Справа № 761/5225/23
Провадження № 1-кс/761/3708/2023
06 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102100000109 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102100000109 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022102100000109 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, 15.02.2022 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 на підставі завідомо підробленого договору дарування кватири, серія та номер 2755, виданий 12.08.2010, видавник: приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію речових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_8 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Через 8 днів, тобто 23.02.2022 ОСОБА_8 продала вищевказану квартиру ОСОБА_9 , зареєстрований: АДРЕСА_3 . При цьому, під час замовлення технічного паспорту на дану квартиру в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реєстрації права власності у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 та її продажу використовувався паспорт гр. України на ім'я ОСОБА_8 з різними фотокартками на 1 ій та 2 ій сторінках. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.06.2022 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вищевказану квартиру.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 який повідомив, що договорів купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 23.02.2022 підписав із особою, яка представилась ОСОБА_8 , виключно за обіцяну знайомим на ім'я « ОСОБА_10 » грошову винагороду в розмірі 300 доларів США. Як стало зрозуміло свідку, особа яка представилась ОСОБА_8 також була лише формальним власником вищевказаної квартири та підписувала договір купівлі-продажу також за винагороду. Будь-яких грошових коштів за придбання квартири ОСОБА_9 жодній особі не передавав та жодного відношення до даної квартири не має та не хоче мати. Разом з тим, адвокат ОСОБА_11 , який на підставі ордеру нібито діє в інтересах ОСОБА_9 , подав до Шевченківського районного суду м. Києва більше 17 клопотань про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 29.06.2022, у задоволенні яких відмовлено. Проте, допитаний ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_11 він не знає, будь-яких договорів з останнім не укладав так само як і не надавав йому будь-яких доручень, в тому числі усних, про що також подав прокурору відповідні заяви.
У клопотанні слідчим вказано, що опитаний в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України ОСОБА_9 повідомив, що 24.11.2022 до місця його проживання приїхали двоє невідомих, які представились працівниками Державного бюро розслідувань, та погрозами змусили його підписати договір про надання правової допомоги з адвокатом ОСОБА_11 . Крім того, останні повідомили, що осіб, які представляють сторону обвинувачення в даному кримінальному провадженні чекає переслідування з боку ДБР. Після підписання договору двоє невідомих осіб повідомили ОСОБА_9 що заїдуть за ним 25.11.2022 та доставлять його до м. Києва для проведення нібито процесуальних дій. Також встановлено, що на вимогу знайомого на ім'я « ОСОБА_10 » ОСОБА_9 видав 05.04.2022 довіреність на ім'я ОСОБА_12 на розпорядження та продаж квартири АДРЕСА_4 , яку останній скасував 28.10.2022. В свою чергу встановлено, що 22.12.2022 08:13:31 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , безпідставно внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про скасування арешту на вищеописану квартиру, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 29.06.2022. Після чого, в цей же день приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 посвідчено договір купівлі-продажу квартири від 22.12.2022 відповідно до якого ніби-то ОСОБА_9 продав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 . Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.01.2023 задоволено клопотання прокурора та повторно накладено арешт на вищевказану квартиру.
Слідчим вказано, що у зв'язку з вищевикладеним, встановлені об'єктивні обставини, що у своїй сукупності підтверджують факти того, що відносно майна а саме квартири АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкту: 2582650580000, з використанням завідомо підроблених документів вчиняються активні дії щодо їх незаконного переоформлення та подальшого перепродажу, тобто зазначене нерухоме майно піддається незаконному протиправному впливу та є об'єктом кримінально протиправних дій. Отже, документи, які стосуються відчуження вищевказаної квартири 23.02.2022, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо. З метою перевірки факту використання завідомо підроблених документів та підтвердження факту продажу даної квартири виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи. Постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, результати якої можливо будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому мають значення для кримінального провадження.
Клопотання мотивоване тим, що з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: - Договір купівлі-продажу квартири від 22.12.2022, зареєстрований в реєстрі під №3119, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; - Документи, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчено Договір купівлі-продажу квартири від 22.12.2022, зареєстрований в реєстрі під №3119. На вимогу слідчого приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , посилаючись на нотаріальну таємницю, відмовилась добровільно надати відомості та оригінали документів щодо відповідної реєстрації права власності.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явився до суду надійшов лист Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 у якому вона повідомила, що не має можливості бути присутньою на судовому засіданні, а також надає згоду на пдальший розгляд справи без її присутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» документи, до яких планується отримати доступ, містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю). Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Згідно із ст. 14 ЗУ «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Відповідно до п.п. 2.2 гл. 1 розділу ІІ «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5, усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.
Згідно із п. 3 гл. 7 розділу І «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 42022102100000109 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102100000109 від 24.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- Договір купівлі-продажу квартири від 22.12.2022, зареєстрований в реєстрі під №3119, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;
- Документи, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчено Договір купівлі-продажу квартири від 22.12.2022, зареєстрований в реєстрі під №3119.
Зобов'язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: