезпечено доступ, зокрема забезпеченого кредитора - АТ "Укрексімбанк" до огляду всього майна, яким забезпечено його вимоги, при цьому, посилаючись на те, що судом не було зобов'язано ліквідатора банкрута відповідною ухвалою вчинити такі дії, а саме, забезпечити огляд, в тому числі холодильних камер. Разом з тим, такі дії/ бездіяльність не можна вважати законними, а пояснення причин не допуску до огляду холодильних камер - обґрунтованими, оскільки ліквідатором банкрута в даному випадку не враховано, що холодильне обладнання, згідно договору застави від 28.07.2010 р. також є предметом забезпечення вимог кредитора - АТ "Укрексімбанк".
Разом з вищевикладеним, в ході розгляду наведеного клопотання АТ "Укрексімбанк", з'ясування всіх обставин даної справи, що мають значення для розгляду питання наявності підстав для відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання обов'язків у цій справі, присутній в судовому засіданні ліквідатор банкрута заявив, що ним, враховуючи визнання в судовому порядку недійсними результати аукціону з продажу майна ТОВ "Айс Термінал", повернуто грошові кошти за продаж відповідного майна покупцю. Водночас, не зважаючи на наведене, арбітражний керуючий - ліквідатор зазначив, що наразі майно ТОВ "Айс Термінал" використовує юридична особа, якій воно було передано в оренду покупцем майна - ТОВ "МЕГАН АЛЬЯНС".
Наведені обставини справи свідчать, що, не зважаючи на те, що договір купівлі-продажу майна банкрута, укладений за результатами аукціону з продажу майна ТОВ "Айс Термінал" з покупцем - ТОВ "МЕГАН АЛЬЯНС" в судовому порядку визнано недійсним (рішення господарського суду Київської області від 24.11.2021 р. у справі № 911/1902/17, залишене без змін постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 06.10.2022 р.), а відтак такий договір, в силу положень статті 216 ЦК України не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю, зокрема не наділяє покупця правом розпоряджатись відповідним майном, ліквідатором банкрута - Ткаченком Д.В. не вчиняються заходи спрямовані на повернення майна від третіх осіб протягом тривалого терміну часу, що призводить до затягування ліквідаційної процедури, понесення додаткових витрат, зокрема на охорону такого майна, нарахування та в подальшому оплату винагороди арбітражного керуючого.
Вказана бездіяльність арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. порушує права всіх кредиторів банкрута. Крім того, вищевказані обставини в їх сукупності, встановлені за результатами аналізу, в тому числі додаткових аргументів банку та заперечень ліквідатора і кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" свідчать, що в даному випадку, вимога кредитора - АТ "Укрексімбанк" про відсторонення ліквідатора від обов'язків не є безпідставною і ґрунтується не виключно на відповідному протокольному рішенні комітету кредиторів ТОВ "Айс Термінал", що унеможливлює розцінення наведеного клопотання кредитора як зловживання ним процесуальними правами.
За результатами аналізу тверджень учасників у справі, поданих на їх підтвердження доказів, судом встановлено, що арбітражний керуючий Ткаченко Д.В. не надав належних доказів вчинення вичерпних заходів для забезпечення повного доступу до огляду заставного майна забезпеченим кредитором, а відтак, клопотання АТ "Укрексімбанк" про відсторонення його від обов'язків, подане з посиланням на прийняте більшістю голосів комітету кредиторів банкрута відповідне рішення та на бездіяльність ліквідатора підлягає задоволенню.
Крім того, з огляду на все вищенаведене, суд дійшов до висновку, що зазначені обставини в їх сукупності, які встановлено під час розгляду клопотання АТ "Укрексімбанк", зокрема, що ліквідатором банкрута протягом тривалого терміну часу не вживаються заходи спрямовані на припинення користування третіми особами, за відсутності правових на те підстав, майном банкрута, свідчать про неналежне виконання ліквідатором банкрута - Ткаченком Д.В. своїх обов'язків, що є підставою для відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Айс Термінал" також і з ініціативи суду у відповідності до положень статті 28 Кодексу.
Відповідно до статей 76-79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.
Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.
Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов'язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (відповідні висновки, викладені у постановах Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, на які посилається скаржник).
За змістом ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).
Європейський суд з прав людини в рішенні у справі "Серявін та інші проти України" вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
Названий Суд зазначив, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України").
За результатами повного та всебічного дослідження поданих доказів, які мають значення для правильного вирішення даного спору і стосуються предмету доказування, судом встановлена наявність підстав для відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Айс Термінал", визначена положеннями статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, а саме, неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого та наявність відповідного рішення комітету кредиторів.
Що стосується питання призначення арбітражного керуючого на посаду ліквідатора ТОВ "Айс Термінал", суд зазначає таке:
Судом встановлено, що протокольним рішенням комітету кредиторів ТОВ "Айс Термінал" від 28.10.2020 р. на посаду ліквідатора банкрута ТОВ "Айс Термінал" запропоновано арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича.
Як вже зазначалось, арбітражним керуючим Демчаном Олександром Івановичем також подано заяву про участь в цій справі в якості ліквідатора та, в подальшому, з урахуванням довготривалості розгляду клопотання АТ "Укрексімбанк", - оновлену заяву від 25.01.2023 р. б/н.
Також, як наведено вище, до суду надійшла заява арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича про участь у цій справі.
Відповідно до приписів частини першої статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим може бути громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня, загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.
Частиною другою статті 11 Кодексу України з процедур банкрутства унормовано, що не може бути арбітражним керуючим особа: визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною; яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість; яка не здатна виконувати обов'язки арбітражного керуючого за станом здоров'я; якій заборонено обіймати керівні посади.
Відповідно до приписів частини третьої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі: які є заінтересованими особами у цій справі; які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років; яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом; які мають конфлікт інтересів; які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження; які є близькими особами боржника - фізичної особи. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.
Проаналізувавши зміст заяв арбітражних керуючих Демчана Олександра Івановича та Олефіренка Олександра Івановича, додані до них документи, судом встановлено, що зазначені кандидатури арбітражних керуючих відповідають вимогам наведених положень Кодексу.
Разом з тим, згідно з приписами абз. 2 частини першої статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.
З огляду на наведене, врахувавши положення статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, суд призначає ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, оскільки його кандидатуру запропоновано більшістю голосів комітету кредиторів ТОВ "Айс Термінал" у протокольному рішенні від 28.10.2020 р. б/н, в той час, як кредитор - Компанія "Флагман Юнайтед ЛТД", як член комітету кредиторів, що проголосував проти відносно надання суду пропозиції призначення вказаного арбітражного керуючого ліквідатором в цій справі, обґрунтованих обставин, які б свідчили про неможливість призначення арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича ліквідатором ТОВ "Айс Термінал" не навів та документально не підтвердив.
Відносно посилання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" на те, що у останнього не було часу для підготовки до розгляду питання комітетом кредиторів щодо заміни арбітражного керуючого - ліквідатора банкрута, оскільки дане питання до порядку денного засідання комітету кредиторів ТОВ "Айс Термінал", що відбулось 28.10.2020 р. було включено під час такого засідання, судом встановлено, що в даному випадку, вказаний кредитор не був позбавлений можливості надати відповідні заперечення відносно зазначеного питання наявності/ відсутності підстав для відсторонення ліквідатора від обов'язків та призначення ліквідатором банкрута іншого арбітражного керуючого, що вказаним кредитором і було здійснено за час розгляду наведеного клопотання АТ "Укрексімбанк". Водночас, в ході дослідження мотивів заперечень щодо задоволення клопотання АТ "Укрексімбанк", наведених кредитором - Компанією "Флагман Юнайтед ЛТД" в запереченнях поданих до суду, судом встановлено, що такі заперечення не є обґрунтованими, не спростовують заявлених вимог із наведених мотивів та не є перешкодою для відсторонення ліквідатора банкрута та призначення ліквідатором арбітражного керуючого, кандидатуру якого запропоновано рішенням комітету кредиторів ТОВ "Айс Термінал".
Врахувавши наведене, а саме, призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого, кандидатуру якого визначено комітетом кредиторів, суд залишає без задоволення заяву арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича про участь в цій справі.
Що стосується вимоги арбітражного керуючого Ткаченка Д.В., викладеної в запереченнях від 14.07.2022 р. № 01-34/02-77 про залишення без розгляду вказаної заяви арбітражного керуючого Олефіренка О.І., з підстав невідповідності її положенням статті 170 ГПК України, а також відносно клопотання кредитора - Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2022 р. б/н про визнання зловживанням процесуальними правами - подання арбітражним керуючим Олефіренком О.І. заяви від 06.06.2022 р. № 1-06/06-22 про участь у справі про банкрутство № 911/1902/17, що вмотивоване самостійним поданням вказаним арбітражним керуючим відповідної заяви, за відсутності пропозицій кредиторів щодо його призначення на посаду ліквідатора та, тим, що такий арбітражний керуючий не є учасником у справі, а відтак не має права, на переконання кредитора, звертатись з будь-якими заявами та клопотаннями в такій справі, суд зазначає таке:
Врахувавши зміст вказаної заяви арбітражного керуючого Олефіренка О.І., а також здійснивши аналіз положень статті 170 ГПК України, з урахуванням того, що положеннями Кодексу України з процедур банкрутства не заборонено арбітражним керуючим звертатись із відповідними заявами про участь у справах про банкрутство, за відсутності пропозицій комітету кредиторів щодо їх призначення на відповідну посаду, судом не встановлено наявності підстав для визнання, в даному випадку, дій арбітражного керуючого Олефіренка О.І. щодо подання ним в цій справі заяви про участь в ній, такими, що є зловживанням процесуальними правами та наявності підстав для постановлення щодо таких дій окремої ухвали, а також, залишення його заяви без розгляду, у зв'язку із чим, наведені вимоги арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. та кредитора залишаються судом без задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи, до суду надійшла заява про визнання уповноваженої особи учасника боржника - Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.А. учасником справи про банкрутство ТОВ "Айс Термінал".
Судом встановлено, що ухвалами суду від 19.07.2021 р., 16.12.2021 р., 22.02.2022 р., 06.04.2022 р., 08.06.2022 р., 12.01.2023 р. було зобов'язано Коваленка В.А., на підтвердження обставин, викладених в заяві від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі, у строк до 08.09.2021 р. подати до суду належні докази наявності у гр. Осьмака Юрія Миколайовича повноважень діяти від імені Компанії "Айс Термінал Лімітед" станом на 07.07.2017 р. (з відповідним переліком наданих повноважень). Разом із тим, вказаною особою вимоги наведених ухвал проігноровано, необхідні для розгляду зазначеної заяви документи не подано.
Водночас, судом враховано, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.11.2020 р. у цій справі, що набрала законної сили, встановлено, що уповноважена особа засновників (учасників) боржника в силу вимог ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства є учасником у справі, і не потребує визнання таким ухвалою суду.
З урахуванням наведеного, а також, врахувавши, що ухвалою суду від 12.01.2023 р. було роз'яснено Коваленку В.А. , що невиконання цієї ухвали про витребування доказів (п. 3.) може бути підставою, з урахуванням положень статті 226 ГПК України, для залишення заяви від 09.07.2021 р. б/н, як в ній вказано уповноваженого представника Компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.О. про визнання уповноваженої особи учасником у справі без розгляду, суд залишає зазначену заяву без розгляду.
З огляду на здійснену судом даною ухвалою заміну ліквідатора банкрута, а також те, що арбітражним керуючим Ткаченком Д.В. подано до суду уточнення до звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат, зміст яких свідчить, що такі уточнення не було надано для розгляду комітету кредиторів банкрута в цій справі, врахувавши, що відповідно до приписів частини п'ятої статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, суд, з метою сприяння учасникам у справі у реалізації ними своїх процесуальних прав, відкладає розгляд звіту арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат на 15.03.2023 р.
Відносно заяви арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від 13.11.2020 р. № 01-34/02-77 про визнання дій та бездіяльності кредитора - АТ "Укрексімбанк" зловживанням процесуальними правами, в частині, що стосується грошової винагороди арбітражного керуючого Ткаченка Д.В., суд повідомляє, що розгляд такої заява в зазначеній частині буде здійснено разом з відповідним звітом, розгляд якого відкладено на 15.03.2023 р.
Керуючись ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд
ухвалив:
1. Заяву арбітражного керуючого Олефіренка Олександра Івановича від 06.06.2022 р. № 06/06-22 про участь у даній справі залишити без задоволення.
2. Клопотання АТ "Укрексімбанк" від 29.10.2020 р. № 0000603/20-155 про відсторонення арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" задовольнити.
3. Відсторонити арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича від виконання повноважень ліквідатора банкрута - ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".
4. Заяву арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича від 25.01.2023 р. б/н про участь у даній справі задовольнити.
5. Призначити ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152; код ЄДРПОУ 33266292) арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108, оф. 17; свідоцтво від 11.11.2015 р. № 1732; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
6. Зобов'язати ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича належним чином виконувати свої обов'язки, у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.
7. Зобов'язати арбітражного керуючого Ткаченка Дениса Володимировича передати ліквідатору ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" - арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу у строк до 22.02.2023 р., а останньому прийняти всі наявні у нього документи, печатки, штампи матеріальні та інші цінності, які стосуються банкрута - ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".
8. Зобов'язати арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича - ліквідатора ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" скликати комітет кредиторів банкрута, на якому комітету кредиторів розглянути звіт арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення і відшкодування витрат, з урахуванням уточнення від 31.01.2023 р. № 01-34/02-77, відповідний протокол подати до суду у строк до 10.03.2023 р.
9. Заяву уповноваженого представника компанії "Айс Термінал Лімітед" - Коваленка В.О. від 09.07.2021 р. б/н про визнання уповноваженої особи учасником у справі про банкрутство залишити без розгляду.
10. Клопотання Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД" від 18.07.2022 р. б/н про визнання зловживанням процесуальними правами арбітражним керуючим Олефіренком О.І., залишення його заяви без розгляду, постановлення щодо нього окремої ухвали залишити без задоволення.
11. Розгляд звіту арбітражного керуючого Ткаченка Д.В. від 02.11.2020 р. № 01-34/02-77 про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат відкласти на "15" березня 2023 р о 10 год. 15 хв. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, в залі судових засідань № 1.
12. Встановити строк до 10.03.2023 р. для подання учасниками у справі аргументів, пояснень, заперечень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 15.03.2023 р.
13. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання - в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.
14. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).
15. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.
Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство, державному реєстратору та державному органу з питань банкрутства.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.
Дата підписання повного тексту ухвали 09.03.2023 р.
Суддя А.В. Лопатін